05/01/2012
ÿþM a d w o W 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 3 0 0 3 6 1 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 % 4 d L ~ ~ ~ g 3 L ç
B e n a m i n g 1 1
( v o l u i t ) : H O L D I N G A T E L I E R 4
( v e r k o r t ) :
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
N E E R G E L E G D
I 2 3 D E C , 2 0 1 1
R E C H T B A ~ N v V A N
K O O P H A N D E n G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : B L E K E R S D I J K 3 3 T E 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e v e r l e d e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
A - m e v r o u w D e B a e r e M i t a , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e S i n t - O n o l f s d i j k 2 6 , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e ' , o p 2 4 n o v e m b e r 1 9 6 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 1 1 . 2 4 - 1 0 8 - 4 5
B - d e h e e r V a n D r i e s s c h e P e t e r , w o n e n d e t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , W a c h t e b e k e s t r a a t 1 5 5 b u s 7 g e b o r e n t e G e n t . o p 0 9 s e p t e m b e r 1 9 6 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 9 . 0 9 - 4 5 3 . 0 5
d a t t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d t o p g e r i c h t .
A . S T A T U T E N
R E C H T S V O R M E N D O E L : W o r d t t u s s e n m e v r o u w D e B a e r e M i t a e n d e h e e r V a n D r i e s s c h e P e t e r e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t , h e b b e n d e a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n ' n a a m a l s i n o p d r a c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f p r o j e c t e n , o p , g e l i j k w e l k e w i j z e , m e t h e t o o g o p h e t r e n d e r e n v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n .
- D e u i t b o u w v a n e e n v e r m o g e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , z o n d e r o p t e t r e d e n a l s v e r m o g e n s a d v i s e u r - ' o f b a n k i e r .
" - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , ;
o r g a n i s a t i e , t o e z i c h t e n e f f i c i ë n t i e , v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g .
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n :
" v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e ! m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n e n t e v e n s m a n d a t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n . - H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t ' v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z E T E L : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , B l e k e r s d i j k 3 3 .
N A A M : D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i s " H O L D I N G A T E L I E R 4 " s t e e d s v o o r a f g e g a a n o f . g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g V O F .
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p d e s o m v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n 3 8 , 0 0 e u r o e l k . M e v r o u w D e B a e r e M i t a b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p : h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a t 5 . 0 0 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t . D e h e e r V a n D r i e s s c h e P e t e r b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p : h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a t 5 . 0 0 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t . D e v o l l e d i g e i n b r e n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n 1 / 3 d e v a n d e a a n d e l e n v a n b v b a I m m o A t e l i e r 4 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 3 1 6 . 7 6 0 ) . D e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r U l r i c h D e . P o o r t e r e w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n h e e f t o n d e r s c h r e v e n g e h e e l v o l s t o r t z i j n . D e m a a t s c h a p p e l i j k e i n b r e n g s t e n b r e n g e n g e e n i n t r e s t o p .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G E L I J K H E I D V A N R E C H T E N V A N A A N D E L E N : E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g d e r ' w i n s t e n e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r d e l i n g .
O N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N : D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e d e - e i g e n a a r s v a n é é n z e l f d e m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l z i j n v e r p l i c h t z i c h d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e n n o o t s c h a p , z o n i e t b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n d i e i a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n g e s c h o r s t , t o t e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e l a s t h e b b e r i s a a n g e s t e l d . W a n n e e r d e
" a a n d e l e n v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k a a n e e n p e r s o o n e n v o o r d e b l o t e e i g e n d o m a a n e e n a n d e r p e r s o o n , t o e b e h o r e n , z u l l e n . - a l l e . - a a n - d e z e a a n d e l e n - v e r b o n d e n r e c h t e n e n - v e r p l i c h t i n g e n , w a a r o n d e r h e t - s t e m r e c h t - o p - . . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n h e t r e c h t o p w i n s t u i t k e r i n g , u i t g e o e f e n d e n n a g e k o m e n w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . D e a a n d e l e n z u l l e n n o o i t i n p a n d k u n n e n g e g e v e n w o r d e n z o n d e r d e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R H A N D E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N : d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e a a n e e n a a n d e e l z i j n v e r b o n d e n , v o l g e n d i t i n o m h e t e v e n i n w e l k e h a n d d i t o v e r g a a t . D e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t b e h e l s t v a n " r e c h t s w e g e d e i n s t e m m i n g m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e s t a t u t e n e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e e l m a g g e s c h i e d e n t e n z i j k r a c h t e n s e e n s p e c i a l e b e s l i s s i n g , v o o r i e d e r e c e s s i e , v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e i n c o l l e g e o p t r e d e n e n t e n b a t e v a n e e n d o o r h e n a a n v a a r d e c e s s i o n a r i s . D e o v e r d r a c h t h e e f t p a s e f f e c t v a n z o d r a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e b e v e s t i g d h e e f t i n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M A C H T E N V A N D E V E N N O T E N : D e e r f g e n a m e n , r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n ' a a n d e e l h o u d e r k u n n e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e v e r z e g e l i n g v a n d e b o e k e n , g o e d e r e n , o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l o k k e n , t e g e n d e z e l a a t s t e v e r z e t a a n t e k e n e n , d e v e r d e l i n g o f d e l i q u i d a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e b e z i t v o r d e r e n , n o c h z i c h i n h e t o m h e t e v e n w a t v a n h a a r b e s t u u r m e n g e n ; v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n d i e n e n z i j z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n a a r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H A N D T E K E N I N G E N B E V O E G D H E I D : v o o r v e r r i c h t i n g e n v a n a f 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( v i j f d u i z e n d e u r o ) i s d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
S T E M R E C H T : I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n ' w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e - b o e k e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . E l k j a a r o p
" e e n e n d e r t i g d e c e m b e r e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d t e r d o o r , d e v e n n o t e n e e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s t r e k e n b o e k j a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n j u n i o m 2 0 L i t e
N E T T O W I N S T : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e
k o s t e n e n d e n o d i g g e a c h t e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t , H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
B . B E N O E M I N G
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n u n a n i e m t o t a a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w D e B a e r e M i t a e n d e h e e r V a n D r i e s s c h e
P e t e r a l s z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
C . V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r E t i e n n e V e r b r a e k e n , e r k e n d b o e k h o u d e r , t e 9 0 4 1 G e n t , G e n t s t r a a t 3 5 9 / 1 0 0 ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 . 0 1 . 0 1 - 6 6 3 . 1 8 e n / o f m e v r o u w K a t l e e n D e P o o r t e r e - T a v e r n i e r ,
" a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 0 7 1 6 - 2 3 8 - 8 8 ) t e O o s t a k k e r ( G e n t ) , K l e e m s t r a a t 8 8 , o m i n h u n p l a a t s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n i n s c h r i j v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n v i a h e t o n d e r n e m i n g s t o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e " e n o m a l l e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f
" n o o d z a k e l i j k i s . ~
T e e R t o ! r n e e m n e e . s e e e s c l : . S 1 Q c c k c . s a g l i e
M i t a D e B a e r e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g