06/05/2014 : VERVANGING BESTUURDER - BENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER - VERLENEN BIJZONDERE VOLMACHT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 12 MAART 2014
De vergadering heeft eervol ontslag verleend als bestuurder aan de heer Erik Demeyer met ingang op 1
januari 2014.
De vergadering heeft beslist in zijn vervanging mevrouw Marie-Laure De Smet, 9700 Oudenaarde, Oorlogstraat 15 te benoemen als bestuurder met ingang op 1 januari 2014. Haar mandaat is onbezoldigd en zal een einde nemen, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 2018.
Er wordt aan herinnerd dat onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als collège de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden wordt door twee gezamenlijk
handelende bestuurders.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 12 MAART 2014
De raad van bestuur heeft beslist om overeenkomstig artikel 23 der statuten, mevrouw Marie-Laure De Smet te benoemen tôt gedelegeerd bestuurder met ingang op 1 januari 2014, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap in de zin van artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen, alleen handelend. De vergadering heeft vervolgens beslist aan de gedelegeerd bestuurder met ingang op 1 januari 2014 volgende bijzondere volmacht te verlenen ; mevrouw Marie-Laure De Smet heeft tekenbevoegdheid voor de verrichtingen van financiële aard met inbegrip van het tekenen van aile bankdocumenten, alleen handelend.
Echtverklaard,
Merksem (Antwerpen), 12 maart 2014
Gosse Boon bestuurder
Marie-Laure De Smet
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.