15/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 10.01.2014 14007-0064-012
09/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 26.12.2014, NGL 06.01.2015 15003-0271-014
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 19.12.2012, NGL 20.12.2012 12674-0399-013
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 20.12.2011, NGL 21.12.2011 11645-0050-013
18/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 4 2 . 6 0 5
; , B e n a m i n g : D o k t e r H o f m a n S a r a h D e r m a t o l o g i e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o n e n b e r g 5 0 B
9 5 5 0 H e r z e l e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F i l i p Q u i p o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W e t t e r e n , o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " H o f m a n S i n o v e , D e r m a t o l o g i e e n P l a s t i s c h e H e e l k u n d e " . 2 ) w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n p u n t 1 ) v a n h e t e o o r s p r o n k e l i j k d o e l d o o r v o l g e n d e z i n :
" D e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e d o o r d e a r t s - v e n n o o t , r i c h t i n g d e r m a t o l o g i e , h u i d z i e k t e n e n r i c h t i n g ; ; ; p l a s t i s c h e , e s t h e t i s c h e e n r e c o n s t r u c t i e v e c h i r u r g i e . " 3 ) B e n o e m i n g v a n e e n t w e e d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e H e e r S i n o v e Y v e s , t e 9 5 5 0 H e r z e l e , S c h o n e n b e r g 5 0 B .
4 ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e v e n n o o t m o e t e n z i j n . A l l e e n n a t u u r l i j k e ; p e r s o n e n k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t i s b e p e r k t i n d e t i j d , m e t n a m e v o o r d e d u u r v a n d i e n s m e d i s c h e ; ; ; a c t i v i t e i t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e z o l d i g d . K o s t e n g e m a a k t d o o r ; e e n z a a k v o e r d e r i n d i e n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d o o r d e z e l a a t s t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d : d o k t e r H o f m a n S a r a h e n d o k t e r S i n o v e ; "
Y v e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
W e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , ;
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v 5 ô r r e g i s t r a t i e , n i e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
F i l i p Q u i p o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
1 1 1
1 1
1 ;
1 1 1
, 1 1
i 1
, 1
' I 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 1 1 7 3 8 3 2 *
m o d 2 . 1
° 1 , r ? ; 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u c l e n a a r d e
0 7 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
~ .
e
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 22.12.2010, NGL 23.12.2010 10643-0161-013
29/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t - -
M e * O u d e n a a r d e
I B A N I % 0 9 5
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 4 2 . 6 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O F M A N - S I N O V E , D E R M A T O L O G I E E N P L A S T I S C H E H E E L K U N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S C H O N E N B E R G 5 0 B
9 5 5 0 H E R Z E L E
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b v o . v . v .
b v b a H o f m a n - S i n o v e , t e 9 5 5 0 H e r z e l e , S c h o n e n b e r g 5 0 B , h o u d e n v o o r M e e s t e r F i l i p Q u i p o r , n o t a r i s m e t
s t a n d p l a a t s W e t t e r e n , o p 0 4 j u n i 2 0 1 5 :
" E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 0 1 j a n u a r i e n a f t e
s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e
z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e :
v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m 1 1 u u r . "
D e r d e b e s l i s s i n g o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 4 , t e v e r l e n g e n t o t
e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , z a l g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 6 . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
W e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ,
d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
F i l i p Q u i p o r , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g