I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
3 . ~ r 1 L i 2 0 1 3
G r i f f i e
I I I + 1 3 1 0 8 0
I I A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 3 1 7 . 9 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H L C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : G e o r g e s L o b e r t s t r a a t 5 9 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H L C o n s u l t i n g " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n a m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g ' m a a r t v a n h e t v o l g e n d j a a r . "
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l a l d u s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , i n b e g r e p e n d e b i j z o n d e r e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r i e e n d d o o r m e v r o u w V a l é r i e B o u c k a e r t a a n d e h e e r L u c V a n L i n d e n t e r u i t o e f e n i n g v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h u n a a n d e l e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 5 O O S T . 2 0 f 1
G r i f f i e
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V o " b e h o a a n B e l g S t a a t :
* 1 1 1 5 6 5 0 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 3 1 7 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H L C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e o r g e s L o b e r t s t r a a t 5 9 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
V o o r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d a t u m b o e k j a a r - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H L C o n s u l t i n g " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r . "
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w o r d t a l d u s o v e r e e n k o m s t i g h e t o n g e w i j z i g d e a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n g e h o u d e n o p w o e n s d a g z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o m 1 9 u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , i n b e g r e p e n d e b i j z o n d e r e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n v e r l e e n d d o o r m e v r o u w V a l é r i e B o u c k a e r t e n d e h e e r N o r b e r t V a n L i n d e n a a n d e h e e r L u c V a n L i n d e n t e r u i t o e f e n i n g v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h u n a a n d e l e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n