08/07/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
-
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 i l i j m I q g g l l i n i l
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 7 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 4 7 3 . 6 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O U S E O F A C C E S S O R I E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o o n b o e k e 1 0
9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e l H o r e b e k e o p 2 5 j u n i 2 0 1 4
D a t d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O U S E O F A C C E S S O R I E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , S c h o o n b o e k e 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ! ! i 0 8 4 6 . 4 7 3 , 6 6 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
A I d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g i v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , z o n d e r h e t i c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l i n d e z e l f d e m a t e w o r d t v e r h o o g d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , h e t z i j :
" d o o r B . V . B . A . F L O W , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n : ¬ 2 9 4 . 0 0 0 , 0 0
: ! " d o o r M i c h a ë l B 1 N G É , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n : ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0
j . . d o o r K r i s t o f V A N H O O R E B E K E , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n : ¬ 3 . 0 0 0 0 0
h e t z i j i n t o t a a l : ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 D e z e s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w e r d u i t g e v o e r d o p e e n d a a r t o e g e o p e n d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 7 4 4 0 4 5 9 2 1 9 1 4 b i j K B C B a n k , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r d i t b e d r a g v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 e n w e r d d o o r d e v e n n o t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
i ! A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t g e w i j z i g d h u i s n u m m e r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( d a t r e e d s g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e t i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 9 1 4 8 5 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* . e
) ; f r o o r - m o d 1 1 , 1
,
D e z e w i j z i g i n g e n g e b e u r e n a l s v o l g t :
1 . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 0 0 R o n s e , S c h o o n b o e k e 1 0 . " .
2 . A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n d u i z e n d s t e ( 1 1 1 0 0 0 e 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T i s c o v a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A a l s t s t r a a t 2 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 8 1 . 4 4 6 , R P R O u d e n a a r d e ) e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L e a d S e r v i c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 3 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 0 2 9 . 4 7 7 , R P R K o r t r i j k ) , o f e l k e a n d e r e d o o r h e n a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , i e d e r m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t o p v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t w a t v o o r a f g a a t , z o a l s b i j v o o r b e e l d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , 1 3 J . W . , D i r e c t e B e l a s t i n g e n , b o e k h o u d i n g e n a n d e r e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e r g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2012
ÿþ m o a 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
b E
B S t
* i a i o s z a o *
O u d e n a a r d e
J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r V l t ? 6 î G
j f
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O U S E O F A C C E S S O R I E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o o n b o e k e 4
9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B V B A - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e o p
8 j u n i 2 0 1 2
D a t n a g e n o e m d e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B . V . B . A . ) F L O W , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , K a z e r n e w e g 1 5 , o n d e r , ; n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 0 9 3 . 9 1 5 , R P R O u d e n a a r d e .
2 . D e h e e r B I N G É M i c h a ë l M a r i a L e o p o l d , g e b o r e n t e G e n t o p 1 5 a p r i l 1 9 7 0 , ; ; w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , W a r e g e m s e s t e e n w e g 1 4 .
3 . D e h e e r V A N H O O R E B E K E K r i s t o f B e r t h a L e o n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 7 ;
o k t o b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , B e e k s t r a a t 1 0 .
E e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N A A M
D e n a a m l u i d t : " H O U S E O F A C C E S S O R I E S " .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 6 0 0 R o n s e , S c h o o n b o e k e 4 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : d e g r o o t -
h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , o m v a t t e n d e d e a a n - e n v e r k o o p v a n t e l e v i s i e s , v i d e o - e n , j
a u d i o m a t e r i a a l , l u i d s p r e k e r s , b a t t e r i j e n , a l l e p r o d u c t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t
s t r e a m i n g v a n m u z i e k e n b e e l d , a l l e p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n d i e
b e t r e k k i n g h e b b e n o p e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e v a n w e l k e v o r m o o k ( b i j v o o r - ;
b e e l d t a b l e t s , s m a r t p h o n e s , s m a r t - t v ' s e n d e r g e l i j k e ) .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H e t d e e l n e m e n e n b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n d i e d e o n d e r n e m i n g i n h a a r m a a t - :
s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n o n d e r s t e u n e n .
H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f :
v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s - e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n =
o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
H e t d e e l n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g ,
f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , :
a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
N
o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e .
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r ' m i d d e l v a n i n b r e n g o f a a n k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e ; d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n m i t s v e r g o e d i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n d e v e r b o d s b e p a l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 2 9 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n h a n d e l s - , s o c i a l e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s . D e z e a a n w i j z i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l e n i n r i c h t i n g m o g e n a a n k o p e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n o f r u i l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L - A A N D E L E N V O L S T O R T I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p d e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r c o m p a r a n t e n t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l , a l s v o l g t :
1 . d o o r B . V . B . A . F L O W v o o r ¬ 9 8 . 0 0 0 , 0 0 , w a a r v o o r h a a r 9 8 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
2 . d o o r d e h e e r M i c h a ë l B I N G É v o o r ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 w a a r v o o r h e m 1 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
3 , d o o r d e h e e r K r i s t o f V A N H O O R E B E K E v o o r ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 w a a r v o o r h e m 1 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
V o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e v o l s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s u i t g e v o e r d o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 ( 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n e a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B E S T U U R
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t , s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e V e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , e n t e v e n s i n a l l e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p 1 8 d e c e m b e r , o m 2 0 u . , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
A . D e e l n e m i n g i n a a n w e z i g h e i d v a n d e v e n n o o t o f d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s
v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
B . D e e l n e m i n g o p a f s t a n d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g
§ 1 . D e v e n n o t e n k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r ; a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d . O m d e v e i l i g h e i d v a n d e h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n v e n n o o t o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O p d e l a a t s t e h t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . a u
f&'
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
§ 2 . H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e ; v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e v e n n o o t b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
§ 3 . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u -
r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e k r a c h t e n s § 1 i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e
p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d .
D i e p r o c e d u r e s w o r d e n v o o r e e n i e d e r t o e g a n k e l i j k g e m a a k t o p d e w e b s i t e
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v o l m a c h t g e v e n
á a a n e e n v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 . E l k e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
§ 2 . D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e z a a k - v o e r d e r ( s ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
" d e n a a m v a n d e v e n n o o t e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
" h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e v e n n o o t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e o e f e n e n
" d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n
d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t , i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e f o r m u l i e r e n m o e t e n t e n l a a t s t e 1 4 d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n o p v e r z o e k v a n e l k e v e n n o o t .
§ 3 . I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e d r i e w e r k d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n w o r d e n b e t e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o f a a n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s e r m e e r d e r e z i j n .
§ 4 . E r k a n e l e k t r o n i s c h g e s t e m d w o r d e n t o t d e d a g v ô ô r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
§ 5 . H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g " v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l -
d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
U i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t s c h r i f t e l i j k e v r a g e n t e s t e l l e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g
o p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
z u l l e d w o r d e n b e a n t w o o r d t v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a s t e n . D i e v r a - ' g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e d e r d e d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p ' I j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n - ' d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) ' a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n d i e a a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S É É N V E N N O O T T E L T
Z a a k v o e r d e r
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g d e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. « b e h o u d e n
e a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- - \ F
r m o d 1 1 . 1
~ o " ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e p a l i n g e n h i e r o m t r e n t v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o c h d i e - n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n u i t d r u k k e l i j k t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g w e r d e n g e s t e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 5 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s )
W o r d e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k m e t d e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e d e n z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n :
ª% B . V . B . A . F L O W v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t e n d i e a a n s t e l t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r w a a r t e n e m e n i n B . V . B . A . H O U S E O F A C C E S S O R I E S : d e h e e r K r i s t o f V A N H O O R E B E K E ; v o o r n o e m d , d i e e v e n e e n s a a n v a a r d t
. d e h e e r M i c h a ë l B I N G É v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t
ª% d e h e e r K r i s t o f V A N H O O R E B E K E v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n , d a a r d e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r e d e n w e r d e n . E r w o r d t b i j g e v o l g b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
4 . B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
5 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
6 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o e g e k e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c o v a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A a l s t s t r a a t 2 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 8 1 . 4 4 6 , R P R O u d e n a a r d e ) e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L e a d S e r v i c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 3 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 0 2 9 . 4 7 7 , R P R K o r t r i j k ) , o f e l k e a n d e r e d o o r h e n a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , i e d e r m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o p d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n i d e n t i f i c a t i e n u m m e r z o u w o r d e n t o e g e k e n d , a l s o o k , d e s g e v a l l e n d , a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j i e d e r e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , w a a r o n d e r d e z e v a n d e B T W , D i r e c t e B e l a s t i n g e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n s t e l l i n g o f s e c r e t a r i a a t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H , N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
2 .
3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g