02/01/2014
ÿþ M a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 8 0 . 9 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e l o n & D e W o l f ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : R o o m s t r a a t 3 w 1 - 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o k e r e n , o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H e l e n & D e W o l f ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o k e r e n , R o o m s t r a a t 3 1 W 1 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e v e r h o g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ' ( 9 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 4 . 7 5 0 , 0 0 ; E U R ) n a a r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 4 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r b e i d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 6 1 3 6 7 0 5 7 7 0 9 1 b i j D e u t s c h e B a n k . T o t b e w i j s h i e r v a n w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t v a n d e , r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r " H e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d . z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 4 , 7 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n t h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g m e t d i t u i t t r e k s e l . P . D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
2 . g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j f i ê t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 8 D E C 2 0 1 3
D E N D E M 7 N D E
06/02/2013
ÿþM a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v e e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
K O O P H A N D E L
V o o r b e h o u d e n I
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 E 1 , 1 1 1 1 1 i i ,
2 5 J A N , 2 0 1 3 D E N D E R M O N D E
G r i } t r e
O n d e r n e m i n g e n r : 0 4 6 5 . 7 8 0 . 9 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e l o n & D e W o l f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) ; R o o m s t r a a t 3 w 1 - 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o k e r e n , o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H e l o n 8 i D e W o l f m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o k e r e n , R o o m s t r a a t 3 w 1 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n v a n e e n j u l i e n d e r t i g j u n i n a a r e e n j a n u a r i e n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
2 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r .
3 , d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 2 3 e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a ; z e w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , g e r i c h t t o t d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t v o i l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . i n d i e n a i l e v e n n o t e n i n s t e m m e n o m t e v e r g a d e r e n , z i j n d e z e b r i e v e n n i e t n o o d z a k e l i j k .
a ) I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j p e r b r i e f , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r . D e z e
s t e m z a l e v e n w e i n i e t i g z i j n a l s d e z e b r i e f n i e t d o o r d e z a a k v o e r d e r s i s o n t v a n g e n o p z i j n m i n s t d r i e d a g e n v o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z e z a l e v e n e e n s n i e t i g z i j n a l s d e z e b r i e f n i e t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m e n d e w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o o t ,
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
- d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- d e s t e m o f d e o n t h o u d i n g v o o r e l k a g e n d a p u n t z o a l s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g ,
- d e p l a a t s e n d e d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g ,
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t o f v a n z i j n l a s t h e b b e r .
D e z e b r i e f k a n v e r s t u u r d w o r d e n b i j w i j z e v a n a l l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n e n m e e r b e p a a l d p e r p o s t , e - m a i l
e n t e l e f a x . B i j g e v o l g i s e n k e l e e n g e s c h r i f t v e r e i s t .
b ) M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e '
v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e , v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r n i e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n . "
4 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n
a ) a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r . " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
b ) a r t i k e l 2 0 , a ) , e e r s t e z i n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n k o m e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t e z e s t i e n u u r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
~ / . . r . . . . " 1 1 / 4 1 . 4 n e . « h n n r l i n l r n n i n n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V à o r - - - i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - N a r a a m
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g m e t d i t
u i t t r e k s e l . P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n