05/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 6 5 6 6 6 *
V i b e h r
a a r
B o l S t a a
i l I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 7 A U G . 2 0 1 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 1 . 9 6 6 . 5 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O T E L M E E T C E N T I V E C O N T A C T 8 4 C O N S U L T I N G P A R T N E R S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 2 6 1 0 A N T W E R P E N , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 8 4
( v o l l e d i g m i r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g d . d . 7 j u l i 2 0 1 4 v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 j u l i 2 0 1 4 v e r p l a a t s t v a n 2 6 1 0 A N T W E R P E N , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 8 4 n a a r 9 8 2 0 M E R E L B E K E , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 9 7 ,
A a n d e h e e r L u c S T O L L E , a d v o c a a t m e t k a n t o o r t e 9 0 0 0 G E N T , M a r t e l a a r s l a a n 4 0 2 , w o r d t v o l m a c h t , g e g e v e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n o m d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g t e ' m e l d e n a a n d e g a f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a i l e : n o d i g e a a n p a s s i n g e n t e b e w e r k s t e l l i g e n , a l s o o k o m d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
( g e t e k e n d )
d e h e e r L u c S T O L L E , a d v o c a a t - v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e e d N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e P e r s o ( o i n ç e A b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/04/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
" i a o ; o s z s
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 1 . 9 6 6 . 5 6 4
B e n a m i n g
l l c o r g t : l e g e l f e r g c ; r s f i a v a r R e c h t b a n k v o n K o o p h a n d e l r e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 P i n j 2 1 3 V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
( v o l u i t ) : H O T E L M E E T C E N T I V E C O N T A C T & C O N S U L T I N G P A R T N E R S I
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P R I N S B O U D E W I J N L A A N 8 4 - 2 6 1 0 W I L R I J K
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r H a n s V A N O V E R L O O P , n o t a r i s t e W i l r i j k ( s t a d A n t w e r p e n ) .
o p Z E S T I E N M A A R T t w e e d u i z e n d e n T W A A L F , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H o t e l M e e t C e n t i v e C o n t a c t & C o n s u l t i n g P a r t n e r s , i n ' t k o r t H . M . C . C . P . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 8 4 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 1 . 9 6 6 . 5 6 4 R P R A n t w e r p e n . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s V a n O v e r l o o p t e A n t w e r p e n d i s t r i c t W i l r i j k o p 1 5 m e i 2 0 0 0 , , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 - 0 6 - 0 1 1 1 6 3 e n h a a r s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n o o i t g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . T W E E D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s d u i z e n d v i e r h o n - d e r d e u r o ( 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D E R D E B E S L I S S I N G : I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G ; l n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e v e n n o t e n v o o r m e l d v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n i n d e k a p i t a a l v e r h o - g i n g à r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e :
a ) m e v r o u w F E I E R A B E N D J o s i a n e v o o r w a t b e t r e f t d r i e d u i z e n d t w e e h o n - d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o 3 . 2 6 4 , 0 0 E U R
b ) d e h e e r A E R T S E N F r a n c i s v o o r w a t b e t r e f t d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o 1 . 2 1 6 , 0 0 E U R
c ) d e h e e r A E R T S E N P a t r i c k v o o r w a t b e t r e f t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o 1 . 9 2 0 , 0 0 E U R
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l s t o r t ,
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 3 0 0 1 6 6 6 9 4 5 1 0 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b a n k B N P P A R I B A S F O R I S z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l - l i n g o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 e n d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G : w i j z i g i n g s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t i n g e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , m e t f r a c t i e - w a a r d e . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : w i j z i g i n g s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e B e l g i s c h e t a a l w e t g e v i n g b e s l i s t d e v e r - g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 8 4 ,
H i j m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s b i n n e n h e t
V l a a m s e G e w e s t o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t o v e r g e b r a c h t w o r d e n , m i t s v e r v u l l i n g v a n d e
f o r m a l i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n d i e d a a r t o e n o d i g z i j n .
E e n v e s t i g i n g s e e n h e i d i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 0 0 A e n g e - b r u i k t d e
h a n d e l s b e n a m i n g I n d e p e n d a n t - T r a v e l ' .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , v e r k o o p k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n , w a a r
o o k i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G : a d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e A & T A n t w e r p e n , m e t k a n t o o r t e 2 6 4 0 M o r t - s e l , J . v a n
A r t e v e l d e s t r a a t 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 9 . 0 0 u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e , g e e n b e d i n g e n b e v a t t e n d s t r i j d i g o f n i e t
v e r e n i g b a a r m e t d e a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e a k t e .
D e n o t a r i s ,
H a n s V a n O v e r l o o p
M E D E N E E R G E L E G D ! G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t V o o r - b e h o u d e n g a i n h r t ` i e l g ï s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g