03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 30.09.2014 14621-0097-013
18/12/2013
ÿþ1 . 3
: . .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
C S B E C . 2 0 1 3
R E C H ' ~ 6 + j ~ V A N
K O O P H A y D r - ~ ~ G }
C S B E C . 2 0 1 3
R E C H T E ~ ~ V A N
K O O P H A N D E L . G E N T
V o o r
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c
S t a a t s b h
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 § 1 1 0 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 4 8 . 2 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e n n i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S t o k m e e r s 8 - 9 8 9 0 S e m m e r z a k e ( G a v e r e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H é l è n e G o r e t t e O v e r i j s e o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H e n n i a " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( @ 4 4 9 . 1 9 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 1 1 . 1 9 0 , 0 0 )
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d d a t u i t g e k e e r d w e r d a a n d e v e n n o t e n .
2 , T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t I n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 1 1 , 1 9 0 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 ) v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d . "
6 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 , M a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H é l è n e G o r e t ,
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/10/2013
ÿþ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 3 1 5 9 5 0 0 *
:
N E E R G E L E G D
I 0 O K T , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
t t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 2 4 8 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N N I A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S T O K M E E R S 8 - 9 8 9 0 S E M M E R Z A K E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t
- d e b e v e s t i g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n m e v r o u w C h r i s t i n e V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e S e m m e r z a k e , S t o k m e e r s 8 , e n d i t v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1
- m e t i n g a n g v a n 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n m e v r o u w C h r i s t i n e V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e S e m m e r z a k e , S t o k m e e r s 8
- m e t i n g a n g v a n 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 , v a n d e N V D C V I N V E S T M E N T , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 S e m m e r z a k e , S t o k m e e r s 8 , R P R 0 4 3 6 . 4 9 2 . 6 7 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r i V e r m e e r s c h .
d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
C h r i s t i n e V e r m e e r s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
ýÿ
19/01/2012
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . . . c . . . ~ . . . . . . . . 4 - .
- . ~ . ~ . . . . - . - . ~ - ~ . . . .
C ) M M . 2 0 2
e r t 1 1
' t l , f& - . N 1
K O O ? H A M D r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 4 $ . 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e n n i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t o k m e e r s 8 » 9 8 9 0 S e m m e r z a k e ( G a v e r e )
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r y e l l e V a n d e n M o o r t e l t e O v e r i j s e o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' H e n n i e ' , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e ( S e m n i e r z a k e ) , S t o k m e e r s 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ; A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 i n d i e z i n .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n e n d u s z a l d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 6 l u i d e n a l s v o l g t : " O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . "
3 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
4 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d b e k n o p t u i t t r e k s e l
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S T a a t s b i a d
M a r y e l l e V a n d e n M o o r t e l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I I I l I !
* i z o i ~ a a o "
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 31.08.2011 11503-0259-011
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 30.08.2010 10510-0201-011
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.08.2009 09719-0354-011
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 17.07.2008 08436-0347-011
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 19.07.2007 07446-0198-008