HOF TEN GOEDE

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HOF TEN GOEDE
Dénomination : HOF TEN GOEDE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 430.696.133

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.03.2014, NGL 25.06.2014 14217-0573-012
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.03.2013, NGL 25.06.2013 13210-0097-010
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.03.2012, NGL 19.06.2012 12184-0379-011
12/01/2012
ÿþ Mad 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



j IIjl j Iji i201021 im ii iiii~6" iii A

*1

t~~~~~t I ~ ~as~n

~ , l ;i~~ nOr iiJl" ;,~!J~Fi~" _.,.

C. 12, 2011

12Ozeàó MONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430.696.133

Benaming

(voluit) : HOF TEN GOEDE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9240 Zele, Lokerenbaan 277

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Heiremans, te Zele, op zevenentwintig december tweeduizend en elf, neergelegd voor registratie dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "HOF TEN GOEDE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9240 Zele, Lokerenbaan 277.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Pierre Cool, te Zele, op 13 maart 1987, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 april daarna onder nummer 181, waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris Cool op 28 oktober 1988, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna, onder nummer 162.

BTW BE 0430696133 RPR Dendermonde.

Na uiteenzetting van de redenen welke tot deze buitengewone algemene vergadering aanleiding gegeven hebben legt de voorzitter de punten ter stemming en na bespreking worden volgende beslissingen genomen. Il. BESLISSINGEN

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de zetelverplaatsing naar 9240 Zele, Lokerenbaan 277, ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 20 maart 2011 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 april 2011 onder nummer 11057038.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de codificatie van het nieuwe wetboek van Vennootschappen (in werking getreden op zes februari tweeduizend en een).

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de statuten aan de wet van veertien december tweeduizend en vijf betreffende de afschaffing van de aandelen aan toonder en bijgevolg de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De algemene vergadering verwijst hiervoor naar het artikel 7 van de nieuwe statuten zoals nagemeld. VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro.

De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld met elfduizend negenhonderd eenentwintig euro dertig eurocent (E 11.921,30) om het te brengen van negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig eurocent (E 49.578,70) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (E 61.500,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen en zonder agio, ieder in verhouding tot zijn aandelenbezit.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat het kapitaal waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is.

De inbrengen in geld werden overenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op naam van de vennootschap bij Dexia zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 16 december 2011, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapithaalverhoging van elfduizend negenhonderd eenentwintig euro dertig eurocent (¬ 11.921,30) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00), vertegenwoordigd door 381 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:

De heer CUNNINGHAM James, voornoemd.

Zijn mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van zes jaar.

ZESDE BESLISSING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door:

Artikel 1. - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap ; zij wordt opgericht onder de benaming : "HOF TEN GOEDE". De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd van de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "N.V.".

Artikel 2. - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3. - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9240 Zele, Lokerenbaan 277. Deze kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het nederlandstalig landsgedeelte of tweetalig Brussel bij besluit van de Raad van Bestuur ; de verplaatsing wordt echter bekendgemaakt zoals een statutenwijziging. De vennootschap mag bij beslissing van de Raad van Bestuur exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

Artikel 4. - DOEL.

De vennootschap heeft niet tot doel verrichtingen van winstgevende aard door middel van handel, landbouw of nijverheid.

Zij heeft tot doel het behoud en de bevordering van de waarde van de inbrengen door ze over te dragen aan een bestendig organisme met rechtspersoonlijkheid dat werkt met door de wet erkende en geregelde methodes en pleegvormen.

De oprichting van de vennootschap is bedoeld als een middel om te verhelpen aan de nadelen verbonden aan immobiliteit in het beheer van vermogen die volgt, indien deels uit de aard van de ingebrachte goederen, doch toch hoofdzakelijk uit reeds geleden waardevermindering en volstrekte onzekerheid nopens hun toekomstwaarde, wat de normale en noodzakelijke verdeling en/of tegeldemaking van de onverdeelde nalatenschappen waartoe de goederen behoren tot heden verhinderd heeft en nog langdurig kan blijven verhinderen.

De vennootschap heeft bijgevolg volgende verrichtingen tot doel: het beheer in de ruimste zin van de ingebrachte vermogensbestanddelen met het oog op de uiteindelijke vereffening en verdeling, (met eerbiediging van de grootst mogelijke rechtsgelijkheid) van het maatschappelijk vermogen, en dit door uitoefening van toezicht op de betrokken goederen en kapitalen, bescherming ervan in feite en in rechte, alle onderhouds- en verbeteringswerken, afbraak, heropbouw, ruiling, aile huur- en pachtregelingen, aangaan en toestaan van leningen ook met hypotheekstelling, alle toebedelingen en uitkeringen aan de vennoten, alle plaatsingen van kapitalen, tegeldemaking, wederbelegging, verkaveling, dit alles binnen- en buitenland, en deze opsomming is niet limitatief, maar steeds in zo ver alle verrichtingen beantwoorden aan een normaal beheer van privaat vermogen en als zodanig erkend in de Belgische Fiscale Wetgeving en door de rechtspraak en rechtsleer inzake inkomsten- en andere belastingen.

De vennootschap mag aile mogelijke verrichtingen doen en handelingen stellen die haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen, voor zover er geen handels, nijverheids- of landbouwverrichting zijn.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. - KAPITAAL.

Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ¬ 61.500. Het is verdeeld in 381 aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6. - KAPITAALSVERANDERINGEN.

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden in één of in verschillende malen bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van voorwaarden vereist voor wijziging van statuten en met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen.

a)Kapitaalverhoging

Er wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen betreffende kapitaalverhogingen en meer in het bijzonder naar het voorkeurrecht in geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld.

b)Vermindering van kapitaal

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

Moet de vermindering geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders dan mag deze terugbetaling eerst gebeuren twee maanden nadat het besluit van de algemene vergadering neergelegd is en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 74 van het wetboek van vennootschappen. In geen geval mag de vermindering van kapitaal nadeel brengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimum vereist bij artikel 439 van het wetboek van vennootschappen. Dergelijke vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimum.

Artikel 7. - AARD VAN DE EFFECTEN.

De aandelen zijn op naam. De aandelen zijn ondeelbaar en persoonlijk. Het bezit blijkt uit een register van aandelen dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. De rechten van ieder aandeelhouder in de vennootschap blijken slechts uit deze akte, uit de akten houdende wijziging ervan, alsmede uit het register van aandelen en uit de regelmatige overdrachten van aandelen. Elke overdracht is aan de vennootschap, de effectenhouders en derden slechts tegenstelbaar vanaf de regelmatige inschrijving in dit register.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het aantal aandelen van ieder aandeelhouder, met vermelding van de gedane stortingen, wordt ingeschreven in het register dat berust op de zetel van de vennootschap en ter inzage ligt van elke aandeelhouder of belanghebbende derde. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De aandelen kunnen worden omgezet in gedematerialiseerde effecten mits een besluit van de algemene vergadering, genomen in overeenstemming met de voorschriften opgelegd voor een statutenwijziging. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling

Artikel 8.  EFFECTEN IN ONVERDEELDHEID.

Wanneer één of meer effecten (aandelen en andere) toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang dergelijke aanwijzing niet gebeurd is blijven alle aan het effect verbonden rechten geschorst.

Is een effect met vruchtgebruik bezwaard dan wordt de uitoefening van het aan dit effect verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker één van hen beiden of een derde schriftelijk hebben aangewezen om dit recht ten aanzien van de vennootschap uit te oefenen.

Artikel 9.

De rechten en verplichtingen aan een aandeel verbonden volgen deze, in welke handen het aandeel ook overgaat. De schuldeisers, erfgenamen of rechtsopvolgers van een aandeelhouder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te laten leggen op de papieren of documenten van de vennootschap, noch de inventaris te doen opmaken van het maatschappelijk vermogen, er de veiling of verdeling van vragen of zich op enige wijze met het bestuur in te laten. Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de inventarissen, jaarrekeningen en beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 10. - UITGIFTE VAN OBLIGATIES.

De vennootschap kan te allen tijde obligaties of andere al dan niet door een hypotheek gewaarborgde effecten die een lening belichamen, creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Deze bepaalt de uitgiftevoorwaarden en -prijs, de wijze en duur van de aflossing en/of de terugbetaling en alle andere bijzondere voorwaarden.

Maar indien het de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreft, kan dat besluit slechts genomen worden door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, dit onder voorbehoud van de bevoegdheden die de statuten aan de raad van bestuur zouden verlenen met betrekking tot het toegelaten kapitaal.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11. - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, aandeelhouders of niet. In de gevallen voorzien door artikel 518 §1 van het wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan. Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518 §3 van het wetboek van vennootschappen niet wijzigt mag de duur van hun mandaat niet langer zijn dan zes jaar.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering ; zij zijn herbenoembaar.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. Elke bestuurder kan eveneens ontslag nemen mits schriftelijke kennisgeving aan de Raad.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerder, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon die hij vertegenwoordigt mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 12. - VACATURE.

" Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt hetzij door overlijden, hetzij door ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien ; in dat geval gaat de algemene vergadering in haar eerste bijeenkomst over tot de definitieve benoeming ; de aldus aangestelde bestuurder voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.

Artikel 13. - VERGADERINGEN - VOORZITTERSCHAP.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door een gedelegeerd-bestuurder, aangeduid door de andere bestuurders.

De 'Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter'of de gedelegeerd-bestuurder Zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist. Hij vergadert eveneens op verzoek van minstens twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in de andere plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

Artikel 14. - BESLUITVORMING.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Elk bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of ander foto-telegrafisch, of elk ander communicatiemiddel, aan één van zijn collega's, drager van een gedrukt document, opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt in deze omstandigheden als aanwezig aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid vertegenwoordigen.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen ; bij staking van stemmen heeft degene die de vergadering voorzit beslissende stem.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden in notulen vastgelegd en ondertekend door minstens de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen. De schriftelijk gegeven volmachten worden bij de notulen gevoegd. Kopieën of uittreksels, voor te leggen bij een rechtspleging of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter of de gedelegeerd-bestuurder.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Artikel 15 - DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 16. - SALARIS.

Aan de Bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een bezoldiging worden toegekend die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Artikel 17. - TEGENSTRIJDIG BELANG.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder of een lid van het directiecomité die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, of van het directiecomité behoort, dit mede te delen aan de andere leden voor deze een besluit neemt, en dient de raad van bestuur of het directiecomité en de vennootschap de voorschriften van artikel 523, respectievelijk 524 ter van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Artikel 18. - INTERN BESTUUR.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die dienstig of nodig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die volgens de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Dergelijke verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 19. - EXTERN BESTUUR.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden hetzij door de Voorzitter of de gedelegeerd-Bestuurder, die afzonderlijk mogen optreden, hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk moeten optreden.

. De voorzitter en gedelegeerd-bestuurder, aan wie volgens voorgaand lid de algemene individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, worden benoemd door de Raad van Bestuur bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Gedelegeerde leden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van de Raad van Bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden door de Raad van Bestuur aangesteld ; alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmachtdragers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmachten. " Alle rechtsvorderingen als eiser en als verweerder worden door de Raad van Bestuur, op vervolging van een der bestuurders, vervolgd.

Artikel 20. - DAGELIJKS BESTUUR.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de Raad van Bestuur zal de handtekening van één bestuurder of van de daartoe aangestelde gevolmachtigde volstaan om ontlasting te geven aan het Bestuur van spoorweg, post, telegraaf, telefoon, postcheque en andere besturen. Deze opsomming is niet limitatief maar enonciatief.

Artikel 21. - BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF AMBTSBEËINDIGING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en het directiecomité en hun ambtsbeëindiging worden bekendgemaakt door neerlegging in hun vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en door publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet blijken of die personen ieder afzonderlijk of gezamenlijk of als college moeten optreden. Dezelfde regels betreffende openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden voor personen die samen met een bestuurder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

Artikel 22. - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS.

De bestuurders zijn persoonlijk niet verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig artikels 527 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

D. TOEZICHT

Artikel 23.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend overeenkomstig de artikelen 130 en volgende van het

wetboek van vennootschappen. Er wordt slechts een commissaris aangesteld indien de wet of de algemene

vergadering dit vereisen.

E. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 24 - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid der aandeelhouders.

Jaarlijks moet tenminste één algemene vergadering worden gehouden, jaarvergadering genoemd. Zij zal gehouden worden de eerste vrijdag van de maand maart om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Er kan ten allen tijde een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over om het even elke aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden om over wijziging van statuten te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 25. - PLAATS VAN VERGADERING.

De algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.

De algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten inzake benoeming en ontslag van bestuurders, de vaststelling van hun salaris, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders, het verlenen van kwijting aan de bestuurders, het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst. Zij is eveneens bevoegd om te beraadslagen en besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren wanneer deze in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, te besluiten tot vervroegde ontbinding, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel en omvorming van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 26. - BIJEENROEPING.

De Raad van Bestuur en de commissaris, wanneer die er is, kunnen zowel een gewone als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap zulks vereist ; zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De Raad van Bestuur is verplicht een algemene vergadering samen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die samen meer dan één/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen zulks schriftelijk hebben gevraagd. Deze aandeelhouders moeten in hun aanvraag de punten vermelden die ze wensen op de agenda te brengen.

Artikel 27. - OPROEPING.

De oproepingen voor een algemene vergadering gebeuren overeenkomstig artikel 533 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 28. - VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder, houder van een obligatie, warrant of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, ai dan niet aandeelhouder, .mits hijzelf of de gevolmachtigçte de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 29. - VERDAGING VAN DE VERGADERING.

De Raad van Bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een of meer aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien het om de algemene vergadering betreffende de goedkeuring van de jaarrekening gaat, doet de verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij de jaarvergadering hierover anders beslist.

Artikel 30. - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem binnen de perken voorzien door de wet. Behoudens de wettelijk voorziene gevallen worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden, De houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 31. - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering, bijeengeroepen met dezelfde agenda terzake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Een wijziging van statuten is alleen dan aangenomen wanneer het voorstel drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 32. - BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar loopt van een januari tot eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur

de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 33. - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst worden ten minsten één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen,

totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo wordt beslist door de algemene vergadering die er gelijk welke bestemming aan kan geven.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de Raad wordt de bevoegdheid verleend met inachtneming der wettelijke voorschriften, interim

" dividenden uit te keren.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 34. - ONTBINDING.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de

rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, ais rechtspersoon voortbestaan voor haar

vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 35. - BENOEMING VAN VEREFFENAARS.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in

functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid

van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 36. - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen, vermeld in de artikelen 186, 187, 188 van het wetboek

" van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. Artikel 37. - WIJZE VAN VEREFFENING.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 38.

De aandeelhouders, obligatiehouders,. houders van warrants of .met medewerking van door. de

vennootschap uitgegeven certificaten, bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde

hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap,' waar hun alle dagvaardingen,

betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/04/2011 : DET000045
08/04/2011 : DET000045
17/06/2010 : DET000045
15/06/2009 : DET000045
21/05/2008 : DET000045
06/04/2007 : DET000045
14/04/2006 : DET000045
07/04/2005 : DET000045
20/04/2004 : DET000045
09/04/2003 : DET000045
22/04/2002 : DET000045
01/01/1989 : DET45

Coordonnées
HOF TEN GOEDE

Adresse
LOKERENBAAN 277 9240 ZELE

Code postal : 9240
Localité : ZELE
Commune : ZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande