03/11/2011
ÿþL ü ~ i k
l n d e b i j l a g e n b i j h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 6 5 5 8 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 5 2 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r w e y e r s I n v e s t
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : G e n t s t r a a t 8 - 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s ( S i n t - G i l l i s - W a a s )
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D E B R A B A N D E R , t e E k s a a r d e , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d R e g i s t r a t i e k a n t o o r L o k e r e n , o p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 2 4 , b l a d 1 4 , v a k 0 7 , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n H E R W E Y E R S I N V E S T , m e t z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , G e n t s t r a a t 8 , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
1 / h e t i n B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o o m t e z e t t e n e n a f t e r o n d e n , t e g e n e e n c o n v e r s i e k o e r s w a a r b i j é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) , z o d a t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e z e o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 7 1 0 . 2 1 4 , 9 5 E U R ) b e d r a a g t .
2 / o m l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a r l e z i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t v e r s l a g d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t w e r d o p g e s t e l d o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; g e v o e g d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f e n t e v e n s n a ' l e z i n g v a n h e t v e r s l a g , d a t o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e h e e r G e o r g e s K o s i o w s k i , v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M c K I N L E Y A L A S K A B E D R I J F S R E V I S O R E N " , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , L a v e n d e l s t r a a t 9 2 , e n d a t w e r d o p g e m a a k t o m t r e n t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n w a a r i n w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n :
" 6 , B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 - 0 6 - 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n ; g e c k o ' N a a m e n h o e d a n t g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h L s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r e o ; N a a m e n h a n d r e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i l t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n h i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t l s 6 6 1 . 6 6 4 , 2 1 ¬ e n i s 4 8 . 5 5 0 , 7 4 ¬ l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p g e m a a k t o p 1 2 - 0 9 - 2 0 1 1
M c K i n l e y A l a s k a B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t . )
G e o r g e s K o s i o w s k i
B e d r i j f s r e v l s o r "
d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e a l s d e z e d i e v o o r k o m e n o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n v o o r t z e t t e n , d i e d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n w e r d e n g e h o u d e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t o n g e w i j z i g d . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s i n d s d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A l l e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n . D e a a n d e l e n o p n a a m b l i j v e n n a d e o m z e t t i n g a a n d e l e n o p n a a m .
S a m e n v a t t e n d :
1 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m h e e f t " H E R W E Y E R S I N V E S T " ;
2 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 9 1 7 0 S i n t - G i f l i s - W a a s ( S I n t - P a u w e l s ) , G e n t s t r a a t 8 ;
3 . d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
4 . h e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 7 1 0 . 2 1 4 , 9 5 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 2 . 8 6 5 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , a l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h . 8 6 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
5 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e i k j a a r ;
6 . h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s a l s o o k d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o n a v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n v o l g e n s d e w e t . D e w i n s t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
7 . d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e / I e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
8 . d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1
L u i k B - V e r v n l a
1 - H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a ;
2 - H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r , v e r e f f e n a a r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 - H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
4 - H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n a l s m e d e h e t u i v o e r e n v a n a l l e w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s h e t o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n e n v e r a n d e r e n v a n d e i n r i c h t i n g e n d o o r a f b r a a k , v e r b o u w i n g , o p b o u w e n v e r f r a a i i n g ;
5 - H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s z o a l s
b e d o e l d d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k
B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . ;
9 . d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r ;
1 0 . H e t s t e m r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d z o a l s i n d e w e t i s b e p a a l d . D e s t a t u t e n b e v a t t e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n z a k e d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s v e r b o d e n .
3 / t e n g e v o l g e v a n h o g e r v e r m e l d e o m z e t t i n g - m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r H e r w e y e r s F r a n ç o i s G h i s l e e n M a r i a , g e b o r e n t e B e l s e l e , o p 6 a u g u s t u s 1 9 4 6 , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s , G e n t s t r a a t 8 . O v e r z i j n k w i j t i n g w o r d t e e n b e s l u i t g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e h e e r H e r w e y e r s F r a n ç o i s , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e h e e r H e r w e y e r s F r a n ç o i s a a n v a a r d t d i t a m b t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r F r a n ç o i s H e r w e y e r s z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . )
P i e r r e D E B R A B A N D E R
n o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 m e t 2 v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d