24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.04.2014, NGL 15.04.2014 14092-0345-017
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 25.04.2013 13098-0575-016
27/11/2012
ÿþ ' M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l l i 1 1 1 1 1 M 1 . 1 1 1 1 ! 1
b e l
a i
B E S t a
N E E R G E L E G D
1 6 N O V , 2 0 1 2
R E C H T B A M N
I _ _ N D E L t ' k . G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 3 3 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R B E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B U R G E M E E S T E R M A E N H A U T S T R A A T 4 4 , 9 8 2 0 M E R E L B E K E ( v o l l e d i g a d r e s ) .
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , o v e r t e b r e n g e n n a a r 9 8 2 0 M e r e l b e k e , M o l e n s t r a a t 4 5 .
E c h t v e r k l a a r d ,
M E S N I L B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u d w i g B R A E C K M A N ,
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r ,
13/04/2012
ÿþM
M o d W o r d 1 1 . 1
I - q i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
f l 2 A P R . » I
c " " 1 G r i f f r ë , V A N
T > = G E N T
I I 1 1 . 1 2 1 1 ° j 1 1 , [ 1 j 1 9 1 * A i
b e
a
] 3 s t ;
B i j ï a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 3 3 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R B E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; B U R G E M E E S T E R M A E N H A U T S T R A A T 4 4 , 9 8 2 0 M E R E L B E K E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r L u d w i g B R A E C K M A N , D r i e k o n i n g e n s t r a a t , 1 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n d e B V B A M E S N I L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , D r i e k o n i n g e n s t r a a t , 1 , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , v e r v a l l e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , o m d i t m a n d a a t t e l a t e n s a m e n v a l l e n m e t d e a n d e r e m a n d a t e n .
D e B V B A M E S N 1 L h e e f t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L u d w i g B R A E C K M A N , D r i e k o n i n g e n s t r a a t , 1 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e v e n e e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e H e e r L u d w i g B R A E C K M A N , D r i e k o n i n g e n s t r a a t , 1 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n d e B V B A M E S N I L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , D r i e k o n i n g e n s t r a a t , 1 , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , v e r v a l l e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , o m d i t m a n d a a t t e l a t e n s a m e n v a l l e n m e t d e a n d e r e m a n d a t e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
M E S N 1 L B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u d w i g B R A E C K M A N ,
A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.03.2012, NGL 28.03.2012 12072-0348-016
11/01/2012
ÿþ M o a W a r ; 1 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 3 3 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R B E R T N V
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 9 D E C . 2 0 1 1
R E C H i f f i t ~ K V A N K O O P H A D E L T F G F N T
1 1 1 \ 1 1 , § 1 1 1 M e l l \
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e è s t e r P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , o p [ v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ; v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E R B E R T N V " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 ( B . T . W . B E - 0 4 4 7 . 7 3 3 . 0 9 3 ; R P R G e n t ) o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
"
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l m e t i n g a n g v a n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n n a a r ' 9 8 2 0 ; M e r e l b e k e , B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 ' , b e s l u i t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; v a n v i e r e n t w i n t i g m a a r t d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 0 0 4 3 0 4 4 , e n d i t d o o r w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n ; g e z e g d a r t i k e l a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 . " .
2 / N a o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g ; n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r ; v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n ; d e r d e n :
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n v a n m a c h i n e s v o o r a l l e n i j v e r h e d e n e n ' i n d u s t r i e t a k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e h i e r b o v e n a a n g e d u i d e a c t i v i t e i t m o g e n v e r w e z e n l i j k e n v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , n a m e l i j k i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f m a k e l a a r , o p a l l e : p l a a t s e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t z u l l e n g e s c h i k t l i j k e n . Z i j m a g n a m e l i j k , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n z o n d e r d a t d e o p s o m m i n g d i e z a l v o l g e n b e p e r k t w e z e : a l l e i n d u s t r i ë l e ; e n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e e n i g v e r b a n d h e b b e n : m e t h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n n a m e l i j k h e t a a n k o p e n , h u r e n o f , v e r h u r e n , v e r v r e e m d e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , b r e v e t t e n , c o n c e s s i e s , ' v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n e n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e : t u s s e n k o m s t o f o p a l l e a n d e r e m a n i e r e n , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n b e d r i j v e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n s l u i t e n d i s a a n h e t h a r e o f v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e z e : v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
- C o n s u l t a n c y a a n b e d r i j v e n , m a n a g e m e n t a d v i e s , m a n a g e m e n t b e g e l e i d i n g , o p l e i d i n g , b e d r i j f s b e h e e r e n : a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d i n d e m e e s t r u i m e z i n . I n t e r i m - m a n a g e m e n t , p r o j e c t b e g e l e i d i n g .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t , r a a d g e v i n g e n e x p e r t i s e s a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d : p r o d u c t i e , k w a l i t e i t , I T , e n g i n e e r i n g , p r o j e c t e n , o n d e r h o u d , p u b l i c i t e i t , e n z o v o o r t .
- H e t a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , o p r i c h t e n e n l a t e n o p r i c h t e n , b e h e r e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n b e h e e r .
- I m p o r t e n e x p o r t v a n g o e d e r e n .
- A a n k o o p e n v e r k o o p v a n h a n d e l s g o e d e r e n .
- H e t a a n h o u d e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t i n o p d r a c h t v a n d e r d e n l a t e n o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n i n h e t
a l g e m e e n .
- H e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
- H e t v e r w e r v e n ( o p e e n d e r w e l k e w i j z e ) e n / o f a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e :
r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t o f m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s e n h e t v e r v u l l e n v a n i n t e r i m - o p d r a c h t e n ; h e t d e e l n e m e n a a n h e t t o e z i c h t v a n o n d e r n e m i n g e n . " .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t v e r n i e t i g i n g v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 . 4 2 4 ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p " H E R B E R T N V " i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n , e n b i j g e v o l g v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 . 4 2 4 ) o m h e t a a n t a l t e b r e n g e n v a n t i e n d u i z e n d e n v i e r ( 1 0 . 0 0 4 ) o p a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 8 . 5 8 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 8 . 5 8 0 ) r e s t e r e n d e a a n d e l e n , e n v e r v o l g e n s o p h e f f i n g e n a f b o e k i n g v a n d e d a a r t o e a a n g e l e g d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " i n k o o p e i g e n a a n d e l e n " v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 1 3 . 9 2 0 , 0 0 ) .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e e n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , e n w e l a i s v o l g t :
- v e r v a n g e n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n g e z e g d a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 8 . 5 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 8 . 5 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
s c h r a p p e n v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n g e z e g d a r t i k e l .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 , 7 e n 2 6 v a n d e s t a t u t e n , e n w e l a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 : s c h r a p p e n v a n d e l a a t s t e a l i n e a ;
- a r t i k e l 7 : v e r v a n g e n v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d . " ;
- a r t i k e l 2 6 : v e r v a n g e n v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e i s e n i n d e b i j e e n r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t , o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n t i n t e l i c h t e n v a n z i j n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e h i j a a n d e s t e m m i n g w e n s t d e e l t e n e m e n . " .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o p r o e p i n g t o t b i j s t o r t i n g o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , e n d i t g e l e t o p h e t f e i t d a t b e t r o k k e n b e p a l i n g e n t h a n s z o n d e r v o o r w e r p z i j n .
7 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n d e e l b a a r h e i d v a n a a n d e l e n , e n w e l a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o n v e r d e e l d e e n / o f n a a k t e e i g e n a a r s e n / o f v r u c h t g e b r u i k e r s v a n a a n d e l e n m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n g e s c h o r s t " .
8 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t s c h r a p p i n g v a n h e t v o l l e d i g e a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d b e s l u i t , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 5 , 1 6 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n , e n w e l a l s v o l g t :
- a r t i k e l 1 5 : s c h r a p p i n g i n d e e e r s t e a l i n e a v a n d e w o o r d e n ` v a n d e v o o r z i t t e r o f ;
- a r t i k e l 1 6 : s c h r a p p i n g i n d e l a a t s t e a l i n e a v a n d e w o o r d e n ` d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f .
- a r t i k e l 2 7 : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j a a n v a n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d u i d e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n v o o r z i t t e r a a n g e l a s t m e t d e l e i d i n g v a n d e v e r g a d e r i n g . " .
9 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r w i j z i g i n g v a n d e d e r d e a l i n e a a l s v o l g t :
" D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j t w e e / d e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n . " .
1 0 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e w i n s t v e r d e l i n g d o o r w i j z i g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a a l s v o l g t : " O v e r h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e / d e r d e n v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . " .
1 1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 3 B I S v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , t e r i n f o r m a t i e v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s , j a a r l i j k s i n b i j l a g e b i j h a a r j a a r v e r s l a g d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e e d e l e n , b e r e k e n d v o l g e n s v o l g e n d e f o r m u l e :
k a p i t a a l + r e s e r v e s + w i n s t d i v i d e n d .
D a t b e d r a g z a l d e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t g e h e e l v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n . D e z e g l o b a l e w a a r d e g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e w a a r d e v a n e e n v o l s t o r t a a n d e e l . " .
1 2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 4 e n 3 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w e l a r s v o l g t :
- a r t i k e l 3 4 : i n v o e g e n i n f i n e v a n g e z e g d a r t i k e l v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f : h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . " ;
- a r t i k e l 3 5 : i n v o e g e n i n f i n e v a n g e z e g d a r t i k e l v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . " .
1 3 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n o n d e r m e e r o m o v e r t e g a a n t o t v e r n i e t i g i n g v a n g e z e g d e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 . 4 2 4 ) e i g e n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n d a a r b i j o o k o v e r t e g a a n t o t h e r n u m m e r i n g ( e n d i t i n g e v o l g e d e s c h r a p p i n g v a n b e p a a l d e a r t i k e l e n ) , e n d e c o ö r d i n a t i e v e r v o l g e n s n e e r t e l e g g e n o p d e g a f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n e l k e m e d e w e r k e r v a n h e t f i l i a a l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 4 , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H L B S E F I C O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , V o r s t l a a n 1 9 1 , B T W 8 E 0 4 3 8 . 3 4 1 . 7 1 3 , R P R B r u s s e l , o m v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D E F A U W , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/04/2011
ÿþ( r M o t l 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I I V I I I I ~ I V I Y I I I W I ~ N
" 1 1 0 5 1 ~ 6 ~ *
2 5 M A R I ? f o l
1 ' , l 1 t i
K C t ï P 1 l . V e i n ~ t 7 ' t : ( ; 1 : 1 i T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 7 3 3 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R B E R T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 , 9 8 2 0 M E R E L B E K E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r J o h a n V A N S I N A , P a s t o o r T i l e m a n s s t r a a t , 4 9 B u s D , 3 0 5 1 O u d - H e v e r l e e e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n d e B V B A S T A M I N A L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 1 O u d - h e v e r l e e , P a s t o o r T i l e m a n s s t r a a t 4 9 D , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , v e r v a l l e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 o m d i t m a n d a a t t e l a t e n s a m e n v a l l e n m e t d e a n d e r e m a n d t e n .
D e B B A S T A M H A L h e e f t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e 1 e r J o h a n V A N S I N A , P a s t o o r T i l a r r a n s - s t r a a t 4 9 b u s D , 3 0 5 1 O u d - H e v e r l e e .
E c h t v e r k l a a r d ,
L u d w i g B R A E C K M A N ,
A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.02.2011, NGL 03.03.2011 11051-0293-018
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 29.04.2010 10102-0231-020
24/04/2015
ÿþM o d F t 3 F 1 1 . 1
L r t i . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
H U I I I V I I A b l l l l l l l
* 1 5 0 6 0 1 6 *
i H h I i
E R G E L E G »
1 4 - 0 4 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A 4 , T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 3 3 . 0 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E R B E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 4 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H E R K I E Z I N G B E S T U U R D E R S / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r k i e s t a l s b e s t u u r d e r s :
- d e H e e r Y v e s H E R B E R T , K n a p e n s t r a a t 6 3 , 1 0 3 0 B r u s s e l
- d e B V B A M E S N I L , D r i e k o n i n g e n s t r a a t 1 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , m e t a k s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L u d w i g B R A E C K M A N , D r i e k o n i n g e n s t r a a t 1 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
- d e B V B A S T A M I N A L , P a s t o o r T i l e m a n s s t r a a t 4 9 D , 3 0 5 1 O u d - H e v e r l e e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o h a n V A N S I N A , P a s t o o r T i l e m a n s s t r a a t 4 9 D , 3 0 5 1 O u d - H e v e r l e e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r k i e s t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e B V B A M E S N I L , D r i e k o n i n g e n s t r a a t 1 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L u d w i g B R A E C K M A N , D r i e k o n i n g e n s t r a a t 1 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v e r v a l l e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
E c h t v e r k l a a r d ,
M E S N I L B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e l i e e r
L u d w i g B R A E C K M A N ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.03.2009, NGL 02.04.2009 09101-0274-020
06/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.04.2008, NGL 30.04.2008 08126-0095-020
25/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.04.2007, NGL 21.05.2007 07148-0283-021
25/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 24.05.2006, NGL 20.07.2006 06502-0445-027
30/12/2005 : GE165735
27/10/2005 : GE165735
26/05/2005 : GE165735
28/01/2005 : GE165735
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27/11/2003 : GE165735
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22/04/2002 : GE165735
28/04/1999 : GE165735
01/01/1997 : GE165735
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