26/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r I p R U A .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
b o h e a a r i B e % S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 5 9 . 4 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E Y R M A N G R O E N S E R V I C E
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i B o e r e n s t r a a t 1 9 5 9 1 2 0 B e v a r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l d e d a t o z e v e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s A n n e C a r t u y v e r s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H e y r m a n G r o e n s e r v i c e m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , B o e r e n s t r a a t 1 9 5 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 7 5 9 . 4 0 4 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 8 5 . 0 0 0 ) e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 .
D e r d e b e s l i s s i n g I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e - i n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 M e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r H e y r m a n K o e n , v o o r m e l d e n d e h e e r H e y r m a n C a r l , v o o r m e l d , a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " H e y r m a n G r o e n s e r v i c e " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i e d e r t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 , - ) e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n - i d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r s B E 3 2 2 9 3 0 3 7 2 9 1 2 0 2 e n B E 0 3 4 1 5 3 1 2 5 0 2 1 8 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e r e s p e c t i e v e l i j k B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k e n K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , t e l k e n s v a n e e n b e d r a g v a n E 1 8 0 . 0 0 0 .
O p d e l a a t s t e b l . v a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r m o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K O U P H A N T D E L G E N T
1 7 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
I J I 1 4 1 , 1 1 1 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o - i g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d - ' w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
N a l e v i n g w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
V e r k l a r i n g e n p r o f i s c °
1 . N a d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h i e r o p t e z i j n g e w e z e n , w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d d a t d e z e k a p i t a a l i n b r e n g g e s c h i e d t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W 1 3 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 z o d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n a a n m e r k i n g k o m t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , a a n g e z i e n :
- h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m h a a r s t a t u t e n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r e n s e d e r t 1 m e i 2 0 1 3 g e e n w i j z i g i n g e n g e b e u r d e n a a n d e a f s l u i t i n g s d t u m v a n h e t b o e k j a a r z o d a t h e t h u i d i g e l o p e n d e b o e k j a a r z a l a f s l u i t e n v b e i r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
- d e g e d a n e i n b r e n g v o o r t k o m t u i t d e v e r d e l i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e
W I B 9 2 , w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z o a l s b e d o e l d i n d a t z e l f d e l i d e n w a a r v a n t o t d e u i t k e r i n g w e r d b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t k a d e r v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- h e t d o o r d e v e n n o t e n a l d u s v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l i s o p g e n o m e n g e l e t o p d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s h o g e r v e r m e l d .
2 . D e v o o r z i t t e r e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p d e b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n e n b e p e r k i n g e n e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e s a n c t i e s e n v e r m i n d e r i n g v a n d e v o o r d e l e n :
- i n g e v a l v a n a a n p a s s i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r u i t k e r i n g s b e l e i d z o a l s b e d o e l d i n h e t d e r d e l i d v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 ;
i n g e v a t v a n t e v r o e g e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e k a p i t a a l z o a l s b e d o e l d i n h e t z e s d e l i d v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
3 . D e v o o r z i t t e r e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e r o p t e z i j n g e w e z e n d a t i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p l a t e r o v e r g a a t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e z e v e r m i n d e r i n g e n e e r s t g e a c h t z u l l e n w o r d e n v o o r t t e k o m e n u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n .
4 . D e v o o r z i t t e r e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e v e n s t e z i j n g e w e z e n o p d e a n t i - m i s b r u i k b e p a l i n g e n e n v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t d e a d m i n i s t r a t i e i n b e p a a l d e g e v a l l e n o o k k a n t e r u g g r i j p e n n a a r d e a l g e m e n e a n t i - m i s b r u i k b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 4 4 , § 1 , W I B 9 2 .
5 . D e v o o r z i t t e r e n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n t e n s l o t t e d a t d e v e n n o o t s c h a p d e i n t e n t i e h e e f t o m z i c h t e b e r o e p e n o p d e a f w i j k i n g i n h e t l a a t s t e l i d v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v o o r z i e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n g e m e r k t v o o r h e t r e l e v a n t e a a n s l a g j a a r .
Z e s d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n c i e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 4 5 . 0 0 0 ) e u r o . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r P a u l P a u w e l s , w o n e n d e t e 2 0 2 1 B o o i s c h o t , B r o e k m a n s s t r a a t 1 0 8 A , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 0 7 0 5 0 1 3 . 7 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a - t t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r - h c h o u d o n V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
h o t . A n n e C a r t u y v e l s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n
" e . e i g i s c h S t a u t s i z i l a d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e n o t a r i ë l e a k t e
c l e l a u t s t e b l z . v a n L u i k . 5 . 3 v e r t n e l d e n R e c t o : N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g a n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e