28/08/2012
ÿþM o t l W o r d 1 1 , 1
o V - R % " C A O .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E , G A L
R B C B T 6 A N xv e g f
K O 0 1 ' t t ~ f l t e
u i
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I M B E N E L U X B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : W i j k e r m e e r w e g 1 2 , 1 9 5 1 A H V e l s e n - N o o r d , N e d e r l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : L e e n s t r a a t 4 2 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e s t i g i n g v a n e e n b i j k a n t o o r - B e n o e m i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r - V o l m a c h t e n
U i t h e t d i r e c t i e b e s l u i t d . d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r G e r r i t R i e t v e l d , w o n e n d e t e 1 7 C a r r i e P o t h u i s s t r a a t , 1 9 9 1 S E V e l s e r b r o e k , N e d e r l a n d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l l e e n / z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r v a n b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p , H I M B e n e l u x B . V . , v e r k l a a r t d a t h e t b e s t u u r v a n H I M B e n e l u x B , V . o p d a t u m v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 b e s l i s t h e e f t :
- d a t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r w o r d t g e o p e n d t e L e e n s t r a a t 4 2 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ;
- d a t d e z e t e l v a n d i t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë k a n w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r e e n a n d e r a d r e s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
- d a t d e w e r k z a a m h e d e n , d i e d o o r h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r w o r d e n v e r r i c h t , o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t d o e l v a n H 1 M B e n e l u x B , V . , z o a l s o m s c h r e v e n i n h a a r s t a t u t e n .
- d a t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r d e z e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " H l M B E N E L U X ' .
- d a t d e h e e r G e r r i t R i e t v e l d , w o n e n d e t e C a r r i e P o t h u i s s t r a a t 1 7 , 1 9 9 1 S E V e l s e r b r o e k , N e d e r l a n d , h i e r b i j w o r d t b e n o e m d t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b o v e n v e r n o e m d e B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t b i j k a n t o o r . D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t b i j k a n t o o r d o o r m i d d e l v a n z i j n a f z o n d e r l i j k e h a n d t e k e n i n g .
- d a t h i e r b i j v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n :
" d e h e e r G e r r i t R i e t v e l d , w o n e n d e t e 1 7 C a r n e P o t h u i s s t r a a t , 1 9 9 1 S E V e l s e r b r o e k , N e d e r l a n d ; e n / o f
" A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e S t e e n w e g 6 6 ,
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a i l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e o p e n i n g v a n e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g v a n b e l o v e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
< - .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N V A N H I M B e n e l u x B . V . :
A R T I K E L 1
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : H I M B E N E L U X B . V .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e V e l s e n - N o o r d .
A R T I K E L 2
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
a . d e h a n d e l i n p r o d u c t e n e n a p p a r a t u u r v o o r d e b o u w s e c t o r , a l s m e d e h e t w a a r n e m e n v a n b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n e n a g e n t u r e n ;
b . h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t b e s t u r e n v a n a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n w e l k e r e c h t s v o r m o o k
c . h e t v e r s t r e k k e n e n a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n , h e t z i c h a l s ( h o o f d e l i j k ) s c h u l d e n a a r ( m e e ) v e r b i n d e n a l s m e d e h e t a a n g a a n v a n b o r g t o c h t o v e r e e n k o m s t e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , o o k v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e n ;
d . h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n , e f f e c t e n e n a n d e r e v e r m o g e n s w a a r d e n e n h e t b e m i d d e l e n e n a d v i s e r e n b i j t r a n s a c t i e s t e r z a k e v a n d e z e v e r m o g e n s w a a r d e n ;
e , h e t a a n g a a n v a n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s l i j f r e n t e - o v e r e e n k o m s t e n e n k a p i t a a l v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , e n d e n a k o m i n g v a n d e u i t d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n v o o r t v l o e i e n d e v e r p l i c h t i n g e n i n d e r u i m s t e z i n d e s w o o r d s , a l s m e d e h e t u i t v o e r e n v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n ;
f . h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
A R T I K E L 3
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n z e s e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 6 , 0 0 ) e l k .
A R T I K E L 4
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m e n z i j n d o o r l o p e n d g e n u m m e r v a n 1 a f .
A R T I K E L 1 6
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e p a l e n a a n t a l
v a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 1 7
1 . H e t b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p . D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t m e d e t o e
a a n :
a , i e d e r e b e s t u u r d e r m e t d e t i t e l a l g e m e e n d i r e c t e u r a f z o n d e r l i j k ;
b . t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 1 8
1 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
A R T I K E L 2 2
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n N e d e r l a n d i n d e g e m e e n t e w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V o o r z o v e r H a a r l e m d a a r o n d e r n i e t i s b e g r e p e n z u l l e n d e v e r g a d e r i n g e n o o k a l d a a r k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n
I n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n e l d e r s d a n b e h o o r t , k u n n e n w e t t i g e b e s l u i t e n s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n i n d i e n h e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
2 . J a a r l i j k s w o r d t u i t e r l i j k b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n .
D e h e e r A d r i a a n D e L e e u w
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
~ q ~ ~ ~ l v z
' ' ' Q ~
~
- - '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g