HOTEL DEVELOPMENT OUDENAARDE, AFGEKORT : HDO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : HOTEL DEVELOPMENT OUDENAARDE, AFGEKORT : HDO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 536.237.972

Publication

07/07/2014
ÿþRechtsvorm: NV

Zetel: Maaltekouter 3, 9061 Sint-Denijs-Westrem

Onderwerp akte Benoeming

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge 1. De buitengewone algemene vergadering beslist de heer Bouke Koppert, geboren te Neerpelt op 15 januari 1977, wonende te Oedelem, Nieuwendorpe 59, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2014.

2. De buitengewone algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Karin Savooy eniof Softe Schepens, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het uitvoeren van aile noodzakelijke formaliteiten voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de formulieren bij de KBO in het licht van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van voormelde beslissingen, evenals voor het uitvoeren van alle

Stephen Loftus

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Had 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NE itAt G- E L Mi D

L

Onclernemingsnr : 0536.237.972

Benaming

(voluit) Hotel Development Oudenaarde

1

Griffie

2

6 -06- 20»

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

31/12/2014
ÿþ17d Mud Weid 11.1

': In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte





Ondernerningsnr : 0536.237.972

Benaming

(voluit) : Hotel Development Oudenaarde

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Tekst

1. De buitengewone algemene vergadering beslist de CVBA BDO Bedrijfsrevisoren te benoemen als commissaris, dewelke, vertegenwoordigd door de heer Bruno Claeys.

De erelonen van de CVBA BDO Atrio Bedrijfsrevisoren bedragen 4.260 EUR per jaar met aanpassing aan de consumptie-index.

De commissaris is benoemd voor een periode van drie jaar. Het eerste boekjaar begint op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal worden afgesloten op éénendertig december 2014. De commissaris is aldus benoemd voor het boekjaar 2014, 2015 en 2016.

De buitengewone algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Sofie Schepens en/of Karin Savooy, werknemers van de Prem Groep, Maaltekouter 3, 9051 Gent, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het uitvoeren van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de formulieren bij de KBO in het licht van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van voormelde beslissingen, evenals voor het uitvoeren van alle andere noodzakelijke formaliteiten bij eender welke andere administratieve overheid of dienst.

Karin Savooy

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

fl

A

YIII

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

NEERGELEGD t ei DEC. 2014

AN

KoÓ~ HAND~L:~GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014.- Annexes du Moniteur belge

09/07/2013
ÿþMod Word 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEER'GEt.EGD 1

...._....,.~.~...----i

2 8 JUN1 ?n3

~;EciiïF.,3,:\;19 . ¬

tkOOPldGrltfIel. -r - Çr1;T

Ondernemingsnr : OS36. X39 . X92

Benaming

(voluit) : Hotel Development Oudenaarde

(verkort): HDO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Maaltekouter 3 -- Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent)

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 26 juni 2013 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te: Elsene, dat:

1, de naamloze vennootschap "PREM HOTELS", waarvan de zetel gevestigd is te Gent (B-9051 Sint-Denijs-j

Westrem), Maaltekouter 3, met ondememingsnummer BTW BE 0897.712.333 RPR Gent; en

2. de vennootschap naar Iers recht "SERRET LIMITED" waarvan de zetel gevestigd is te Dublin 2 (Ierland):

12 Lower Hatch Street, regelmatig ingeschreven in het bevoegd handelsregister onder nummer 470043,

een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:

Rechtsvorm: naamloze vennootschap,

Naam: "Hotel Development Oudenaarde" verkort "HDO".

Zetel: Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Maaltekouter, 3.

Doel:

De vennootschap heeft als maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening

of voor rekening van derden:

1) de verwerving, verhuring, werking, management enlof uitbating, voor haar eigen rekening of voor rekening van een derde partij, of door en samen met derden, van hotels, restaurants, tavernes, bars en aile gelijkaardige instellingen evenals alle ondersteunende operaties.

2) het verlenen van advies en meer bepaald alle diensten van consultancy aan ondernemingen, verenigingen,

publieke administraties, privé-personen en instellingen, in verband met telecommunicatie, datacommunicatie en mediacommunicatie in het algemeen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van bedrijfsadministratie, operationeel management, strategie, marketing, processing, handelsprospectie, verkoop, productie en ontwikkeling, economisch onderzoek, publiciteit, public relations, ontwerp en beheer van internat sites, computernetwerken, multimedia toepassingen, e-commerce;

3) het waarnemen van alle opdrachten met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen;

4) het verschaffen van alle hulpmiddelen en het verlenen of coördineren van informatie door middel van elke mogelijke vorm van informatiedrager en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande;

5) het aanleggen, het beheren en het oordeelkundig uitbouwen, voor eigen rekening, van een onroerend en'

roerend vermogen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, het productief maken of de valorisatie van onroerende of roerende goederen en rechten, van welke: aard ook; haar beschikbare middelen beleggen, wederbeleggen of investeren in roerende of onroerende activa.

De vennootschap mag eender welke commerciële, industriële en financiële transacties uitvoeren, met betrekking tot onroerend goed of persoonlijke eigendom, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar maatschappelijk doel, of nuttig voor haar eigen ontwikkeling, met uitsluiting van deze activiteiten die uitsluitend voorbehouden zijn voor banken en wisselagenten.

Op" deaaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle diensten verrichten met betrekking tot het bestuur en de vereffening van alle vennootschappen en alle soorten advies verlenen met betrekking tot voomoemde.

De vennootschap mag door middel van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie, financiële interventie of op een andere wijze, belangen verwerven in alle bestaande vennootschappen of bedrijven, reeds opgericht of op te richten, in België of in het buitenland, met een maatschappelijk doel gelijkaardig aan of in verband met, of nuttig voor de verwezenlijkingen van haar eigen maatschappelijk doel.

De vennootschap mag eveneens alle leningen toekennen of leningen door derden toegekend aan verbonden vennootschappen, waarborgen en mag tevens zakelijke of persoonlijke waarborgen stellen in het voordeel van voerbonden ondernemingen of derden.

Kapitaal: bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door é&.enzaettgdutzend vijfhonderd (61 .500) aandelen, zonder vermetding van nomtnate waarde.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

Bevoegheden van de bestuurders : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.

De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht. Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij dcor twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is

opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen

van hun opdracht.

Jaarvergadering: wordt gehouden op de baste donderdag van de maand mei van ieder jaar, om elf uur. Indien

deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals

aangeduid in de oproepingen.

Uitoefening van het stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

ledere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen

dient te bevatten:

de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) f naam, vorm en zetel (indien

rechtspersoon) van de aandeelhouder;

het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;

- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

de naam en de zetel van de vennootschap;

de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;

de agenda van de vergadering;

de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" /

"verworpen" I "onthouding";

de plaats en datum van ondertekening van het formulier;

de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering. Schorsing van het stemrecht - lnpandgevingvan aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst,

b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgecefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht

uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

Boekjaar: begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Winstverdeling: jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt, Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Saldo na vereffening: Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze:

a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

DIVERSE BEPALINGEN

Inschrijving e volstorting van het kapitaal: op de 61.500 aandelen werd door de oprichter ingeschreven

door middel van een inbreng in geld als volgt

1. de vennootschap "PREM HOTELS", voornoemd sub 1., ten belope van

éénenzestigduizend vierhonderd negennnegentig aandelen 61.499

2. de vennootschap "SERRET LIM1TED", voornoemd sub 2., ten belope van één

aandeel 1

Elk aandeel werd volledig volstort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij BNP PARIBAS BANK. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.

Benoeming van de bestuurders: Werden tot bestuurder benoemd, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018:

a) de heer LOFTUS Stephen John, geboren te Eton Buckinghamsire (Verenigd Koninkrijk), op 14 maart 1965, wonende te Cowper Road 10, Dublin 6 (Ierland) (paspcort nummer PS2055975);

b) de heer MURPHY James Joseph, geboren te Loch Garman / Wexford (Ierland), op 30 januari 1959, wonende te The 3 Wishes, Newton Commons, County Meath (Ierland), (paspoort nummer PC4529526);

c) mevrouw SAVOOY Karin Augusta, geboren te Sint-Niklaas, op 3 augustus 1971, gedomicilieerd te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 79; en

d) mevrouw HOUBEN Betty Armanda, geboren te Hasselt, op 15 oktober 1968, wonende te Hasselt (B-

3500 Hasselt), Kiezelstraat 92.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

Eerste boekiaar, vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31 december

2014.

Eerste iaarvergaderinq: in 2015.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vôôr registratie in toepassing van

artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/08/2015
ÿþ Mod Word 11.1

I~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~-

1\1 r4

`6 AUG. 2015

II I ! Iii llh! lIl !l! t II

<15118550*

RECH7'BAl11t V KOOPHANDEL ~r~~ I

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernem i ngsnr : 0536.237.972

Benaming

(voluit) : Hotel Development Oudenaarde

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

1.De buitengewone algemene vergadering stelt het ontslag vast van mevrouw Karin Savooy, geboren te Sint-Niklaas op 3 augustus 1971, wonende te Lokeren, Heilige Geestmolenstraat 167, met ingang vanaf de Algemene Vergadering d.d. 26 mei 2015,

Het einde van het mandaat van bovengenoemde persoon beëindigt alle bevoegdheden en delegaties met inbegrip van de handtekeningbevoegdheid op de rekeningen.

2.De buitengewone algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Sofie Schepens, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het uitvoeren van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de formulieren bij de KBO in het licht van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van voormelde beslissingen, evenals voor het uitvoeren van alle andere noodzakelijke formaliteiten bij eender welke andere administratieve overheid of dienst.

Bouke Koppert

Bestuurder

V

28/08/2015
ÿþ Mud Word 11.1

I~~Y ,~ ~. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

19 A116, 2015

RECHTBANK VAN

KOOCFiAt\tfiget,E GENT









Ondernenhingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvoren

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging van unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 30 juli 2015 overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

De aandeelhouders van de vennootschap hebben op 30 juli 2015 unaniem en schriftelijk besloten:

om de bepalingen van, en de transacties vooropgesteld door de Transactie Documenten (zoals gedefinieerd in de Notulen), en in het bijzonder de bepalingen die rechten toekennen of kunnen toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend, goed te keuren overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen;

om in het kader van het bovenstaande in het bijzonder, doch niet uitsluitend, de volgende bepalingen van de Kredietovereenkomst (zoals gedefinieerd in de Notulen) goed te keuren: (i) artikel (Clause) 8.1 (Exit) en (ii) artikel (Clause) 24.13 (Change of ownership); en

om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Johan De Bruycker, Kasper Van Landeghem, Wim Legrand en Adrien Galot (ieder een "Gevolmachtigde"), advocaten bij ALTIUS, Tour & Taxis, Havenlaan 86C B.414, B1000 Brussel, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van de registratie- en neerleggingsformaliteiten vervat in Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

iedere Gevolmachtigde is bevoegd om afzonderlijk te handelen en de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de registratie- en neerleggingsformaliteiten vervat in Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat iedere Gevolmachtigde alle handelingen mag stellen die éénleder van hen in zijn of haar beoordeling noodzakelijk of wenselijk acht met het oog op het uitvoeren en verwezenlijken van de hogervermelde besluiten.

Wim Legrand,

Lasthebber

Gelijktijdig hiermee neergelegd: origineel exemplaar van de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Hotel Development Oudenaarde NV van 30 juli 2015.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam eet handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

0536.237.972

Hotel Development Oudenaarde

HDO

naamloze vennootschap

Maalterkouter 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Coordonnées
HOTEL DEVELOPMENT OUDENAARDE, AFGEKORT : HDO

Adresse
MAALTEKOUTER 3 9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Code postal : 9051
Localité : Sint-Denijs-Westrem
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande