02/05/2014 : RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
LuikB
Mod PDF 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
M 4304143*
Ondernemingsnr : 0550984645
HORTA OUDENAARDE
(verkort):
Neergelegd
29-04-2014
Griffie
CD
I?
CD
Rechtsvorm :
Zetel :
Naamloze vennootschap
9120 Beveren, Pareinpark(BEV) 5
-Q
l_
CD
'c
O
"a
en CD X CD
<
o CM LO o CM O
"a
05 _Q
en
��
05 CO
■4—'
CO
il
o en
CD
m
■*—>
CD
_Q
CD
CD
_Ç0
m
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
UITTREKSEL: OPRICHTING-STA TUTEN-BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 29 april 2014, vôôr registratie, blijkt dat:
ZIJN VERSCHENEN:
1. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEVUEGHERE INVEST, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Raapstraat 52, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer BE : 0890.948.364.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op zeventien juli tweeduizend en zeven en bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juli daarna onder nummer 20070727-0113026.
Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op zevenentwintig oktober tweeduizend en zeven en bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig november
daarna onder nummer 20071122-0167769.
Het ontslag en de aanstelling van de zaakvoerder en de aanpassing van de gecoôrdineerde statuten ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op negenentwintig mei tweeduizend en acht, en bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van negentien juni tweeduizend en acht onder nummer 20080619-
0090450.
Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd en de statuten werden aangepast ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op veertien januari tweeduizend en negen, en bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van vijf februari tweeduizend en negen onder nummer 20090205-0019171.
2. De Commanditaire Vennootschap op Aandelen VAJA, met zetel te 1741 Ternat, Stenebrugstraat 36, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE: 0861.834.508.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris André De Ryck, met standplaats te Asse op 30 oktober 2003, ter bekendmaking aangeboden in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 2 december 2003 onder nummer 2003-12-02/0126601. Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden bij notariële akte, en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Frank Verlinde, met standplaats te Asse op 30 december 2013, ter bekendmaking aangeboden in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Benaming (voluit):
-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------
van 23 januari 2014 onder nummer 2014-01-23/0022782, en waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
3. De heer DE BONDT Rudi Leonie Henri, belg, geboren te Deurne (Ant.), op eenendertig december duizend negenhonderdzestig, nationaal nummer 601231-305-12, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, wonende te 9100 Sint-Niklaas, August Nobelsstraat 27, ingevolge onderhandse volmacht de dato 27 april 2014, hierbij gevoegd.
4. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GDW INVEST & MANAGEMENT, met zetel te 2930 Brasschaat, Miksebaan 195, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE: 0403.823.371.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph Roevens, met 0 standplaats te Brasschaat op 15 januari 1960, ter bekendmaking aangeboden in de Bijlagen
ôj tôt het Belgisch Staatsblad van 5 februari 1960 onder nummer 2219.
"2 Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden bij notariële akte, en voor het laatst
0 ingevolge akte verleden voor notaris Filip Wuyts, met standplaats te Kapellen op 30 juli c 2012, ter bekendmaking aangeboden in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 21 � augustus 2012 onder nummer 2012-08-21/0144178, en waarvan de statuten sedertdien
-g niet meer werden gewijzigd.
en
cd
£ 5. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid RULEMA, met zetel te 3511
c Hasselt, Zolderse kiezel 64, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met
, ondernemingsnummer BE: 0847.783.859.
� De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Jansen, met � standplaats te Hasselt ter standplaats Kermt op 5 juli 2012, ter bekendmaking aangeboden g in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2012 onder nummer 2012-08-
cm 13/0140974.
]o 6. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S&J Invest, gevestigd te
« 3020 Herent, Mechelsesteenweg 1117, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te
£j Leuven met ondernemingsnummer BE : 0825.287.084.
co Opgericht bij akte verleden voor notaris Vincent Vroninks op éénentwintig april o tweeduizend en tien en bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van vijf 5, mei daarna onder nummer 20100505-0065024.
"CD
m
■£ 7. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Horta Kumtich, met zetel te ;5, 3300 Tienen, Leuvenselaan(KMT) 731, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met
-° ondernemingsnummer BE: 0502.943.020.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre-Charles Simonart,
J5, met standplaats te Tienen op 30 januari 2013, ter bekendmaking aangeboden in de
co Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2013 onder nummer 2013-02-
04/0300793.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, benoemd ingevolge de oprichtingsakte van 30 januari 2013: de heer Dirk Es, wonende te 3300 Tienen, Leuvenselaan 731, ingevolge onderhandse volmacht de dato 27 april 2014, hierbij gevoegd.
8. De heer VERSTREKEN Peter Victor Joséphine, belg, geboren te Leuven, op dertig augustus duizend negenhonderdeenenzeventig, nationaal nummer 710830-209-50, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, echtgenoot van mevrouw DE KELVER Heidi Maria, wonende te 3202 Aarschot, Diestsesteenweg 656.
-----------------------------------------------------Page 2-----------------------------------------------------
Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij ontstentenis van een huwelijkscontract, niet gewijzigd tôt op heden, ingevolge onderhandse volmacht de dato 27 april 2014, hierbij gevoegd.
Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam HORTA OUDENAARDE Naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd zal zijn te 9120 Beveren Pareinpark(BEV) 5.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt driehonderdtwintigduizend euro (320.000 EUR). Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
1° De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en geld onderschreven:
0 1. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEVLIEGHERE INVEST,
CD -Q
voornoemd, titularis van duizend tweehonderd vijftig aandelen (1.250) voor een bedrag van veertigduizend euro (40.000,00 €).
0 2. De Commanditaire Vennootschap op Aandelen VAJA, voornoemd, titularis van duizend c tweehonderd vijftig aandelen (1.250) voor een bedrag van veertigduizend euro (40.000,00
:> €).
-g 3. De heer DE BONDT Rudi Leonie Henri, voornoemd, titularis van duizend tweehonderd
£ 4. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GDW INVEST &
c MANAGEMENT, voornoemd, titularis van duizend tweehonderd vijftig aandelen (1.250)
, voor een bedrag van veertigduizend euro (40.000,00 €).
� 5. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid RULEMA, voornoemd, � titularis van duizend tweehonderd vijftig aandelen (1.250) voor een bedrag van g veertigduizend euro (40.000,00 €).
cm 6. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S&J Invest, voornoemd, titularis van duizend tweehonderd vijftig aandelen (1.250) voor een bedrag van
]ç veertigduizend euro (40.000,00 €).
« 7. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Horta Kumtich, voornoemd,
£j titularis van duizend tweehonderd vijftig aandelen (1.250) voor een bedrag van
co veertigduizend euro (40.000,00 €).
o 8. De heer VERSTREKEN Peter Victor Joséphine, voornoemd, titularis van duizend 5, tweehonderd vijftig aandelen (1.250) voor een bedrag van veertigduizend euro (40.000,00
m
CD
€).
2° BANKATTEST: De inbrengen in geld werden gedeponeerd op een bijzondere rekening bij
-° de ING Bank onder nummer BE08 3631 3400 2813, dd. 29 april 2014. Het bankattest
SE. wordt bewaard in het onderhavig dossier.
� De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd
co ingeschreven, volledig volgestort zijn. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag
van driehonderd twintigduizend euro (320.000,00 €).
3° Dat de vennootschap bijgevolg en van nu af aan een bedrag van driehonderd twintigduizend euro (320.000,00 €) ter beschikking heeft uit hoofde van gezegde in geld gedane intekeningen en afbetalingen.
4° dat de vennnootschap haar eigen activiteiten zal aanvangen vanaf het verkrijgen van haar rechtspersoonlijkheid en aile verbintenissen vanaf één mei tweeduizend veertien.
FINANCIEEL PLAN.
De verschijners erkennen:
-----------------------------------------------------Page 3-----------------------------------------------------
CD
I?
CD -Q
l_
13 CD
'c
O
13 "a
en CD X CD
<
o CM LO O CM O
"a
05 -Q
en
co CO
-4—"
CO
sz
o en
a> CD
m
CD
-Q
CD
CD
_Ç0
m
- Dat de notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van de vennootschapswet betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal.
- Het financieel plan opgemaakt op 15 april 2014 en ondertekend door aile oprichters. Dit stuk wordt door mij notaris in ontvangst genomen en voor "ne varietur" ondertekend, om bewaard te worden naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt:
STATUTEN.
ARTIKEL 1.- RECHTSVORM - BENAMING.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam :
HORTA OUDENAARDE.
ARTIKEL 2.-ZETEL.
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9120 Beveren, Pareinpark(BEV) 5.
ARTIKEL 3.-DOEL.
De vennootschap heeft als doel :
Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op aile manieren en modaliteiten die ze goed vindt.
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN :
A. De groot-en kleinhandel in :
Bloemen en sierplanten.
Boeken, dagbladen, rookwaren en snoepwaren. Aardappelen en aile soorten fruit en groenten.
Aile soorten plantenmateriaal van fruit en groenten. Granen, zaad en tuingereedschap.
Voeders en aile benodigdheden voor de verzorging van aile huisdieren en
sierdieren.
Koloniale waren en voedingswaren. Vlees van geslacht gevogelte en wild.
Dames en herenconfectie.
Bestrijdingsmiddelen en fytofarmaceutische produkten. Uitbaten van café, restaurant en feestzaal.
Aanleg van speelpleinen, sportvelden en tuinen, beheer van eigen patrimonium,
export van tuinbouwbenodigdheden.
Export van voeders voor kleine huisdieren. Export van zaad en pootgoed. Import van beroepskledij.
Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen. Benodigdheden voor bloemschikken.
Bouwmaterialen.
Drogisterijartikelen, verven en onderhoudsprodukten. Geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel. Houten voorwerpen, mandwerk en borstels.
Huishoud en tafellinnen.
Ijzerwaren, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen.
-----------------------------------------------------Page 4-----------------------------------------------------
CD
I?
CD -Q
l_
13 CD
'c
O
13 "a
en CD X CD
<
o CM LO O CM O
"a
05 -Q
en
��
co CO
-4—"
CO
il
o en
a» CD
m
CD
_Q
CD
CD
_Ç0
m
Meststoffen.
Kleine huisdieren en sierdieren. Mercerieartikelen.
Meubelen type tuin en véranda.
Niet-eldersgenoemde kunstwerken.
Niet alcoholische dranken.
Producten voor broodbakkerij.
Schoeisel, sierglaswerk en keramiek, snuisterijen en fantasieartikelen. Speelgoed.
Sportartikelen en zwembadartikelen. Vijverbenodigdheden.
Verkoop en plaatsing van aile mogelijke afsluitingen en benodigde materialen. Levering, plaatsing en eventuele herstelling van aile mogelijke tuinconstructies, in
igen beheer of in opdracht.
Aan- en verkoop van tuinhout en speeltoestellen. Aan- en verkoop van binnenhuisdecoratie. Zwembaden en aanverwante producten. biologische producten.
B. het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coôrdineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.
C. het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten
en functies.
D. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste
activa;
E. de aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
II. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; aile verrichtingen met betrekking tôt roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten. C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; aile handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die
-----------------------------------------------------Page 5-----------------------------------------------------
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan aile kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen
� als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de
"55 financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
i- De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die o onderworpen zijn aan réglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan
g deze bepalingen voldoet.
� De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke
-g andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, cg soortelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
* geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
� De vennootschap kan zowel tôt waarborg van eigen verbintenissen als tôt waarborg van
"� verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
<* pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
o
ÙS ARTIKEL 4.- DUUR.
£3 De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur en begint te werken vanaf de dag
° van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
co
-Q ARTIKEL 5.- KAPITAAL EN AANDELEN. +2
es Het kapitaal bedraagt driehonderdtwintigduizend euro (320.000 EUR). Het is
05
fâ vertegenwoordigd door tienduizend aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
-g elk één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
en
-0 ARTIKEL 10.- RAAD VAN BESTUUR
m
CD
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes
!5~ jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen
0 tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de
of aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer
& dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tôt de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tôt bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
-----------------------------------------------------Page 6-----------------------------------------------------
Indien de vennootschap zelf tôt bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tôt zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen
0 dor de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
D5 CD
-Q
ARTIKEL 11.- VOORZITTERSCHAP
0 De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter.
■�
o
ARTIKEL 12.- MACHTEN VAN DE RAAD
13 "a
De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
c
5 ARTIKEL 14.- DAGELIJKS BESTUUR
� De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de � vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tôt dit bestuur, opdragen : g - hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder
cm dragen;
- hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.
lç De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een
« spéciale tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen.
£j De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tôt het dagelijks bestuur, in het kader van
co dit bestuur, kunnen eveneens spéciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer
o personen van hun keuze.
en
� ARTIKEL 15.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
■£ De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden : ;5, - hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door een gedelegeerd bestuurder;
■° - hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tôt dit
2> bestuur.
J5. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door spéciale volmachtdragers, binnen de
co grenzen van hun mandaat.
ARTIKEL 21.- DATUM - PLAATS - OPROEPINGEN
De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand mei om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procédure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en
-----------------------------------------------------Page 7-----------------------------------------------------
goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het
vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.
ARTIKEL 23.- VOLMACHTEN
Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een lasthebber worden vertegenwoordigd.
0 De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de
CD -Q
schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
0 De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door c hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf voile dagen voor de algemene
� vergadering.
» ARTIKEL 24.- STEMRECHT
£ Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek
c van vennootschappen.
<
J ARTIKEL 28.- BOEKJAAR
� Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. g Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur
cm maakt de door de wet vereiste documenten op.
De jaarrekeningen bevatten de balans, de resultaatrekeningen alsmede de bijlage en
lç vormen één geheel.
« Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet van zeventien juli
£§ negentienhonderd vijfenzeventig, op de boekhouding en de jaarrekeningen van de
co ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten hierop, in de mate dat de vennootschap o hieraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en réglementaire
■5, beschikkingen die eventueel op haar toepasselijk zijn.
� De bestuurders maken bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun
■% bestuur. Zij maken de stukken, samen met het verslag over hun bestuur ten minste een � maand voor de jaarvergadering over aan de commissarissen, indien er zijn. Deze moeten
-Q
dan een geschreven uitvoerig verslag opmaken overeenkomstig de wet.
CD
.2 ARTIKEL 29.- WINSTEN
co De nettowinst, na aftrek voor de wettelijke reserve, wordt ter beschikking gesteld van de jaarvergadering die er de bestemming van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur en
binnen de perken van de wet.
ARTIKEL 32.- VERDEUNG
De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt gelijkelijk verdeeld tussen aile aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met betrekking tôt hun volstorting.
-----------------------------------------------------Page 8-----------------------------------------------------
CD
I?
CD -Q
ARTIKEL 34.- SLOTBEPAUNG
Voor al wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt verwezen naar de wetsbepalingen.
A. EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar begint op één mei tweeduizend en veertien om te eindigen op eenendertig december tweeduizend en vijftien.
B. EERSTE JAARVERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal samenkomen op de eerste woensdag van de maand mei tweeduizend en zestien om twintig uur.
C. BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap die voorafgaat, verklaren de
0 verschijners in bijzondere vergadering samen te komen en treffen bij afzonderlijke c stemming, eenparig de volgende besluiten. Al deze besluiten zullen van kracht worden � vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap door neerlegging
-g van de vereiste stukken op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
en
cd
£ a) bestuurders
c Het aantal van de eerste bestuurders is vastgesteld op drie, worden benoemd als
, bestuurders :
� 1) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEVLIEGHERE INVEST, met � zetel te 9100 Sint-Niklaas, Raapstraat 52, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met g ondernemingsnummer BE: 0890.948.364.
cm Hier vertegenwoordigd door de heer DEVLIEGHERE Diederik Roger Kamiel Antoon,
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger;
lç 2) De heer VAN DEN ACKER Joris Julius Jozef, geboren te Heist-op-den-Berg, op
w achtentwintig augustus duizend negenhonderdzesenzestig, nationaal nummer 660828-
$ 049-68, wonende te 3020 Herent, Acacialaan 31;
co 3) De heer DE WINTER Luc Victor Rosalie, geboren te Brasschaat, op achtentwintig april o duizend negenhonderdtweeënzestig, nationaal nummer 620428-191-08, wonende te 5) 2930 Brasschaat, Miksebaan 199;
m die allen, tegenwoordig en/of vertegenwoordigd als gezegd, uitdrukkelijk verklaren te
CD
-Q
aanvaarden.
b) commissaris
Op zicht van het financieel plan verklaren de verschijners geen commissaris te benoemen.
CD
J� D. Eerste vergadering van de Raad van Bestuur
co Terstond beslissen de hierboven benoemde bestuurders, samen in Raad van Bestuur, met
eenparigheid van stemmen :
Tôt gedelegeerd bestuurder aan te duiden: De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEVLIEGHERE INVEST, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Raapstraat 52, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE: 0890.948.364. Hier vertegenwoordigd als haar vaste vertegenwoordiger, hiertoe aangesteld: de heer DEVLIEGHERE Diederik Roger Kamiel Antoon, geboren te Deinze, op zesentwintig juni duizend negenhonderdvijfenzestig, nationaal nummer 650626-369-64, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Raapstraat 52;
-----------------------------------------------------Page 9-----------------------------------------------------
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
CD
I?
CD -Q
l_
CD
'c
O
"a
en CD X CD
<
o CM LO o CM O
"a
05 _Q
en
co CO
■4—"
co
sz
o en
�
CD
m
CD
_Q
CD
CD
_Ç0
m
Luik B - Vervolg
- tôt voorzitter van de raad van bestuu r: de heer DE WINTER Luc, voornoemd, die
aanvaardt.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en 5 volmachten bezorgd via post.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-----------------------------------------------------Page 10-----------------------------------------------------