28/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b o t
B e
S t a ;
O u d e n a a r d e
1 7 J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 4 6 . 8 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E R M E S T R A D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 6 0 0 R o n s e , K l i j p e s t r a a t 6
; i O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
"
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 2 e , ; ' n o v e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 1 1 1 B l a d 5 4 V a k 1 1 B l a d e n , i V e r z e n d i n g e n 0 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , ; . : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d " H E R M E S T R A D I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 6 0 0 R o n s e , K l i j p e s t r a a t : ; i " 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n m e v r o u w C a t h y V a n d e n b u l c k e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e : , : i v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w C a t h y V a n d e n b u l c k e d i e t h a n s b e n o e m d i s a l s n i e t - s t a t u t a i r ; i ; z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e e n : m e v r o u w V A N D E N B U L C K E C a t h y I l s e J e a n n e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r , ; n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 0 0 9 1 6 5 9 . 9 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 1 1 . 2 1 2 4 4 . 7 0 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r F i l i p V a n D e r S t r a e t e n , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , K l i j p e s t r a a t 7 , a l h i e r ; ; u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n d e z i n t e z u l l e n a a n p a s s e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . i n ' ; t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
' ' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ; , ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p ! : t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d m e t b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e o p 8 m e i 2 0 1 2 z i j n ; ; g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a m e l i j k d e p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 b e l a s t e r e s e r v e s . H e t ; ; ; : v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d ( v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) w o r d t h i e r b i j o n m i d d e l l i j k t e r u g , : i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i i v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e ' ;
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " H E R M E S T R A D I N G " . i ' =
2 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v ô ô r h e t . '
v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d w e r d d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 9 7 4 7 0 4 2 5 1 ,
8 8 6 4 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " H E R M E S T R A D I N G " b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s . ; i v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , , ; s e n d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g ï ,
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s ; , o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o i , ( 2 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V i j f d e b e s l i s s i n g : S t a t u t e n w i j z i g i n g , ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
: " A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
N e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 9 . 0 0 0 , 0 0 i : E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e ; : i e d e r é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 3 0 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
; n n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n v o l g e n s d e s t a t u t e n e n w e t t e l i j k e
v o o r s c h r i f t e n .
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t . "
Z e s d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 6 t o t e n m e t 2 8 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g -
v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a r t i k e l e n 2 6 t o t e n m e t 2 8 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e
v e r e f f e n i n g a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e N o t a r i s a l l e m a c h t e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g