27/03/2014
ÿþ1 1 1 . . . p e r . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - a d - a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
1 4 M A O 2 0 1 4
U I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 H I I I f l
* 1 4 0 6 8 2 1 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 4 1 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T T A A R T E N H U 1 S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , D r u k k e r i j s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r o a k t e : B A V
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E T T A A R T E N H U I S " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , D r u k k e r i j s t r a a t 3 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e D e n d e r m o n d e , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r z . t e D e n d e r m o n d e I o p 3 m a a r t 2 0 1 4 . R e g . 6 B o e k 1 3 0 B l a d 4 0 V a k 1 5 . O n t v a n g e n v i j f t i g ( 5 0 , - ) e u r o . G e t e k e n d D e O n t v a n g e r M . K i n d e r m a n s , b l i j k t h e t v o l g e n d e
- D e v o o r z i t t e r l a s d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V a n H e m e l r y c k G e e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t a 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
« 6 . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d e r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a l :
. d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e N V " H e t
T a a r t e n h u i s " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e g e l d l e n i n g t o e b e h o r e n d a a n d e N V " B a n k e t b a k k e r i j M a r i m a n " v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n
d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
. d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
. d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
. d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t d o o r d e t o e k e n n i n g v a n 2 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V " F l e t T a a r t e n h u i s " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . D e n i e u w u i t t e g e v e n
a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e N V " B a n k e t b a k k e r i j M a r i m a n " ;
. d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 8 0 . 0 0 0 , 0 0 o p E U R 2 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k
t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e
w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t V a n H e m e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r »
- O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
* B e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g
I n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e t o e g e s t a n e g e l d l e n i n g , t o e g e k e n d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A N K E T B A K K E R I J M A R I M A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , D r u k k e r i j s t r a a t 3 ;
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , h e b b e n d e a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 4 2 2 . 3 3 6 .
* B e s c h r i j v i n g / W a a r d e r i n g
O p b a s i s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g t d e i n b r e n g , b e s t a a n d e u i t e e n g e d e e l t e v a n d e g e l d l e n i n g , z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n , e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e e e n i n b r e n g w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g d v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e t o t a l e s c h u l d v o r d e r i n g b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o t w e e e u r o c e n t ( ¬ 2 . 1 8 0 . 2 9 4 , 0 2 )
D e i n b r e n g w a a r d e v a n d e g e l d l e n i n g w o r d t g e l i j k g e s t e l d a a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e , h e t z i j t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
* V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n e u r o
( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d e n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A N K E T B A K K E R I J M A R I M A N " , v o o r m e l d .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t a c h t i g ( 2 . 0 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i - ' n a l e w a a r d e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n
t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t a c h t i g ( 2 . 0 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / t w e e d u i z e n d t a c h t i g s t e ( 1 / 2 . 0 8 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " - D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e C i n d y P o r t a e l , m e t k a n t o o r t e Z e l e , D r u k k e r i j s t r a a t 3 .
1 3 l
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- A f s c h r i f t v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V o o r b e h o u d - - , e n a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
10/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M p d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 ¬ 1 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t T a a r t e n h u i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r u k k e r i j s t r a a t 3 t e 9 2 4 0 Z E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 4 j u n i 2 0 1 3 :
W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- m e v r o u w M a r s e e n F a m a e y , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , S i n t A n n a s t r a a t 1 7 1
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- S t r u b b e R o e l a n d t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , P e n n i n g d r e e f 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i e s b e t h R o e l a n d t
- 2 0 t e n M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D o m m e l s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a a n R o e l a n d t .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 4 j u n i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
M e v r o u w M a r l e e n F a m a e y , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , S i n t A n n a s t r a a t 1 7 1 .
H a a r w o r d t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
M a r l e e n F a m a e y - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G R I F F J F R P C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- - 1 J U L I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i é y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .