07/10/2013
ÿþ i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( - ' h t - r l I - º% i - ~ t b r A N K .
V A N K O O P H A N D E L
2 6 S E P 2 0 1 3
D E N D % i ~ r ~ o N D E
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : t , { 3 3 5 1 9 4 ( , t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O U R N E A U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l d s t r a a t 6 0 - 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - N a a m s w i j z i g i n g - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - U i t b r e i d i n g d o e l - O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ) d e r B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' F O U R N E A U X ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 7 0 - D e n d e r i e e u w , V e l d s t r a a t 6 0 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h R o t t i e r t e D e n d e r l e e u w o p 8 m e i 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m e i e r n a o n d e r n u m m e r 9 8 0 5 3 0 - 3 2 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e e f t a l s B . T . W . - n u m m e r : B E - 0 . 4 6 3 . 3 5 7 . 9 1 4 e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 6 3 . 3 5 7 . 9 1 4 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r 3 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r G u i d o S c h o c k a e r t , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g v o l g e n d e p e r s o o n d i e v e r k l a a r d h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n , t e w e t e n :
- d e h e e r S C H O C K A E R T , G u i d o J o z e f , g e b o r e n t e A a l s t o p a c h t j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , ; w o n e n d e t e 9 2 0 0 - D e n d e r m o n d e , P r i n s e n m e e r s 2 0 ,
V e r k l a r e n d e e i g e n a a r t e z i j n v a n a i l e v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t
1 ) W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " H e r o M g e r " - a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n d o o r
s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e b e n a m i n g ' F O U R N E A U X " e n v e r v a n g i n g d o o r d e n i e u w e b e n a m i n g " H e r o M g e r . 2 ) V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r 9 2 0 0 - D e n d e r m o n d e , P r i n s e n m e e r s 2 0 . 3 ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r a a n
t o e g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n m i n d e r d a n 3 m a a n d v o o r v a n d a a g .
4 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l o m d e r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n h e t i n h e t v o r i g e a g e n d a p u n t b e d o e l d e v e r s l a g , ( u i t b r e i d i n g a c t i v i t e i t e n v e n n o o t s c h a p ) a l s v o l g t : t o e v o e g i n g a a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v a n ; v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n
" H e t b e d r i j f m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e d i r e c t e e n i n d i r e c t e a c t i v i t e i t e n d i e t e m a k e n . h e b b e n m e t h e t b e s t u d e r e n , o n t w i k k e l e n , i m p l e m e n t e r e n e n u i t b a t e n v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o j e c t e n , h e t z i j " v o o r z i c h z e l f o f v o o r d e r d e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g v a n d e t o e p a s b a r e t e c h n o l o g i e . H e t b e d r i j f m a g , z o w e l i n , B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , c o m m e r c i ë l e - , i n d u s t r i ë l e - e n b u r g e l i j k e h a n d e l i n g e n a l s r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ' h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n d e w e l k e z o w e l e e n d i r e c t a l s i n d i r e c t v e r b a n d h e b b e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . H e t , b e d r i j f m a g f u n c t i e s b e k l e d e n a l s : b e h e e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r e n d i r e c t e u r o f a l l e v e r g e l i j k b a r e ' f u n c t i e s v o o r a l l e b e d r i j v e n o f o r g a n i s m e n n a a r B e l g i s c h - o f b u i t e n l a n d s R e c h t d i e z o w e l e e n d i r e c t a l s i n d i r e c t v e r b a n d h e b b e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ^ a
V o o
K
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) B e v e s t i g i n g o n t s l a g v a n d e h e e r F o u r n e a u x J e a n U r b a i n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e - v e n n o o t s c h a p s e d e r t 2 2 -
' j u l i l a a t s t B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v a n g e n o e m d e h e e r G u i d o S c h o c k a e r t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p s e d e r t z e l f d e d a t u m .
I l . G e n o e m d e h e e r S c h o c k a e r t , e n i g e v e n n o o t , z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- d a t h i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , t e w e t e n g e n o e m d e h e e r S c h o c k a e r t , h i e r a a n w e z i g v e r k l a a r t k e n n i s t e
h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e
o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
P u n t 1 W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " 1 - i e r o M g e r - a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 d e r
b e s t a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a r t i k e l I d e r s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p d a a r a a n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t I d e r a g e n d a .
P u n t 2 Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 2 0 0 - D e n d e r m o n d e , P r i n s e n m e e r s 2 0
z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 2 d e r a g e n d a .
P u n t 3 K e n n i s n e m i n g b i j z o n d e r v e r s l a g m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 s e p t e m b e r
l a a t s t , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t I
v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , g e d a g t e k e n d m i n d e r d a n 3 m a a n d e n o u d .
P u n t 4 W i j z i g i n g v a n h e t d o e ! d e r v e n n o o t s c h a p a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
P u n t 5 B e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r F o u r n e a u x v o o r n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 2 j u l i l a a t s t t e a a n v a a r d e n / t e b e v e s t i g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t
h e m v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n o e m i n g t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e
d u u r m e t i n g a n g v a n a f 2 2 j u l i l a a t s t v a n g e n o e m d e h e e r S c h o c k a e r t t e b e v e s t i g e n . G e n o e m d e h e e r S c h o c k a e r t
v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d é n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e
u i t o e f e n i n g v a n g e z e g d m a n d a a t v e r z e t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R I - I A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- c o i i r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .