HOUT VAN ACKER DEUREN VARIP

Dénomination : HOUT VAN ACKER DEUREN VARIP

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 411.599.110

Publication

29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 25.07.2013 13347-0437-018
04/02/2015

��Voor-behoude aan het BelgiscF Staatsbla

Riad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fluo

GRIFFIE RECft1 lVK q

KOOPHANDEL GENT

23

JAN. 2015

AFDELING DENpriEffRie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0411.599.110

Benaming

(voluit) : HOUT VAN ACKER DEUREN VARIP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vesten 41, 9120 Beveren-Waas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel van het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 december 2014: 1,Ontslag bestuurders:

Gelet op de ontvangen ontslagbrief de dato 2911212014, beslist de algemene vergadering bij unanimitelt van de stemmen het ontslag te aanvaarden van volgende bestuurders:

- mevrouw Opgenhaffen Jeannine

N.V. VAN DE PERRE

2, Kwijting bestuurders:

De algemene vergadering verleent bij unanimiteit van de stemmen kwijting aan de bestuurders van wie het

ontslag werd aanvaard, voor de uitoefening van hun mandaat tot op datum van hun ontslag.

Deze kwijting zal bevestigd worden op de eerstvolgende jaarvergadering van de vennootschap.

3. Benoeming bestuurders:

De algemene vergadering beslist bij unanimiteit van de stemmen tot de benoeming van volgende bestuurders voor een periode van 6 jaan

- De N.V. VAN DE PERRE, met als permanente vertegenwoordiger de heer Ilyas Multu; - De heer Ilyas Mutlu.

Beide bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren hun benoeming te aanvaarden,"

De heer Ilyas Mutlu, De N.V. VAN DE PERRE

Bestuurder Bestuurder,

vertegenwoordigd door diens permanente

vertegenwoordiger, de heer llyas Mutlu

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 26.06.2012 12206-0186-018
16/01/2012

��Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mort Wart 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0411.599.110

Benaming

(voluit) : HOUTHANDEL ROGER VAN ACKER

(verkort) :

cat111-1-lL HECH 1-SANK

VAN KOOPHANDEL

0 5 JAN c012

DENDEen let~~NDE

IIJII 1111111111 JJtl IJ1l 1111111111111111111 JI1

" iaoizsvo"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9120 Beveren-Waas, Vesten 41

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - wijziging van de aard en omzetting van de aandelen - wijziging en aanpassing statuten.

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOUTHANDEL- ROGER VAN ACKER", gevestigd te 9120 Beveren-Waas, Vesten 41, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op negenentwintig december tweeduizend en elf, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met ��nparigheid van stemmen :

I. De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen. Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoeken de ondergetekende notaris

uitdrukkelijk te akteren dat zij allen, gebruik makend van het recht voorzien in artikel 462 van het Wetboek van

Vennootschappen, hun aandelen aan toonder wensen om te zetten in aandelen op naam.

Hiertoe verklaren alle aandeelhouders afgifte te hebben gedaan van hun effecten aan toonder aan het bestuursorgaan, die wordt gemachtigd om op heden aansluitend op huidige buitengewone algemene vergadering, tot vernietiging van deze aandelen over te gaan, in ruil voor de inschrijving op hun respectieve naam van hun aandelenbezit in het aandelenregister van de vennootschap.

Il. De vergadering besluit de maatschappelijke naam te wijzigen in HOUT VAN ACKER DEUREN VARIP.

III. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van honderd en zesduizend achtennegentig euro drie�nveertig cent (� 106.098,43) te verhogen met negenhonderd en ��n euro zevenenvijftig cent (E 901,57) om het kapitaal te brengen op honderd en zevenduizend euro (E 107.000,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder de creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie uit de beschikbare reserve in het kapitaal van een som van negenhonderd en ��n euro zevenenvijftig cent (E 901,57), zoals deze' beschikbare reserve voorkomt naar verklaring van de aandeelhouders op de laatste staat van actief en passief de dato ��nendertig december tweeduizend en tien.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris ervan akte te nemen dat de kapitaalverhoging aldus definitief verwezenlijkt is door voornoemde incorporatie en dat het kapitaal effectief werd gebracht op honderd en zevenduizend euro (E 107.000,00).

IV. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan het nieuwe

Wetboek van Vennootschappen, als volgt:

TITEL I - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP - VORM BENAMING - DUUR

Artikel 1. -- Aard en naam:

De vennootschap heeft de aard van een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap.

Haar benaming luidt "HOUT VAN ACKER DEUREN VARIP"

Artikel 2. Zetel :

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9120 Beveren-Waas, Vesten 41.

Hij mag naar elke andere plaats binnen hel Nederlands taalgebied of naar het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest overgebracht worden bij beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve of uitbatingzetels,

agentschappen, opslagplaatsen of fabrieken oprichten in Belgi� en/of in het buitenland.

Artikel 3. Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

Zagerij en werf voor het verdelen van hout. Nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout. Fabricatie

van panelen van samengeperst hout. Fabricatie van plakhout en fineerhout. Fabricatie van timmerwerk.

Fabricatie van schrijnwerk voor de bouwnijverheid. Fabricatie van rolluiken, zonneblinden en vliegramen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bij lugen'hij het B�lgisel� Staa-tsljlact ��16/01/2012 `Annexes du Moniteur 1ielge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Fabricatie van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uiteenneembare houten paviljoenen. Fabricatie van houten ladders en laddertjes. Fabricatie van parketvloeren en parketpanelen. Fabricatie en garniering van niet-metalen meubelen. Fabricatie en garnieren van houten stoelen. Bijzondere werkplaats van de houtnijverheid. Fabricatie van metalen meubelen. Fabricatie van metalen rolluiken en metalen ramen. Fabricatie van houten meubelen.

Groot- en kleinhandel in gezaagd hout, half afgewerkte produkten van hout of van verbeterd hout. Houten meubelen en produkten van de beddennijverheid. Houtwaren, rietwerk en borstels. Meubileringsstoffen. Bouwprodukten en bouwmaterialen. Ruwe en half-afgewerkte produkten van de ijzer- en staalnijverheid. Ruwe en half-afgewerkte produkten van de non-ferrometaalnijverheid. Ijzerwaren. Machines, gereedschappen en toebehoren voor de houtwerking. Machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalbewerking. Materiaal voor ondernemers. Verf, vernissen en kleurstoffen. Voorwerpen van plastiek. Plastiek. Tapijten. Textielwaren voor nijverheidsgebruik. Koord- en touwwerk. Elektrische machines, toestellen en materieel met uitzondering van de electrische artikelen voor verlichting en huishouding en van het

radio-electrisch materieel. Electrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting. Radio-

electrische toestellen en materieel. Metalen meubelen. Grondstoffen voor borstels, tabletten, netwerk, bedden

en meubelnijverheid.

In- en uitvoer van menigvuldige goederen.

Alle handels-, financi�le, industri�le, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar

maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, rechtstreeks of onrechtstreeks

verband met bovenstaand doel, en met alle gelijkaardige of verbandhoudende doelen, zo in Belgi� als in het buitenland. Alle beheer, alle deelname of rechtstreekse of onrechtstreekse belangen nemen, in alle verrichtingen in verband met haar maatschappelijk doel, hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng in bestaande vennootschappen of bij alle personen van geheel of gedeelte van haar roerende en onroerende goederen, van inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke rechten van commandiet, voorschot, lening of anderszins, zo in Belgi� als in het buitenland.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Behoudens een gerechtelijke uitspraak kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

TITEL li. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERD EN ZEVENDUIZEND EURO (� 107.000,00)

Het is gesplitst in duizend vijfhonderd vijfenvijftig aandelen zonder nominale waarde, waarbij ieder aandeel ��n/duizend vijfhonderd vijfenvijftigste vertegenwoordigt van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van ��n tot en met duizend vijfhonderd vijfenvijftig.

Artikel 6. Kapitaalverhoging door inbreng in geld:

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste ��n maand te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met in acht name van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van ��n of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. Kapitaalverhoging door inbreng in natura:

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Er is geen verslag van de commissaris of revisor vereist ingeval van inbreng van a) effecten of geldmarktinstrumenten, b) van vermogensbestanddelen die reeds werden gewaardeerd door een revisor conform de algemeen aanvaarde normen en beginselen van waardering binnen de zes maand voorafgaand de inbreng of c) van vermogensbestanddelen waarvan de waarde afgeleid kan worden uit de jaarrekening van een voorafgaand boekjaar, voor zover die jaarrekening werd gecontroleerd en het verslag daartoe geen voorbehoud maakt. In dat geval dient er een verklaring neergelegd te worden in het vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

In voorgaande gevallen zal wel een verslag vereist zijn ingeval van een aanzienlijke wijziging in de koers of de waarde van het vermogensbestanddeel te wijten aan nieuwe uitzonderlijke omstandigheden. Dit is eveneens het geval indien zulks ge�ist wordt door de aandeelhouder of aandeelhouders die gezamenlijk ten minste vijf procent van het maatschappelijk kapitaal bezitten op het moment van de inbreng.

Artikel 8. Volstorting van de aandelen:

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 9. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam. Zij kunnen omgezet worden in gedematerialiseerde effecten en andersom.

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts een eigenaar per titel. Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door ��n enkele persoon te laten vertegenwoordigen. Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voor-zitter van de vergadering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Artikel 10. - Zegellegging:

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen benaarstigen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 11. Obligaties en andere effecten:

De vennootschap mag te allen tijde obligaties, gewaarborgd of niet, cre�ren en uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur.

Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen met stemrecht. Aan-'delen zonder stemrecht kunnen worden weder ingekocht.

De vennootschap mag ook winstbewijzen uitgeven. Zij vertegenwoordigen het kapitaal niet en geven enkel een recht op dividend en een recht in de verdeling van de vereffeningstegoeden. De algemene vergadering bepaalt hun voorwaarden en de duur waarvoor ze worden uitgegeven en kan hen een beperkt stemrecht verlenen binnen de perken van de wet.

Artikel 12. - Vermindering van kapitaal Inkoop van eigen aandelen:

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en met toepassing van de voorschriften van artikel 612, 613 en 614 van het wetboek van vennootschappen.

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Er wordt dienaangaande verwezen naar de regeling voorzien in artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL III. - BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 13. Raad van bestuur - Aantal Benoeming en ontslag:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd daar een raad van ten minste drie bestuurders, in zoverre er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van artikel 518 van het wetboek van vennootschappen, hierna vermeld, gekozen door de algemene vergadering der aandeelhouders, voor een maximum duur van zes jaar. De vennootschap behoudt zich het recht voor toepassing te maken van artikel 518 van het wetboek van vennootschappen, het tweede lid luidende als volgt :

"Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn."

In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Zij moeten geen vennoten zijn in de vennootschap. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Artikel 14. Voorzitter:

De bestuurders kiezen onder hen een voorzitter indien zij dit wensen.

Artikel 15. Organisatie -- Besluitvorming Tegenstrijdigheid van belangen:

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging en onder voorzitterschap van haar voorfitter, of bij afwezigheid van deze, de oudste aanwezige bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het eist of zo minstens ��n bestuurder het vraagt.

Elke bestuurder heeft de bevoegdheid de raad van bestuur bijeen te roepen op het tijdstip en een plaats naar keuze. Hij zal de oproepingen op voorhand aan zijn collega-bestuurders overhandigen die een copie gedateerd en voor ontvangst ondertekenen ofwel per aangetekend schrijven verzenden acht dagen op voorhand. Behoudens een ��nparig afwijkend akkoord van alle bestuurders zal elke raad van bestuur gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats naar keuze in het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

Alle oproepingsbrieven moeten tenminste acht dagen voor de datum der vergadering verstuurd worden. Iedere bestuurder heeft ��n stem op elke vergadering.

De bestuurders die belet zijn kunnen stemmen per brief, fax, of elektronische post, of een ander lid van de raad macht geven, ten einde hem bij de beraadslagingen te vertegenwoordigen en in hun naam te stemmen; Een bestuurder mag meerdere bestuurders vertegenwoordigen. Een vertegenwoordigde bestuurder wordt ais aanwezig geteld.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslagge-vend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 16. Notulen en processen-verbaal:

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in processen-verbaal, ondertekend door de aanwezige leden.

De kopijen of uittreksels voor te leggen in rechte of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 17. Machten en bevoegdheden:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur wordt bekleed met de meest uitgebreide machten om alle handelingen van bestuur of

van beschikking te stellen welke de vennootschap aanbelangen.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene

vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.

Artikel 18. Delegatie Directiecomit� Volmachten:

1. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :

a) aan ��n of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan ��n of meer directeurs, gekozen buiten de raad ;

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van dat comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

3. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot ��n of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte:

Rechtsvorderingen, zowel bij aanleg als bij verweer, worden gevoerd of vervolgd op benaarstiging van twee bestuurders, gezamenlijk handelend in naam van de vennootschap, of van de gedelegeerd-bestuurder welke alleen handelend de vennootschap kan vertegenwoordigen.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap buiten rechte:

Behoudens bijzondere machtiging van de raad van bestuur, moeten alle akten worden ondertekend door twee bestuurders, die aan derden geen voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten voorleggen, of door de gedelegeerd-bestuurder welke alleen handelend de vennootschap kan verbinden.

Artikel 21. Bezoldiging van de mandaten:

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing door de algemene vergadering der aandeelhouders.

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN - SAMENKOMST

Artikel 22. Algemene vergaderingen formaliteiten tot bijeenroeping:

De jaarlijkse algemene vergadering wordt rechtens gehouden op de eerste maandag van de maand juni van ieder jaar om achttien uur op de maatschappelijke zetel. Indien die dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Binnen vijf werkdagen voor de datum van de vergadering moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen binnen de vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten opmaken en eisen dat deze neergelegd worden op de plaats aangeduid in de oproepingen vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande

geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de

vennootschap uitgegeven).

Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen

waaronder de houders van gedematerialiseerde effecten slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk

vijf dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Artikel 23. Volmacht:

Ieder eigenaar van titels mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon,

die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering toegelaten te worden. Deze dient wei te beschikken

over een schriftelijke volmacht.

Artikel 24. Bureau:

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens

afwezigheid door de oudste van de bestuurders.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest de stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 25. Stemkracht:

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een

collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de

vennootschap slechts uitgeoefend worden door ��n enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door

alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, kunnen alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst

worden door de voorzitter zoals bepaald in artikel 9.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden

stemrecht toegewezen aan de vruchtgebruiker.

Artikel 26. Beraadslaging:

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet voorkomen op de dagorde, tenzij alle

aandeelhouders aanwezig zijn en het anders beslissen.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen met gewone meerderheid

van stemmen, ongeacht de op de vergadering vertegenwoordigde titels.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun titels, wordt

getekend door ieder van hen of door hun gevolmachtigde vooraleer ter zitting te gaan.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door de aandeelhouders worden

gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten

niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het

personeel van de vennootschap.

Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, kan door de raad van bestuur ��n enkele

maal drie weken uitgesteld worden, zelfs indien geen uitspraak over de jaarrekening moet gedaan worden.

Deze verdaging vernietigt alle genomen beslissingen, tenzij de raad van bestuur hierover uitdrukkelijk anders

beslist. Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld voor alle

verdaagde punten.

Artikel 27. Afschriften van processen-verbaal:

De kopijen of uittreksels van de processen-verbaal voor te leggen in rechte of anderszins worden

ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders, of de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 28 . - Controle:

Elke aandeelhouder bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de

commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een IAB-accountant of bedrijfsrevisor.

Wanneer de vennootschap niet valt onder de gevallen opgesomd in artikel 141 van het wetboek van

vennootschappen of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, zal het toezicht van de vennootschap

moet worden toevertrouwd aan een commissaris. Deze wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie

jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn vergoeding bestaat uit een vaste

som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

TITEL V. - JAARREKENING - UITKERINGEN

Artikel 29. Boekjaar:

Elk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december.

De eenendertigste december van ieder jaar worden de geschriften afgesloten en wordt door de raad van

bestuur de inventaris en de jaarrekeningen opgemaakt, overeenkomstig de wet.

Artikel 30. Bestemming van de winst Reserve Interimdividend :

Het batig saldo van de jaarrekening maakt de netto winst uit van de vennootschap.

Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve, tot deze reserve tien ten

honderd van het kapitaal beloopt.

De algemene vergadering beslist telkens welke bestemming er dient te worden gegeven aan het resterend

saldo'.

Aan de raad van bestuur wordt overeenkomstig artikel 618 van het wetboek van vennootschappen, de

bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

SyIagen bij h�t`B�lgisch"Staatsb7ad ='Ib/0IIZ0I2

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.

TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 31. Ontbinding en vereffening:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.

Te dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij artikel 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten ' inroepen, in de gevallen voorzien door artikelen 187 van zelfde wetboek.

De algemene vergadering bepaalt de vergoedingen van de vereffenaars.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen ' massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 32. Alarmbelprocedure:

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan ��nlvierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 33. Bestemming van het liquidatiesaldo:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, zal het netto actief bij eventuele invereffeningstelling worden verdeeld onder alle aandelen, rekening houdend met hun volstorting.

TITEL VII. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34. Woonstkeuze: Voor de uitvoering van deze statuten kiest ieder aandeel-houder in het buitenland gevestigd, ieder bestuurder, woonplaats in de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan. Artikel 35. Gerechtelijke

" bevoegdheid: Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, gedelegeerd-bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan te

" verzaken.

Ingeval van akkoord van alle betrokken partijen mag evenwel beroep gedaan worden op arbitrage.

Artikel 36. Omzetting: De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere

rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Artikel 37. Wettelijke bepalingen:

Er wordt naar het Wetboek van Vennootschappen verwezen voor al wat niet in onderhavige statuten wordt

. geregeld.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen of verwijzen

naar wettelijke bepalingen, zijn slechts opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire

bepalingen te vertonen.

VOOR UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd : 1 afschrift + co�rdinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 05.07.2011 11263-0397-018
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 23.06.2009 09270-0232-017
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 20.06.2008 08265-0163-017
25/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 21.06.2007 07250-0129-016
10/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 08.06.2005 05221-4227-025
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 16.07.2015 15312-0443-037
06/07/2004 : SN032784
15/01/2004 : SN032784
26/08/2003 : SN032784
04/07/2003 : SN032784
14/11/2002 : SN032784
23/09/1992 : SN32784
06/08/1991 : SN32784
05/12/1990 : SN32784
01/01/1986 : SN32784
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16552-0331-023

Coordonnées
HOUT VAN ACKER DEUREN VARIP

Adresse
VESTEN 41 9120 BEVEREN-WAAS

Code postal : 9120
Localité : BEVEREN-WAAS
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

HOUT VAN ACKER DEUREN VARIP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées HOUT VAN ACKER DEUREN VARIP

Coordonnées
HOUT VAN ACKER DEUREN VARIP