01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 25.03.2014 14074-0066-019
13/10/2014
ÿþ M O d W C n t l l . t
L t e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i d e b a a n 1 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N O P D R A C H T T O T C O Ö R D I N A T I E V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r i i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p z e s e n t w i n t i g , s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E T V E R S H U I S J E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i d e b a a n 1 0 0 , B T W B E 0 4 7 2 . 8 1 3 . 8 3 0 , R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , w e r d g e h o u d e n w a a r o p m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e r n m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / W i j z i g i n g v a n d a t u m e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r . O v e r g a n g s b e p a l i n g ;
2 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ; O v e r g a n g s b e p a l i n g ;
3 / ( H e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g ;
4 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r ;
P e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g , e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l é é n e n d e r t i g , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j a n u a r i e n w o r d t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r a f g e s l o t e n :
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l s v i j f e n d e r t i g e n z e s e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t
P e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i o h t i n g e n v e r m e l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n ,
i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e g e v o l g d w o r d e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e . A l s d a n d i e n t g e e n v e r e f f e n a a r t e w o r d e n b e n o e m d .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) t i e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 3 2 K T , M t
A F D E L I N C e r M E R M O N D E _
* 1 4 1 8 6 2 7 2 *
^
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 4 7 2 . 8 1 3 . 8 3 0
H E T V E R S H U I S J E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1 1 L
y
3 0 a i l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n q o n c l u s i e s ;
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n , k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n , d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
5 / S c h r a p p i n g v a n v o l m a c h t a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , z o a l s d e v o l m a c h t i n h o o f d e v a n d e h e e r M a r c e l C o g e n .
6 / O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n v o l m a c h t .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T I R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 14.03.2013 13065-0190-015
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 03.04.2012 12079-0224-016
18/04/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 8 1 3 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H E T V E R S H U I S J E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e b a a n 1 0 0 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s - ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s - b e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 m a a r t 2 0 1 1 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t ;
I . D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g a a n d e o p 7 m a a r t 2 0 1 1 , v a n :
- m e v r o u w S t e p h a n i e D E C O C K , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , B r a n d s t r a a t 2 9 ;
- d e h e e r J o z e f - J u n i o r D E C O C K , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , B r a n d s t r a a t 2 1 ;
- d e h e e r M a r c D E C O C K , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B e l l e v u e d r e e f 1 2 .
I l . D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e o p 7 m a a r t 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , v a n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N D E C O " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H o u t e n S c h o e n 3 9 , B T W B E 0 8 2 3 . 7 5 8 . 8 4 0 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w S t e p h a n i e D E C O C K , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , B r a n d s t r a a t 2 9 ; - D e h e e r J o z e f - J u n i o r D E C O C K , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , B r a n d s t r a a t 2 1 .
I I I . D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n g a a n d e o p 7 m a a r t 2 0 1 1 , v a n : - D e h e e r M a r c D E C O C K , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B e l l e v u e d r e e f 1 2 .
I V . D e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e o p 7 m a a r t 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , v a n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N D E C O " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H o u t e n S c h o e n 3 9 , B T W B E 0 8 2 3 . 7 5 8 . 8 4 0 , R P R D e n d e r m o n d e .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
B V B A I N D E C O
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e p h a n i e D E C O C K
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
ü R ï r r l r < ' _ R t * G h r t A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 6 . 0 4 . 2 0 1 1
D E N D E E R i M . O N D E
e
l I I I I t i l I I I I I t i l I N I I I I 9 h
" 1 1 ~ 5 0 ~ 2 5 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 07.03.2011, NGL 05.04.2011 11079-0287-022
05/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.03.2010, NGL 02.03.2010 10057-0439-034
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.03.2009, NGL 17.03.2009 09078-0205-032
09/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 03.03.2008, NGL 02.04.2008 08088-0205-034
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 15.06.2015 15182-0009-020
31/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 20.03.2006, NGL 23.03.2006 06076-0104-015
10/01/2006 : SN062002
07/04/2005 : SN062002
02/04/2004 : SN062002
10/05/2003 : SN062002
29/09/2000 : SNA010928
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 14.06.2016 16181-0529-020