07/02/2014
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M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A H A D L K N K O O P N =
2 9 J A N . 2 0 1 4
D E N D O N D E
I I I i i ~ ~ t o i u i t t i
1 4 7 2 9 1 "
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i 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 3 0 0 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I S E N H E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : B E E K S T R A A T 1 1 , 9 1 4 0 T E M S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R E F F E N I N G
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e z e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p 4 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , n e e r g e l e g d b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 4 s e p t e m b e r 2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 1 2 9 9 7 8 .
D e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t a l s a g e n d a :
1 . B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t
v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
t o e g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n b i j g e v o l g v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e " d e f a c t o " v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 V e t z a k i n g a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . O n t s t a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n k w i j t i n g v o o r h u n b e s t u u r .
6 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e s l i s t i n a a n w e z i g h e i d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n - h e t v o l g e n d e :
1 ° D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t . H e t v e r s l a g o m v a t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r - v o o r z i t t e r v a n d e z e v e r g a d e r i n g z e t u i t e e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " H i s e n H e r s v o f " a l g e r u i m e t i j d n i e t m e e r a c t i e f i s e n o o k i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n o f o n t p l o o i e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e w e n s e l i j k i s . D a t d e v e r e f f e n i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r s e n d a t d e g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d b e s c h o u w d m o e t w o r d e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t m e v r o u w V a n L a e r e J o k e e n d e h e e r S p i l d o o r e n C h r i s t o p h e o n t h e v e n m o e t e n w o r d e n v a n h u n t a a k a i s z a a k v o e r d e r e n d a t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n g o e d g e k e u r d t e w o r d e n z o d a t k w i j t i n g k a n v e r l e e n d w o r d e n o v e r h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 ° D e v e r g a d e r i n g s t e l t é é n p a n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d w e r d d o o r m e v r o u w V a n L a e r e J o k e , z a a k v o e r d e r . Z i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h a a r t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
4 ° D e v e r g a d e r i n g v e r z a a k t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e t e r m i j n e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e % b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, - - - - ~ ~ .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s i a l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w V a n L a e r e J o k e e n d e h e e r ~ S p i l d o o r e n C h r i s t o p h e t e o n t h e f f e n v a n h u n t a a k a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e r w o r d t h u n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r e n d i t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
6 ° D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n d e v o o r w a a r d e n w o r d t v o l d a a n o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n
o n d e r h a n d s e a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n v e r m i t s :
1 ° e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e d u i d
2 ° e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n a l l e b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v e r e f f e n i n g a i s b e ë i n d i g d k a n b e s c h o u w d
w o r d e n e n h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v o f H i s e n H e r s z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w a r d e n
i n d e w o o n p l a a t s v a n m e v r o u w V a n L a e r e J o k e , m o m e n t e e l v e r b l i j v e n d i n 1 3 a a r l e - D r o n g e n , K r o m v e l d e s t r a a t 1 .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V e r m i t s a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a z i j n a f g e w e r k t w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m t i e n u u r d e r t i g .
O p g e m a a k t t e T e m s e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
V a n L a e r e J o k e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g