07/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ ~ K V A N
K O O R E C
r g , { " i c l
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e " 0 8 8 0 . 0 4 5 . 7 6 2
H O O O X
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B u r g g r a v e n l a a n , 2 6 4 , B - 9 0 0 0 G e n t
H e r b e n o e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3
1 . H E R B E N A M I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , d i e o p h u n b e u r t h u n
m a n d a a t a a n v a a r d e n :
G a m b i t B V B A , g e v e s t i g d L a C h e n a i e 1 3 t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u . v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r D o n c k C e d r i c .
- V a n M a r c k e J . I n v e s t m e n t s N V , g e v e s t i g d Z o u t e l a a n 9 9 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n M a r c k e J e a n . .
H u n m a n d a a t v a n g t a a n o p 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
2 . V E R G O E D I N G V A N D E M A N D A T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
3 . K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R S
E r w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 v o o r h e t b e s t u u r o v e r d e p e r i o d e v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 t e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v o o r G a m b i t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o n c k C e d r i c , g e v e s t i g d L a C h e n a i e 1 3 t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u e n v o o r V a n M a r c k e J . I n v e s t m e n t s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n M a r c k e J e a n , g e v e s t i g d Z o u t e t a a n 9 9 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t .
Z O O O M . T V b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a t h i e u V a n M a r c k e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 18.07.2013 13318-0545-018
08/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M Ï < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ N E E R G E L E G D
2 9 # A l i . n o
R 1 ; C # - i T 1 3 . N Y V A N
K O O P H A t i r 3 E , E f e l e N T
1 0 4 3 6 f i *
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B e S t a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 0 4 5 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O O O X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n C r o m m e n l a a n , 1 0 / 1 0 1 , B - 9 0 5 0 L e d e b e r g ( G e n t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g , z e t e l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 7 . 1 2 . 2 0 1 2
1 , H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o o n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i e o p z i j n b e u r t z i j n
m a n d a a t a a n v a a r d t :
Z 0 0 0 m . T V B V B A ( 0 8 7 2 . 9 5 7 . 5 3 7 ) , N e l e m e e r s s t r a a t 1 6 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h i e u V a n M a r c k e .
Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 4 / 0 7 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
2 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
3 . K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l p l a a t s v i n d e n o p v r i j d a g 2 1 j u n i 2 0 1 3 , z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r , Z 0 0 0 m . t y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h i e u V a n M a r c k e ( b e s t u u r d e r s i n d s 1 3 / 0 7 / 2 0 0 6 ) , v o o r h e t b e s t u u r o v e r h e t b o e k j a a r v a n a f 0 1 / 0 1 / 1 2 t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 1 2 .
4 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l
E r w o r d t e v e n e e n s b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r h u i z e n n a a r B u r g g r a v e n l a a n 2 6 4 t e 9 0 0 0 G e n t
m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 7 . 1 2 . 2 0 1 2
1 . H e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e :
h e r b e n o e m e n :
Z 0 0 0 m . T V , B V B A ( 0 8 7 2 . 9 5 7 , 5 3 7 ) , N e l e m e e r s s t r a a t 1 6 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h i e u V a n M a r c k e .
D e z e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t d a t z a l a a n v a n g e n o p 1 4 / 0 7 / 2 0 1 2 e n l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
2 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e b e s t u u r s r a a d b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
Z O O O M . T V b v b a ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a t h i e u V a n M a r c k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z i j l a g e n b i j i ï é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 15.06.2012 12178-0376-017
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 24.08.2011 11441-0265-017
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 29.06.2010 10251-0569-017
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 25.08.2009 09630-0058-017
30/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 24.10.2008 08790-0149-016
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 20.06.2007 07235-0367-016
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 25.06.2015 15212-0465-018