HEYRMAN

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HEYRMAN
Dénomination : HEYRMAN
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 455.576.039

Publication

30/10/2014
ÿþ" MQd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ndernemingsnr 0455.576.039 Benaming

(voiuit) : HEYRMAN

(verkort)

11,!1,4M1101

V

beh

aa Bel Staa

III





GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

21 OKT. 2014

AFDELIffleDERIVIONDE

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel 9120 BEVEREN, 'S HERENWILG 15

(volledig adres)

Onderwerp akte: SLUITING VEREFFENING

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 10 oktober 2014 heeft kennis genomen van het plan voor de verdeling van de activa en heeft met eenparigheid van stemmen besloten:

1. Te verzaken aan artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen dat bepaalt dat de vereffenaar tenminste één maand voor de algemene vergadering aile stukken moet neerleggen op de zetel van de vennootschap;

2. Het plan voor de verdeling van de activa, zoals goedgekeurd bij beslissing van de Rechtbank van Koophandef te Gent Afdeling Dendermonde ingevolge beschikking de dato 6 oktober 2014, goed te keuren;

3. Zonder uitzondering, noch voorbehoud, algehele kwijting te verlenen aan de heer HEYRMAN Georges, de vereffenaar voor zijn beheer tot en met 10 oktober 2014.

4. De vereffening van de vennootschap voor gesloten te verklaren, zodat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan;

5. De boeken en de bescheiden van de vennootschap neer te leggen en gedurende tenminste vijf jaar te

bewaren te 9120 Beveren, 's Herenwilg 15.

VOOR UITTREKSEL

HEYRMAN GEORGES

Vereffenaar.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift beschikking Rechtbank van Koophandel Gent Afdeling Dendermonde dd. 6/10/2014

- Verslag bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd. 10/10/2014

d

O

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pers* n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening.

03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.03.2013, NGL 26.04.2013 13103-0244-014
02/05/2013
ÿþ Moti Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111e11113111,11M1111 lit

PLKVANKOOHANDE

2 2 APR. 2013

DENDE~iMiONDE

Ondernemingsnr : 0455.576.039

Benaming

(voluit) : HEYRMAN

(verkort)

Bijlagen bij-tret$elgcti Si=áâtsblhd = 6%b%2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; 's Herenwilg, 15 te 9120 Beveren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL : ONTBINDING - IN VEREFFENING STELLING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 27 maart

2013, geregistreerd, blijkt dat

IS BIJEENGEKOMEN ;

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"HEYRMAN", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, 's Herenwilg 15. Ingeschreven in het

Rechtspersonenregister te Dendermonde met B.T.W.-nummer BE ; 0455.576.039.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft de volgende beslissingen genomen :

BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

A. De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met de jaarrekening goed per 31 december 2012 en stemt toe in de bestemming van de winst zoals aangesteld door de raad van bestuur.

B. Buitengewone algemene vergadering

Eerste beslissing

A. De vergadering keurt de jaarrekening goed per 31 december 2012 en geeft kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

Tweede beslissing

De vergadering neemt kennis van het controleverslag opgemaakt op 26 maart 2013, door het i revisorenkantoor Foqué & Partners, te 1853 Strombeek  Bever, Jozef Van Elewijckstraat, 103 bus 9, met mandaatdrager Foqué Ludo, bedrijfsrevisor, omtrent de staak van actief en passief per 31 december 2012, De besluiten van dit verslag luiden als volgt

VLBESLUITEN

ln het kader van de procedure tot ontbinding en vereffening voorzien door het vennootschapsrecht, heeft de. Raad van Bestuur van de NV Heyrman een boekhoudkundige staat, afgesloten op 31 december 2012, opgesteld rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, en die sluit met een balanstotaal van 3.706.814,06 EUR en een netto-actief van 2.379.223,45 EUR.

Door de Raad van Bestuur is ons bevestigd dat er geen schulden door de vennootschap werden aangegaan dewelke niet in de staat van activa en passiva van 31 december 2012 werden opgenomen. Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, onder voorbehoud van:

" de dubieuze vordering op Wegendistrict Puurs voor een bedrag van 10.877,90 Eur;

" een aan te leggen provisie voor de eventueel toekomstige verliezen en

" de onzekerheid met betrekking tot de realisatiewaarde van de prefabhangar voor een bedrag van

14.790,60 Eur

en in zoverre de vooruitzichten worden gerealiseerd door de vereffenaar.

Dit verslag werd opgesteld op verzoek van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek

van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgesteld te Strombeek-Bever, 26 maart 2013

BVBA Foqué & Partners - Getekend, Foqué Ludo, Bedrijfsrevisor.

Derde beslissing

De vergadering besluit de naamloze vennootschap "HEYRMAN" met zetel te 9120 Beveren, 's Herenwilg,;

15, voortijdig ontbonden wordt en in"vereffening treedt vanaf heden, dit onder de opschortende voorwaarde van;

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso ; Naam en handtekening,

A 7 -de homologatie door de rechtbank van koophandel te Dendermonde van de benoeming van hierna gemelde vereffenaar, zoals vermeld onder de vierde beslissing van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

{ Voor zoveel als nodig wenst de algemene vergadering te verduidelijken dat de navolgende beslissingen van onderhavige buitengewone vergadering, beslissingen zijn in uitvoering van voormeld besluit tot ontbinding van de vennootschap, en dat deze beslissingen dan ook worden genomen onder dezelfde opschortende voorwaarde van homologatie van de benoeming van hierna gemelde vereffenaar door de rechtbank van koophandel van Dendermonde overeenkomstig artikel 184 § 1 Wetboek van Vennootschappen.

s Vierde beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2013 - Annexes du Moniteur belge 1De vergadering besluit als-vereffenaar te benoemen : -

- De heer HEYRMAN Georges Arthur Anna, geboren te Beveren op dertien maart negentienhonderd drïeénveertig, nationaal nummer 43.03.13-265-75, wonende te 9120 Beveren, 's Harenwilg, 15, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden,

2. De vergadering besluit dat er geen commissaris wordt aangeduid;

3. Al dan niet afzonderlijk handelend, heeft de vereffenaar de meest uitgebreide macht bij het uitoefenen van zijn mandaat, meer bepaald kan hij alle rechtshandelingen stellen zonder enige machtiging van de algemene vergadering in de gevallen die door het artikel 181 en volgende van het Wetboek Vennootschappen voorzien worden.

De vereffenaar heeft de bevoegdheid om de baten van de vennootschap ten gelde te maken, om daartoe alle roerende en onroerende goederen openbaar of uit de hand te verkopen, de verkoopprijzen te ontvangen en er kwijting van te geven, termijnen voor betaling toe te staan, alle uitstel en rentevoet te bepalen, alle zakelijke rechten te verzaken, met of zonder betaling opheffing te verlenen van alle inschrijvingen van bevel of beslag, de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om welke reden ook ambtshalve inschrijving te nemen, over te gaan tot de herveiling wegens rouwkoop, of beslag bij niet-betaling vanwege om het even welke schuldenaar, voor alle rechtbanken te dagvaarden en in rechte te verschijnen, alle vonnissen en arresten uit te voeren en te doen uitvoeren, lopende werken voort te zetten en te voltooien, woonplaats te kiezen.

Hij zal derden-lasthebbers mogen aanstellen en hun de macht toekennen die naar zijn oordeel past voor bijzondere en bepaalde doeleinden.

Alle akten van de vennootschap in vereffening, zullen geldig ondertekend worden door de vereffenaar die tegenover derden zijn machten niet zullen moeten verantwoorden.

De vereffenaar wordt ervan ontslagen inventaris op te maken, en mag zich beroepen op de boeken en bescheiden van de vennootschap.

Het mandaat van de vereffenaar is onbezoldigd.

Vijfde beslissing

De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de hierna vermelde bestuurders en gedelegeerd bestuurder van rechtswege ontslagnemend is :

1. De heer HEYRMAN Georges Arthur Anna, geboren te Beveren op dertien maart negentienhonderd drieënveertig, nationaal nummer 43.03.13-265-75.

2. Mevrouw DE COCK Godelieve Alice Maria, geboren te Beveren op vier september negentienhonderd

zesenveertig, nationaal nummer 46.09.04-264-63.

Beiden wonende te 9120 Beveren, 's Herenwilg, 15.

De vergadering heeft hen kwijting voor hun mandaat als bestuurders.

Bijeenkomst raad van bestuur

Raad van bestuur beslist de gedelegeerd bestuurder, de heer HEYRMAN Georges Arthur Anna, hiervoor

genoemd, te ontslaan van rechtswege.

De raad van bestuur heeft hem kwijting voor zijn mandaat.

Zesde beslissing

Ingevolge de ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen in

functie van de coördinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap.

De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen

- De tekst van artikel 1 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst

De vennootschap is een naamloze vennootschap en is in vereffening. Haar benaming luidt : "HEYRMAN".

- De tekst van artikel 4 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

De vennootschap bestaat met ingang van 27 maart 2013, enkel nog voor haar vereffening,

Zevende beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

Negende beslissing

Een bijzondere volmacht voor onbepaalde duur, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan CPO

Management BVBA, gevestigd te 9200 Dendermonde, Noordlaan, 21, vertegenwoordigd door haar

volmachtdrager of zijn aangestelde, om de formaliteiten te vervullen van alle wijzigingen via de

ondernemingsloketten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 25.10.2012 12618-0138-016
09/01/2012
ÿþMod Word i 1,1

1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*12005863*

III

191

u

u

d

N

i

i

i

i

i

11

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~üt{1lFFIt i{~ !-f Î ~ Ní{ VAN KOOPT-iF,ND~L

2 7, 12. 2011

DE~t_I,t7tf ~R~/IONDE

Ondernemingsnr : 0455.576.039

Benaming

(voluit) : HEYRMAN

(verkort}:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 's Herenwilg 15 te 9120 BEVEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: OMZETTING AANDELEN OP NAAM EN AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris niet standplaats te Beveren op 21 december 2011, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HEYRMAN", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, 's Herenwilg 15. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met B.T.W.-nummer BE : 0455.576.039.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op negenentwintig juni, negentienhonderd vijfennegentig, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig juli daarna onder nummer 950721-410 en waarvan de statuten sindsdien niet; gewijzigd werden,

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen? genomen:

Beraadslaging  Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing : afschaffing nominale waarde De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het maatschappelijk: kapitaal bestaat uit tweeduizend vijfhonderd aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

Tweede beslissing : conversie maatschappelijk kapitaal in euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. Ingevolge hiervan wordt het'

maatschappelijk kapitaal ten bedrage van twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische Frank als volgt';

uitgeschreven :

Éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent.

Met het oog hierop wordt voor het overige in de statuten de Belgische frank tevens aangepast aan de euro.

Derde beslissing: omzetting van aandelen op naam.

De vergadering beslist dat de bestaande aandelen kunnen worden omgezet in aandelen op naam.

Bijgevolg beslist zij de bestaande tekst van artikel acht te schrappen en te vervangen door de volgende tekst

Alle aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, Dit register wordt; opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer; het aantal aandelen, niet hun volgnummers, de gedane stortingen de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De vergadering beslist dat de omzetting van de aandelen aan toonder op de aandelen op naam geschiedt op kosten van de vennootschap.

Uit hoofde van de omzetting van de aandelen op naam wordt het volgende herschreven :

Oproepingen en toelating tot de algemene vergadering:

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen 15 dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn titels deponeren op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de oproeping. Eigenaars van aandelen op naam zullen binnen dezelfde termijn kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij eenvoudige brief te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vierde beslissing : aanpassing aan de reparatiewet.

De vergadering beslist ingevolge de reparatiewet de samenstelling van de raad van bestuur aan te passen, te weten :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Vijfde beslissing : aanpassing van artikelen van de statuten aan de nieuwe nummering in het licht van de

codificatie van de vennootschappenwet en van de invoering wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist :

De verwijzing in de statuten naar de vroegere artikelen van de vennootschappenwet te schrappen en deze

aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

'Deze aanpassingen gebeuren in artikel : vier, zes, negen-bis, tweeëntwintig en vijfentwintig van de

statuten.

*De aanpassing in artikel één van de statuten inzake de schrijfwijze van N.V. naar NV en het schrappen van

het handelsregister en de afkorting 1-I.R.

Zesde beslissing : Wet Corporate Governance.

De aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet van " Corporate Governance " zijnde de wet ' Deugdelijk

Bestuur met de figuur van de ' vaste vertegenwoordiger' en de 'schriftelijke algemene vergadering'.

Uit hoofde van de vaste vertegenwoordiger worden de statuten als volgt aangepast :

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoeders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Uit hoofde van de schriftelijke algemene vergadering worden de statuten als volgt aangepast : ALGEMENE VERGADERING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

DE TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de bestuurder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan zal de bestuurder/bestuurders/raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

De vennoten/aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van  de beslissingen te nemen in kader van verlies van het maatschappelijk kapitaal en  de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal door de bestuurders/raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Zevende beslissing : Herschrijving van de statuten - goedkeuring

De vergadering beslist uit hoofde van de voorgaande beslissingen en overeenkomstig de huidige situatie waarin de onderhavige vennootschap zich bevindt de artikelen van de statuten aan te passen waardoor de statuten worden herschrijven, als volgt, waarvoor zij de goedkeuring geeft :

STATUTEN:

ARTIKEL 1.- RECHTSVORM - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam " HEYRMAN ". ARTIKEL 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9120 Beveren 's Herenwilgstraat, 15.

ARTIKEL 3.- DOEL.

De vennootschap heeft als doel :

Het uitvoeren van draineringswerken, rioleringswerken; ondernemingen voor uitbaggering, voor grote werken van droogleggen en pompen  onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling der waterlopen onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen  onderneming voor water  en gasvoorzieningen  onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals parken en tuinen  ondernemingen voor grondwerken - onderneming voor het nivelleren van grond  ondernemingen voor grondwerken  onderneming voor het nivelleren van grond  ondernemingen voor boringen, peilingen en uitdiepen voor het nivelleren van grond  ondernemingen voor boringen, peilingen en uitdiepen  ondernemingen voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken  onderneming voor het leggen van kabels van diverse leidingen  onderneming voor het aanleggen van verkeerssignalisatie  onderneming voor het aanbrengen van wegmakeringen -- tuinbouwbedrijf  onderneming voor het uitvoeren van divers land-, wateren tuinbouwwerken voor rekening van derden, onderneming voor aanbesteding van openbare werken. Verhuren van divers materiaal.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

ARTIKEL 4.- DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende wetten.

ARTIKEL 5.- KAPITAAL EN AANDELEN.

4 " Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEENZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT, vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweedduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst.

ARTIKEL 10. RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen dor de oudste in jaren der aanwezige

sC bestuurders.

ARTIKEL 12. MACHTEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

e verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de

algemene vergadering voorbehouden zijn.

ARTIKEL 14. DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de

sC vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen :

- hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;

N - hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.

p De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van de

N zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen.

p De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit bestuur, ókunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VEN-NOOTSCHAP

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden :

et et - hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door een gedelegeerd bestuurder;

- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun et

mandaat.

ARTIKEL 21. DATUM PLAATS

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de vierentwintigste mei van ieder jaar om negentien uur.

d1D Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en

:r.73 de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

sC Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de

vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het et

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

pq De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de

oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 24. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van

vennootschappen.

ARTIKEL 28. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op eenendertig december.

Voor-

" ,bette uilen aan het Belgisch Staatsblad

Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt de door" de wet vereiste documenten op.

De jaarrekeningen bevatten de balans, de resultaatrekeningen alsmede de bijlage en vormen één geheel.

Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten hierop, in de mate dat de vennootschap hieraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en reglementaire beschikkingen die eventueel op haar toepasselijk zijn.

De bestuurders maken bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun bestuur. Zij maken de stukken, samen met het verslag over hun bestuur ten minste een maand voor de jaarvergadering over aan

de commissarissen, indien er zijn. Deze moeten dan een geschreven uitvoerig verslag opmaken

overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 29. WINSTEN

De nettowinst, na aftrek voor de wettelijke reserve, wordt ter beschikking gesteld van de jaarvergadering die

er de bestemming van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur en binnen de perken van de wet.

ARTIKEL 32. VERDELING

De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt

gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met betrekking tot hun

volstorting.

Zesde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

Achtste beslissing

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en de vergadering verleent bijzondere volmacht aan CPO Accountants en belastingconsulenten bvba, gevestigd te 9060 Zelzate, Michel Gillemanstraat, 9, vertegenwoordigd door haar volmachtdrager of zijn aangestelde, om de formaliteiten te vervullen van alle wijzigingen via de ondernemingsloketten.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE

BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst van de gecoordineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 07.11.2011 11601-0011-017
04/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.10.2010 10596-0055-017
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 24.12.2009 09903-0037-016
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 22.10.2008 08788-0049-016
16/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.05.2007, NGL 12.10.2007 07770-0332-016
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 24.05.2006, NGL 31.08.2006 06721-2216-016
12/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 08.07.2005 05437-3626-016
11/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 24.05.2004, NGL 07.10.2004 04718-1515-016
30/09/2003 : SN055275
21/02/2003 : SN055275
12/08/2000 : SN055275
09/07/1999 : SN055275

Coordonnées
HEYRMAN

Adresse
Zetel 9120 BEVEREN, 'S HERENWILG 15

Code postal : 9120
Localité : BEVEREN-WAAS
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande