17/02/2015
��M,d Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0893.858.958
Benaming
(voluit) : HET WIJNHUIS GENT
(verkort) :
Rechtsvorm : bvba
Zetel : 9000 Gent, Joremaaie 1
(volledig adres)
1111111
*15025947*
dijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - BENOEMING
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, geassocieerd notaris te Zwijndrecht, provincie; Antwerpen op 30 januari 2015, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met: beperkte aansprakelijkheid "HET WIJNHUIS GENT" volgende beslissingen genomen heeft:
1.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar van de vennootschap, thans: lopende van 1 april van het ene jaar tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar, te wijzigen tot een boekjaar, lopende van 1 februari van het ene jaar tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar. Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het lopende boekjaar uitzonderlijk te verkorten tot 31 januari 2015.
2.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar 10 juni om 17.30 uur, Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal
" plaatsvinden op 10 juni 2015 om 17.30 uur.
3.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de artikelen 12 en 17 van de statuten aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en aan te passen aan de genomen beslissingen, zodat deze voortaan zullen luiden zoals hierna bepaald:
Artikel 12: Algemene vergadering zo er meerdere vennoten zijn
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 10 juni om 17,30 uur. Is deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur. Er kan altijd een buitengewone of bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort. Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen in de oproeping. De oproepingen geschieden overeenkomstig de wet.
Artikel 17: Jaarrekening.
Het boekjaar loopt van 1 februari van het ene jaar tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar, Op het, einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-'kening en de toelichting. Zij vormt een geheel, In het jaarverslag, dat enkel opgemaakt zal dienen te worden indien daartoe overeenkomstig de wet aanleiding bestaat, geeft de zaakvoerder rekenschap over het gevoerde beleid. Het verslag bevat alle gegevens, bedoeld in de relevante artikelen van het Wetboek van vennootschappen.
4.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om te benoemen tot commissaris en dit voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018: de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HLB Dod�mont-Van Impe &. C�, met zetel te 2060 Antwerpen, Roderveldlaan 3, ondernemingsnummer 0428.148.201, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Guy COX. De bezoldiging wordt vastgesteld op drieduizend (3.000,00) euro per jaar, exclusief BTW en exclusief eventuele IER-bijdragen. Dit bedrag is gekoppeld aan het Indexcijfer der consumptieprijzen.
5.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen -- en de aanwezige zaakvoerder bekrachtigt deze beslissing - om volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan cie burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOEKHOUDKANTOOR, VERHELST", met zetel de 9111 Puivelde-Belsele, Marktstraat 24 bus 2, vertegenwoordigd door Mevrouw Krista VERHELST, wonende te 9111 Puivelde-Belsele, Marktstraat 35, alsook de aangestelden of lasthebbers van, deze vennootschap, teneinde:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
c b�houde
aan h�tt
Belgisch
Staatsblad
- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten, de kruispuntbank van
ondernemingen, aile andere administratieve overheden, en alle belas-tingad-'ministraties en aldaar alle
formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige) en
schrappingen;
- alle formaliteiten te vervullen bij de rechtbank van koophandel, met name de neerlegging en ondertekening
van alle documenten en formulieren;
- alle formaliteiten te vervullen inzake het opmaken en indienen van aangiften van belasting;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de
aangifte tot wijzi-hging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid,
De lastgever verklaart dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van
deze volmacht.
VOOR UITTREKSEL
De Notaris Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd; expeditie van de akte + volmacht.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
18/10/2011
��Y Mod 2,0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I5,
i ~i13 i iiu" titi
" 111
~ beh aa Bel Sta'�
Ondernemingsnr : 0893.858.958
Benaming
(voluit) : CONCEPT WINES
Rechtsvorm : bvba
Zetel : 2070 ZWIJNDRECHT, WESTPOORT 17
Onderwerp akte : NAAMSVERANDERING - DOELSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, geassocieerd notaris te Zwijndrecht, provincie Antwerpen op28 september 2011, ter registratie aangeboden, blijk:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONCEPT WINES" volgende beslissingen genomen heeft:
1)0e vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen tot "HET WIJNHUIS GENT".
2)De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van 2070 Zwijndrecht, Westpoort 17, naar 9000 Gent, Joremaaie 1.
3)De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan bij toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, en beslist met eenparigheid van stemmen dat, vermits alle aandeelhouders aanwezig zijn, de formali-'feiten als vervuld beschouwd mogen worden. Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda, zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
4)De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar van de vennootschap, thans lopende van 1 april van het ene jaar tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar, te wijzigen tot een boekjaar, lopende van 1 juli van het ene jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Vervolgens beslist -de vergadering met eenparigheid van stemmen om het lopende boekjaar uitzonderlijk te verlengen tot 30 juni 2012.
5)De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van december om zestien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand december 2012 om zestien uur.
6)De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de artikelen 1, 3, 12 en 17 van de statuten aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en aan te passen aan de genomen beslissingen, zodat deze voortaan zullen tuiden zoals hierna bepaald:
Artikel 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij werd opgericht onder de naam "CONCEPT WINES". Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, verleden voor notaris Frank Buyssens te Zwijndrecht op 28 september 2011 werd de naam gewijzigd tot "HET WIJNHUIS GENT". De vennootschap kan tevens als handelsnaam aanwenden: "CONCEPT WINES", "VINOFLORA", "VINO-TAKE", "MEET-WINE" of "cookOvin".
Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel:
- Import en export, groot- en kleinhandel in wijnen, sterke dranken, alle alcoholische en niet alcoholische dranken.
- Het uitbaten en inrichten, hetzij voor eigen reke-'ving hetzij voor rekening van derden van ��n of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants, pizzeria's, spijshuiizen, snackbars, verbruikerssalons, tearooms, milk-bars, caf�'s, bars, bodega's en tavernes, evenals alle drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar, dancings en discotheken, night-clubs, feestzalen, sport- en fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rook-'waren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen, evenals luxeartikelen.
- Aan- en verkoop, import en export, groot- en klein-,han-idel, evenals het in huur nemen en verhuren, de herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van klank-, beeld- en horeca-installaties en inrichtingen allerhande, evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en toebehoren.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen- bij-het Belgisch Staatsblad 18/40/201I--Annexes-du Moniteurbelge
11,
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
- Het inrichten en verzorgen van beurzen, congressen, muzikale evenementen en schouwspelen van om het even welke aard, zoals ballet-, dans- en toneelvoorstellingen en mode-shows.
- Het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende.
- Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten.
- Uitbating van speel- en sportterreinen.
- Uitbating van een fitness-center, zwembad, sauna en massage-salon.
- Bereiding en verkoop, zo groot- als kleinhandel, van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, wafels, snacks, confiserie, bereide vis- en vleeswaren, ijsroom, alsmede aile traiteursdiensten,
- Import en export, groot- en kleinhandel van voedingswaren en dranken, be-stemd voor de horeca en aanverwante activiteiten, zowel voor eigen gebruik, als gebruik door derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk. De vennootschap zal in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi�, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 12: Algemene vergadering zo er meerdere vennoten zijn
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand december om zestien uur. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur. Er kan altijd een buitengewone of bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort. Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen in de oproeping. De oproepingen geschieden overeenkomstig de wet.
Artikel 17: Jaarrekening.
Het boekjaar loopt van ��n juli van het ene jaar tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. In het jaarverslag, dat enkel opgemaakt zal dienen te worden indien daartoe overeenkomstig de wet aanleiding bestaat, geeft de zaakvoerder rekenschap over het gevoerde beleid. Het verslag bevat alle gegevens, bedoeld in de relevante artikelen van het Wetboek van vennootschappen.
7)De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen en de aanwezige zaakvoerder bekrachtigt deze beslissing - om volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOEKHOUDKANTOOR VERHELST, met zetel de 9111 Puivelde-Belsele, Marktstraat 35, vertegenwoordigd door Mevrouw Krista VERHELST, wonende te 9111 Puivelde-Belsele, Marktstraat 35, alsook de aangestelden of lasthebbers van deze vennootschap, teneinde:
- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten, de kruispuntbank van ondernemingen, alle andere administratieve overheden, en alle belas-tingad-'ministraties en aldaar alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige) en schrappingen;
- alle formaliteiten te vervullen bij de rechtbank van koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van alle documenten en formulieren;
- alle formaliteiten te vervullen inzake het opmaken en indienen van aangiften van belasting;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijzi-.ging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
De lastgever verklaart dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van deze volmacht.
VOOR UITTREKSEL
De Notaris FRANK BUYSSENS
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + verslag van de zaakvoerder.
Bijlagen -bij -het -Belgisch -Staatsbiad--1$f1-0/201-1- AffnEx-esdn-Moniteur-belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening