24/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K -
V A N K O O P H A N D E L
i 1 1 1 1 1 1 0 D I
1 . 5 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
f a l D l E F t M O R D E
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 8 1 . 9 5 8 . 4 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E L N A N H O L D I N G ( E U )
1 ,
1
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , « G e r e g i s t r e e r d t e A a l s t 1 , I , d e 2 4 , 1 2 . 2 0 1 3 , t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 9 4 3 b l a d 8 3 v a k 4 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E u r ) . v r d e : : ; O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) M y r i a m R e d a n t » , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E L N A N ! H O L D I N G ( E U ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e , K l e i n e S t e e n w e g 2 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 8 8 1 . 9 5 8 . 4 4 4 .
i D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n r e e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
E e r s t e b e s l u i t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e o p 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3 ; i ; t e h o u d e n .
T w e e d e b e s l u i t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g , Z i j b e s p r e e k t d e ! J a a r r e k e n i n g i n e x t e n s o . N a b e s p r e k i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t v r a a g r e c h t k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i j a a r r e k e n i n g g o e d .
D e r d e b e s l u i t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n ; m a n d a a t i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
V i e r d e b e s l u i t . I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e r k e n t d e i
v e r g a d e r i n g t i j d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n : h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s m e t :
t o e l i c h t i n g o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g n i e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; v e r s l a g : ! : u i t g e b r a c h t d o o r d e h e e r G u n t h e r L o i t s , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s : j i m e t d e b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s m e d e h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n d o o r j i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d . D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e :
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i j f d e b e s l u i t . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E L N A N H O L D I N G ( E U ) " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 : E r p e , K l e i n e S t e e n w e g 2 5 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 9 5 8 , 4 4 4 w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3 . !
j j Z e s d e b e s l u i t . G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d . D e e n i g e ! j i a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d :
m e t d e v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n , D e v e n n o o t
s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3 ,
Z e v e n d e b e s l u i t . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r ; i j n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 9 4 2 0 E r p e , K l e i n e S t e e n w e g 2 5 , d o o r d e h e e r R I M B A U T J a n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3 + v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v e r s l a g ! i v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t .
1 1 1
1 1
Y I 1
; 1 1
Y I 1
Y I 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e S t e e n w e g 2 5
9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r p e )
V b e h a a B e l S t a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g