HOUSE & HILL

Dénomination : HOUSE & HILL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 835.094.972

Publication

06/12/2013

��r

Maf Wort! 11.1

t r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

3 na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

26 NOV, 2013

KOOI HANDL

Ondernemingsnr : 0835094972

Benaming

(voluit) : House & Hill

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Kerkstraat 41 B, 9850 Landegem (Nevele)

(volledig adres)

Onderwee akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Bij beslissing van beide zaakvoerders op 6 november 2013 wordt de zetel van de vennootschap met ingang van 6 november 2013 naar het volgende adres verplaatst

Koning Alberttaan 140

9000 GENT

Axel Verbeke Greet Dewaele

Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 05.07.2013 13276-0096-023
27/03/2013

��Mod 1 i.i

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEEi3GELEGD

18 MAART 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDECUMDEN1T

i

1 Ondernemingsnr :0835.094.972

;

~ Benaming (voluit) :HOUSE & HILL

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :Kerkstraat 41 b, 9850 Nevele

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een P.V. van buitengewone algemene vergadering verleden door notaris Ann De Block te Sint Amands op 28 februari 2013 met als registratierelaas : Geboekt te Puurs, de 05 maart 2013, Deel 485, blad 98, i vak 20, twee bladen en geen verzendingen Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (� 25) De Ontvanger (getekend) Carine Vergauwen Fiscaal Deskundige, dat de statuten van de BVBA HOUSE & HILL met zetel te Nevele, Kerkstraat 41 b BTW 0835.094.972-RPR Gent gewijzigd werden en meer bepaald :

- dat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerders wordt gewijzigd, zodat voortaan de twee zaakvoerders dienen op te treden om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte;

- dat de interne bestuursbevoegdheid van de zaakvoerders wordt gewijzigd, zodat voortaan de twee zaakvoerders gezamenlijk alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aan belangen, moeten stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap;

_ - dat mevrouw DEWAELE Greet Christine, geboren te Oostende op ��n april negentienhonderd

vierenzeventig, wonende te Landegem, Kerkstraat 41 a tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd

De aldus benoemde zaakvoerder verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Het mandaat van de zaakvoerder is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd;

I- dat volmacht wordt verleend aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en 1 volmacht wordt verleend aan ondergetekende notaris om de geco�rdineerde tekst van de statuten op te maken

I(getekend)

Mn DE BLOCK, notaris te Sint-Amands.

1

' Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift P.V. van statutenwijziging.

-

geco�rdineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor,

behoud

aan h+

Belgis

StaatsI

20/06/2011

�� Mod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste biz. van fuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

IW

+11090993*

NEERGELEGD

- 7 -06- 2011

REfflphe VAN KOOPFTANDEU_ TE GENT

Ondernemingsnr : 0835.094.972

Benaming

(voluit) : HOUSE & HILL

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerkstraat 41b, 9850 Nevele

Onderwerp akte : neerlegging verklaring conform art. 313 �2, 2� W. Venn.

Werd neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent:

De verklaring van de zaakvoerder, opgemaakt op 25 mei 2011 in toepassing van artikel 313 � 2, 20 van het Wetboek van vennootschappen.

Axel VERBEKE zaakvoerder

15/06/2011

��Ondernemingsnr : 0835.094.972

Benaming :

(voluit): HOUSE & HILL

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9850 Nevele - Kerkstraat 41 b

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Ann De Block, te Sint-Amands, op 5 mei 2011, "Geboekt te Puurs op 11 mei 2011, deel 480, blad 75, vak 07, drie bladen en een verzending, ontvangen: vijfentwintig euro (� 25), De Ontvanger (getekend) R. VAN DE VELDE", blijkt dat bij de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "House & Hill", maatschappelijke zetel te 9850 Nevele, Kerkstraat 41 b, opgericht bij akte verleden voor notaris Ann De Block, te Sint-Amands, op 31 maart 2011, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 april 2011 onder nummer 11302331, werd gehouden waarbij volgende beslissingen werden genomen:

11 KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedriifsrevisor en zaakvoerder:

De vergadering verzoekt notaris Ann De Block te laten akteren dat zij wensen gebruik te maken en aan de voorwaarden voldoen van de bepalingen van artikel art. 313 � 2, 2� van het Wetboek van Vennootschappen. Meer bepaald werd door BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bruno l Claeys, op 11 februari 2011 een waarderingsverslag opgemaakt met betrekking tot de aandelen van de naamloze vennootschap Group Blijweert (waardering per 31 december 2010). Zij verbinden zich met 1 betrekking tot de inbreng in natura om binnen een maand vanaf heden overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen een verklaring op de griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen.

Kaoitaalverhoginq

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zevenhonderd vijftigduizend euro (� 750.000) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00) op zevenhonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (� 768.600,00) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van vierduizend en twee�ndertig (4.032) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen

Inbreng aandelen

Beschrijving van de ingebrachte aandelen

En op de hoogte zijnde van de statuten van de vennootschap, hebben de bestaande vennoten ingeschreven op de kapitaalverhoging, door inbreng van de hierna beschreven aandelen in de vennootschap: zeshonderd (600) volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "GROUP BLIJWEERT", gevestigd te 9220 Hamme, Zwaarveld 44, ingeschreven met ondernemingsnummer 0871.894.495 in het rechtspersonenregister te Dendermonde en BTW-nummer BE 0871.894.495.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Ann De Block te Sint-Amands op vier februari tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig februari tweeduizend en vijf onder nummer 20050224/05031552; en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Ann De Block op zeven september tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf oktober daarna onder nummer 20061012/06156528. En waarvan de zetel met ingang van 16 november 2009 verplaatst werd naar huidig adres bij onderhandse beslissing van de raad van bestuur van 13 november 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december daarna onder nummer 20091228-09182612.

Verklaring van de inschrijvers

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ui

iu

u

u

p

u

i

i

*11089064*

beh aa Be Sta:

NEERGELEGD

- 1 -06- 2011

RECHTBANK VAN KOOPHANDELIWIe

Luik B - vervolg

De verschijners verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen, respectievelijk de vermogenswaarde toebehorend aan de wettelijke huwelijksgemeenschap die tussen hen bestaat en de lidmaatschapsrechten toehorend enkel aan de heer Verbeke en bevestigen deze aandelen vrij te kunnen overdragen.

De inschrijvers verklaren dat de statuten van de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht, onderhavige overdracht van aandelen niet belemmeren en dat zij niet gebonden is door enige aandeelhoudersovereenkomst die de overdracht in deze vorm belemmert.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

Voormelde inbreng geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden:

11 De vennootschap krijgt de volle eigendom, van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.

2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financi�le voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering; aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar evenals op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap.

3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of beslag. Veraoedin[T voor de inbreng in natura

De ingebrachte aandelen vertegenwoordigen een globale waarde van zevenhonderd vijftigduizend euro (� 750.000)

Als vergoeding van deze inbreng worden er aan de wettelijke huwelijksgemeenschap die bestaat tussen de inbrengers de vermogenswaarde toegekend van de vierduizend en twee�ndertig nieuw gecre�erde volstorte aandelen. De lidmaatschapsrechten worden uitsluitend toebedeeld aan de heer Verbeke, wat beide verschijners aanvaarden.

Deze vierduizend en twee�ndertig nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

2/ VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans zevenhonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (� 768.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vierduizend honderd twee�ndertig (4.132) aandelen.

3/ AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

De vergadering besluit artikel vijf, te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Hel maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (�

768.600, 00) en is verdeeld in vierduizend honderd twee�ndertig (4.132) gelijke aandelen zonder aanduiding

van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

4/VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht, en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de medewerkers van BDO Belgium, Gent, Axxes Business Park Guldensporenpark 100 blok K 9820 Merelbeke.

(getekend)

Ann DE BLOCK, notaris te Sint-Amands.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;

- publicatielijst;

- geco�rdineerde statuten.

05/04/2011

��Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11302331*

Neergelegd

01-04-2011

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): House & Hill

0835094972

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9850 Nevele, Kerkstraat 41b

Onderwerp akte: OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Ann DE BLOCK, te Sint-Amands, op eenendertig maart tweeduizend elf, blijkt dat volgende Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door:

1/ De heer VERBEKE Axel Michel Wilfried Emmanuel Marie-Elisabeth geboren te Sint-Niklaas op 28 december 1971, wonende te Landegem, Kerkstraat 41 b.

2/ Mevrouw DEWAELE Greet Chrstine, geboren te Oostende op 1 april 1974, wonende te Landegem, Kerkstraat 41 b.

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: House & Hill .

ZETEL:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9850 Nevele, Kerkstraat 41b.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor

eigen rekening:

1. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt.

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

6. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- of immobili�nvennootschappen of -

ondernemingen; het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

7. Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);

- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn; de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijke.

DUUR:

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank.

KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal wordt ingeschreven in geld op volgende wijze.

De comparanten schrijven elk voor de helft in op het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door honderd aandelen, hetzij elk op negenduizend driehonderd euro, vertegenwoordigend vijftig aandelen.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot de volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 363-0865723-38 op naam van de vennootschap in oprichting, bij ING.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financi�le instelling, werd voorgelegd aan de notaris en zal bij deze akte gevoegd worden doch er niet aan worden gehecht.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S):

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen v��r de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan ��n zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, ��n voor hem en ��n voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

VOLMACHTEN:

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot ��n of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

BE�INDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER GEVOLGEN:

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

donderdag van de maand mei om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op ��n januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTBESTEDING: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto- actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. ONTBINDING VEREFFENING:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar, die daartoe wordt aangesteld door de algemene vergadering, overeenkomstig de bepalingen voorzien in het wetboek van vennootschappen

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING Het eerste boekjaar vangt aan heden om te eindigen op eenendertig december tweeduizend twaalf.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend en dertien.

OVERNAME VERBINTENISSEN:

Alle in naam van en voor rekening van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane

verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de

vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S):

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerder : de heer VERBEKE Axel, geboren te Saint-Nicolas (Waes) op achtentwintig december duizend negenhonderdeenenzeventig, nationaal nummer 711228-051-05, wonende te 9850 Nevele, Kerkstraat 41;

De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

BEZOLDIGING ZAAKVOERDER(S): Het mandaat van de zaakvoerders is behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd.

OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDERS:

De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

COMMISSARIS: Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerder stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de medewerkers van BDO Belgium Ghent Office Axxes Business Park Guldensporenpark 100 blok K 9820 Merelbeke.

Luik B - Vervolg

(getekend)

Ann DE BLOCK, notaris te Sint-Amands.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tezelfdertijd neergelegd :

- afschrift oprichting

Coordonnées
HOUSE & HILL

Adresse
KERKSTRAAT 41B 9850 NEVELE

Code postal : 9850
Localité : NEVELE
Commune : NEVELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées HOUSE & HILL

Coordonnées
HOUSE & HILL