16/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I I I I I J I I i f I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 8 9 0 1 7 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 6 2 2 0 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I S T O R I C A
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D _
0 7 O K T , 2 0 1 k
K O R O E P C F a i g e r T E G E N T
1 3 1 p a g e n b i j h ë f l i d g i s è l i - g t a a t s b i a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 0 0 0 G E N T , T e r n e u z e n l a a n 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G M E T D A D E L I J K E I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A L E X D E W U L F , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H I S T O R I C A , t e 9 0 0 0 G e n t , T e r n e u z e n l a a n 4 8 - B T W B E 0 4 1 6 , 2 2 0 . 3 6 7 R P R G E N T b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n a l l e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g g e v i n g b e s t u u r s o r g a a n s t a a t v a n p a s s i e f e n a c t i e f .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . : b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g e v o e g d , D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G C o n t r o l e v e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B V B A B E D R I J F S R E V I S O R J E R O E N V E R S L Y P E , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e r o e n V e r s l y p e , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A H I S T O R I C A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 2 s e p t e m b e r : 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 . 9 0 6 , 1 1 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 1 2 , 0 8 3 , 0 8 E U R , U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , : h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e O o s t e n d e o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
B V B A B E D R I J F S R E V L S O R J E R O E N V E R S L Y P E
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e r o e n V e r s l y p e
B e d r i j f s r e v i s o r V e n n o o t "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d v e r s l a g , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k , d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e a r t i k e l 1 9 0 § 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t a a n d e v e r g a d e r i n g b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e v e r s t r e k t w e g e n s n i e t v a n t o e p a s s i n g ' z i j n v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r B E A U V A L J o h n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , T e r n e u z e n l a a n 5 1 C , h e e f t d a a r o m t r e n t ' v e r k l a a r d :
N d a t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , e e r s t e l i d 2 e W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n a i l e s c h u l d e n a a n d e r d e n : d i e b l i j k e n u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d e n t e r u g b e t a a l d , e n d a t h i j h e t b e w i j s v a n b e t a l i n g ' h e e f t b e z o r g d a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r h e t a f s l u i t e n v a n z i j n c o n t r o l e v e r s l a g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - s D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e r e v i s o r m e l d i n g m a a k t v a n t e r u g b e t a l i n g e n / o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
B / d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e d i e o p g e n o m e n z i j n i n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o f u i t d e b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e m e e g e d e e l d a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n d a t z i j v e r d e r v e r k l a r e n d a t d e z e s c h u l d e n w e r d e n b e t a a l d v o o r h e t a f s l u i t e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 6 , e e r s t e l i d , 2 ° W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t h e t c o n t r o l e v e r s l a g m e l d i n g m a a k t v a n t e r u g b e t a l i n g e n / o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
C / d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n u i t s c h i j n e n ;
D / d a t h i j e r o p g e w e z e n w e r d d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a t b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r t e g a a n t o t o n t b i n d i n g m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s s t e l l i n g v a n d e V e n n o o t s à h a p i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 0 a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a i l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E n v e r d e r :
a ) H e t c o n t r o l e v e r s l a g d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d ) m a a k t m e l d i n g v a n d e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e d e s c h u l d e n i n z i j n c o n c l u s i e s ,
b ) D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
N a d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a i l e v o o r w a a r d e n z i j n v e r v u l d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t v e r l i e s a a n d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t w o r d t o v e r g e d r a g e n e n t e r u g g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t b i j z o n d e r , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , d e " O v e r i g e v o r d e r i n g e n B P / 1 / T e g o e d t e r u g g e n o m e n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t w e l k e a l d u s g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n o m g e z e g d e v o r d e r i n g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e l a t e n g e l d e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d
a ) i n t e s t e m m e n d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f e n d e v o r d e r i n g e n d o o r h e n z e l f w o r d e n t e r u g g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 , 3 e l i d W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
b ) d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a i l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v e , a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G : e i n d e v a n h e t m a n d a a t z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r d e h e e r B E A U V A L J o h n , v o o r n o e m d ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v e r l e e n d a a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v a n a f z i j n b e n o e m i n g t o t h e d e n ,
Z E S D E B E S L I S S I N G : s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
O v e r w e g e n d e h e t b o v e n s t a a n d e h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n . V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G b e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d a a r e n b o v e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b o e k e n e n b e - i s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h - i t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , D o r p s s t r a a t 1 4 4 ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n E R N S T &