07/01/2014
ÿþM o d W o n 1 7 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V A N K O O P H A N D E L
2 0 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G c i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 6 7 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r m a n s R o b e r t B e g r a f e n i s s e n e n C r e m a t i e s
( v e r k o r f ) :
{
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i t e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a a s r o d e s t r a a t 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d _ s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ' v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " H e r m a n s R o b e r t B e g r a f e n i s s e n e n C r e m a t i e s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B a a s r o d e s t r a a t 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , d a t d e v e n n o t e n u n a n i e m o n d e r a n d e r v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s e u r o e n n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 4 8 . 6 0 6 , 8 9 E U R ) .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n t w i n t i g c e n t ( 4 3 . 7 4 6 , 2 0 E U R ) , o m h e t v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n t w i n t i g c e n t ( 4 4 . 7 4 6 , 2 0 E U R ) ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n 1 0 0 p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n
3 . V e r v o l g e n s h e b b e n b e i d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p ; a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n t w i n t i g c e n t ; ( 4 3 . 7 4 6 , 2 0 E U R ) .
D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e s t o r t o p d e h a n d e l s r e k e n i n g o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n g d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n t w i n t i g c e n t ( 4 3 . 7 4 6 , 2 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d ' z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n t w i n t i g c e n t ( 4 4 . 7 4 6 , 2 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ; v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n t w i n t i g " c e n t ( 4 4 . 7 4 6 , 2 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k , d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e r m a n s R o b e r t V a n H a v e r N i c o l e
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- N o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- N o t u l e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 1 1 2 1 2 0 1 3 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 2 0 1 1 2 1 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
14/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 2 . 0 2 . 2 0 1 1
D E N O N D E
I n I I I l I I I O I I I H I f l 1 1 1 1 0
" L i ~ ~ . 1 , 3 "
V c
b e h c
a a r
B e l t
S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : ' Z 1 1 , 3 e 4 . O S
B e n a m i n g
( v o i u ¬ t ) : H e r m a n s R o b e r t B e g r a f e n i s s e n e n C r e m a t i e s
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; B a a s r o d e s t r a a t 1 - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
D e 1 0 d e j a u a r i 2 0 1 1 , i s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n
1 . d e h e e r H e r m a n s R o b e r t , w o n e n d e t e B a a s r o d e s t r a a t 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , o p t r e d e n d a l s w e r k e n d e , v e n n o o t .
2 . m e v r o u w V a n H a v e r N i c o l e , w o n e n d e t e B a a s r o d e s t r a a t 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , o p t r e d e n d a l s w e r k e n d e ' .
v e n n o o t .
o m e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " H e r m a n s R o b e r t :
B e g r a f e n i s s e n e n C r e m a t i e s " .
- D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B a a s r o d e s t r a a t 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e .
- D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n :
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e .
h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b è n o p :
a / b e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r z o r g e n v a n o v e r l e d e n e n , h e t g e r e e d m a k e n v o o r b e g r a f e n i s s e n e n
c r e m a t i e s , h e t b a l s e m e n , h e t v e r z o r g e n v a n b e g r a f e n i s s e n e n c r e m a t i e s
b / h e t v e r z o r g e n v a n u i t v a a r t p l e c h t i g h e d e n e n c e r e m o n i e s t e r z a k e
c l d e m o n t a g e e n d e v e r k o o p v a n l i j k k i s t e n , b e g r a f e n i s m a t e r i a a l , g r a f z e r k e n , b l o e m e n e n k u n s t b l o e m e n
d / h e t l i j k e n v e r v o e r e v e n a l s h e t c e r e m o n i e v e r v o e r
H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n , h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e m e e s t r u i m e z i n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n p a r t i c i p e r e n i n o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n : v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e ' h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e , o p w e l k e w i j z e o o k , b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n h e t v e r g o e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e l d / i n n a t u r a o f v i a v o o r d e l e n v a n a l l e a a r d .
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 0 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n ' f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / 1 0 0 d e v a n h e t k a p i t a a l .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r w e r k e n d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s . M e t é é n p a r i g h e i d w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n d e h e e r R o b e r t H e r m a n s e n m e v r o u w N i c o l e V a n : H a v e r , v o o r n o e m d , d i e b e i d e n a a n v a a r d e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g : k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n , o f b e s l u i t e n : w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s . H u n : m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r : a a n d e e l h o u d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r u e
d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j
_ _ . _ . . . . . . . . . _ _ s o o ) . . . _ . . . . . .
n o t a r i s . e t v a n d e p e r s o ( a ; n ( a n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . J a a r l i j k s , o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 2 .
a " 4 - - I - V b o r -
b e h o u d e n
a a n h e l
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e r m a n s R o b e r t Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s a i o } n t e ; n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g