HERMES INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HERMES INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 471.134.245

Publication

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 28.06.2013 13253-0406-010
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 05.04.2012 12082-0431-011
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 05.04.2012 12082-0563-011
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.02.2012, NGL 05.04.2012 12082-0525-009
28/03/2012
ÿþ(;:"

-à---~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a

Ondernemingsnr : 0471.134.245 Benaming

(voltit) : DiëVan (verkort)

II

*12064369*

u

bel at Be Sta

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Dr. Vander Stichelelaan 4, 8890 MOORSLEDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING  VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL  WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL  ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING ZAAKVOERDER  AANPASSING STATUTEN EN AANVAARDING NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Wim TAELMAN, geassocieerd notaris te Deerlijk, op 9 maart 2012, neergelegd vaár registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DiëVan, onder meer volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot de naam van de vennootschap te wijzigen van "DiëVan" in "HERMES INVEST'. Artikel 1 van de statuten wordt aangepast zoals bepaald in de hierna nieuw aanvaarde statuten.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9800 Petegem aan de Leie, Bulkenhof 3. Artikel 2 van de statuten wordt aangepast zoals bepaald in de hierna nieuw aanvaarde statuten. DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2011 kennis is genomen van het ontslag van de zaakvoerder : Mevrouw Mevrouw VAN COPPENOLLE, Ann Jeanne Denise, geboren te Deurne op 13 oktober 1969, wonende te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Langenbos 9.Nationaal nummer ; 69.10.13-296.57. en dat werd benoemd als zaakvoerder met onmiddellijke ingang ; de Heer VAN ELSLANDER, Jacques, wonende te 8890 Moorslede, Dr, Vander Stichelelaan 4. Nationaal nummer 43.09.23-241 35,

De vergadering stelt vast dat op 29 februari 2012 de Heer VAN ELSLANDER, Jacques, voornoemd, ontslag heeft genomen hetgeen de huidige vergadering bekrachtigt en zij bevestigt dit ontslag te aanvaarden. De zaakvoerder wordt kwijting gegeven voor de uitoefening van zijn man-daat.

De vergadering benoemt tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder, de Heer PE1RS, Jean-Claude Georges, geboren te Deinze op 8 december 1972, wonende te 9820 Merelbeke, Cornelius Sneyssenslaan 112, Nationaal nummer : 72.12.08-221.68, met ingang vanaf 1 maart 2012. Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd,

VIERDE BESLUIT

VERSLAG

De vennoot en de zaakvoerder verklaren een afschrift te hebben ontvangen van het verslag van de, zaakvoerder, dat een verantwoording van de voorgestelde doelwijziging inhoudt, met daarbij gevoegd een staat waarop het actief en passief van de vennootschap zijn samengevat afgesloten per 31 december 2011.

DOEL1,11.11JZiGiNG

Daarop besluit de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen en de thans in de statuten opgenomen bepaling te schrappen en te vervangen als vermeld onder het eerste agendapunt.

AANPASSING STATUTEN

De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging door vervanging van artikel 3 van de hierna nieuw aanvaardde statuten.

VIJFDE BESLUIT

HERFORMULERING STATUTEN EN AANPASSING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering besluit tot (her)formulering van de statutaire bepalingen, dit alles zoals bepaald in het besluit hierna en tot aanpassing aan de bepalingen van W.Venn.

ZESDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en1

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één : naam.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID.

Haar naam luidt : "HERMES INVEST".

Artikel twee : zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Petegem aan de Leie, Buikenhof 3,

Hij mag naar elke andere plaats in het Nederlandstalig gebied van België en in het tweetalig gebied Brussel

Hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

Artikel drie : doel

De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij

deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:

I.De realisatie van projecten in de bouwwereld. De vennootschap zal hierbij enerzijds kunnen optreden als

coordinator en veiligheidscoërdinator.

Dit impliceert onder andere het bestuderen van de dossiers en plans, het opstellen van offertes door

contactname met onderaannemers, het onderhandelen met architecten en klanten om tot een contract te

komen, de werfplanning opzetten, de volledige coördinatie van de werken, de voorlopige en definitieve

oplevering van de werken, de financiële en administratieve opvolging van het dossier en al wat daarmee

rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap zal anderzijds kunnen optreden als hoofdaannemer om volledige projecten te realiseren

hetzij via onderaanneming ofwel via eigen personeel en middelen.

Het is dus niet uitgesloten dat de vennootschap personeel van verschillende disciplines in dienst zal nemen

ten einde de realisatie te vereenvoudigen.

Beschrijvende staten opstellen zou ook door de vennootschap gebeuren.

2. Het aannemen, doen aannemen of onderaannemen van bouwprojecten in het algemeen

3. Alle roerende en onroerende verhandelingen, omvattende aankoop, verkoop, promotie, beheer, ruiling, het laten bouwen of het bouwen zowel met traditionele bouwmaterialen als met geprefabriceerde bouwelementen, het fabriceren, verhuren onder al haar vormen, onderverhuring, huren, het in waarde stellen en verkavelen, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen en meer in het bijzonder :

-Stabiliteitsstudies van alle onroerende goederen en alle materialen, alsmede het opmaken van

wapeningsplannen -- --

-slopingswerken en recyclage van gebouwen en algemene grondwerken zoals boringen, peilingen,

uitdiepingen, funderingswerken, enz;

-het effenen, wegruimen en bouwrijp maken van percelen en slopingswerken in de ruimste zin van het

woord;

-het uitvoeren van grond- en riolerings- en wegeniswerken en draineringswerken;

-het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, speelterreinen en sportvelden, tuinen

-het optrekken van gebouwen; ruwbouwwerken in de ruimste zin van het woord ;

-het uitvoeren van metsel- en betonwerken;

-alle dakwerken;

-de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooïngswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij

door onderaannemers worden uitgevoerd;

-het plaatsen van afsluitingen en het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;

-het droogmaken van gebouwen, bouwen van stellingen en reinigen van gevels;

-het aanleggen van kabels, water, gas- en electriciteitsvoorzieningen en diverse leidingen;

-het plaatsen van chappes, warmte- en geluidsisolering en thermische isoleringen;

-het plaatsen van ventilatie, verlichting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en pijpleidingen;

-alle schrijnwerk en meubelwerk zowel in hout, PVC, aluminium en alle andere materialen;

-het waterdicht maken van gebouwen en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; het droogmaken van

gebouwen anders dan met asfalt en teer;

-voeg-, cementeer-, plafonneer- en stukadoorswerken;

-het ontmossen van daken;

-uitvoeren van electriciteitswerken en plaatsen van electronische installaties en airco installaties;

-uitvoeren van sanitair en chauffagewerken, lood en zinkwerken;

-aile bevloeringswerken : het leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van wand- en

vloerbekleding, het leggen van parketvloeren;

-het plaatsen van glas- en spiegelwerken;

-het plaatsen van metaalconstructies, ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; -het laten aanleggen van en installeren van tuinen;

-arduin- marmerwerken en restauratiewerken

4. De handel in al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, en of tussenhandel, import, export) in bouwmaterialen en  elementen en toebehoren.

5. Detailhandel via postorderbedrijven of via internet

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

6. ln het algemeen de aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking, waardegeving, creatie, studie, algemene bouwonderneming in coordinatie met onderaannemers, verandering, versiering, inrichting, uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen alsook de promotie onder welke vorm ook op onroerend vlak.

7, De verhuring van alle bouwplaats- en werfmaterieel en materieel voor bijzondere technieken.

8. Het ophalen van vuilnis in afvalcontainers op openbare plaatsen, verzamelen, storten en verwerken van afval afkomstig van de landbouw, van industrieel afval en van bouwpuin, het plaatsen en afhalen van containers.

9. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en huren en verhuren van personeel.

10, Het beheer van een eigen onroerend of eigen roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, welk van aard zou zijn het bereiken ervan geheel of een deel te vergemakkelijken.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies van vereffenaar in vennootschappen. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm; in de mate toegelaten door de wet. Het optreden van middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren.

De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de

handelszaak. -

De vennootschap kan zich borg stellen in het-voordeel van derden, bestuurders en aandeelhouders.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienén te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar

het best gepast lijken. -- - - -

De vennootschap zal door middel van fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig of aanvullend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste vorm. Artikel vier : duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

Artikel vijf : kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twintigduizend euro (E 20.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal.

Artikel tien : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaak-voerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering, is het mandaat onbezoldigd,

Artikel elf : bevoegdheden bestuur

interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden te kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

b

"

Externe bestuursbevoegdheid

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder individueel over de bevoegdheden van de

zaakvoerder, hierboven uiteengezet, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering bij de

benoeming.

Artikel twaalf : bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden

verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de

verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel veertien : algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de tweede vrijdag

van juni om 18 uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende

bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op

hetzelfde uur.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle be-sluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Artikel vijftien : verloop algemene vergadering

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een

andere persoon, al dan niet vennoot, laten vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel zestien : boekjaar

e Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december

daarop.

Artikel zeventien : winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen

_e is de netto winst van de vennootschap. _

b Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het

wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

o Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het nettoti

actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het

o bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die

volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel achttien : ontbinding  vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening vervolgd door de alsdan in functie zijnde et

zaakvoerders die de bevoegdheid van vereffenaars zullen hebben, tenzij de algemene vergadering bij drie/vierden van de stemmen beslist andere vereffenaars aan te stellen.

et Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie

van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Het batig saldo van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en lasten, verdeeld tussen de

d1D vennoten a rato van het aantal van hun aandelen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen,

wat betreft hun afbetaling. De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"CHEOPS INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Westlaan 89/G 0, et

vertegenwoordigd door haar bestuurders, met mogelijkheid tot indeplaatssstelling, teneinde de vervulling van de

pq formaliteiten bij het rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving,

wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-nummer, te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Wim TAELMAN

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie akte statutenwijziging;

-bijzonder verslag van de zaakvoerder overeenkomstig 287 W.Venn en balans per 31 december 2011;

-Gecoördineerde statuten

1 < < 0

H

0

Dit uittreKsel werd afgeleverd vóór registratie overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/12/2010 : IEA004666
07/09/2009 : IEA004666
13/07/2009 : IEA004666
25/09/2008 : IEA004666
22/09/2008 : IEA004666
06/10/2006 : IEA004666
05/10/2005 : IEA004666
05/10/2005 : IEA004666
05/10/2005 : IEA004666
05/10/2005 : IEA004666
03/03/2000 : IEA004666

Coordonnées
HERMES INVEST

Adresse
BULKENHOF 3 9800 PETEGEM-AAN-DE-LEIE

Code postal : 9800
Localité : Petegem-Aan-De-Leie
Commune : DEINZE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande