10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 02.07.2013 13272-0523-026
21/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 14.09.2012 12565-0199-027
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 04.07.2012 12263-0234-021
28/10/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 7 2 . 7 6 0 . 7 6 5
B e n a m i n g : H O V I N G E N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 4 5
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( v o o r h e e n H e u s d e n )
O n d e r w e r p a k t e : N V : B e s l u i t t o t e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e o v e r n a m e
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s ; J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t , , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s V i r g i n i e B o s t o e n t e G e n t , ; w e t t e l i j k b e l e t .
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n .
B e s l u i t t o t m e t e e n f u s i e g e l i j k g e s t e l d e o v e r n e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o v e r n e m i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r 1 0 0 % 1 d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , d e N V R é s i d e n c e s d ' A u j o u r d ' h u i m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 ; B r u s s e l ( E t t e r b e e k ) , L o u i s S c h m i d t l a a n 1 1 9 / 2 . D e z e v e r r i c h t i n g i s g e l i j k g e s t e l d m e t e e n ! f u s i e .
H i e r b i j i n a a n m e r k i n g g e n o m e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e l v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e t e r m e n v a n d e v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s V i r g i n i e B o s t o e n t e G e n t , w e t t e l i j k ; b e l e t , v e r l e d e n n o t u l e n , v o o r h e e n h e e f t b e s l o t e n t o t g o e d k e u r i n g v a n d e z e v e r r i c h t i n g . V a s t s t e l l i n g v a n d e o p h e f f i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t e r a k t e v a n t e n e m e n ; d a t , t e n g e v o l g e v a n h e t a a n n e m e n v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o p 1 3 o k t o b e r v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p g e m a a k t e n o t u l e n , o n d e r h a v i g e ; o v e r n e m i n g h e e f t g o e d g e k e u r d , g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 .
B e v o e g d h e d e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w A n n V a l e n t y n , o p t r e d e n d v o o r d e b v b a G r a n t T h o r n t o n B e l g i ë A c c o u n t a n c y , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , T i n n e n p o t s t r a a t 4 0 , o m m e t ; m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e l f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e ; b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
( G E T E K E N D ) J e a n - F r a n c i s C L A E R H O U T
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D i u
I I R
u
i
i
i
1 1 1 1
* 1 1 1 6 3 9 7 0 *
V c b e h c a a n B e l t S t a a l
N E E R G E L E G D
1 8 - 1 0 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N r t j f f G E N T
01/09/2011
ÿþs M o t l 2 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 2 . 7 6 0 . 7 6 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O V I N G E N
` 1 1 1 3 3 2 ~ 2 , 1
b e h a a B e S t a <
N E E R G E L E G D
2 2 A U 6 . 2 0 1 1
R E C H ï i I i i ü e t t g v A N
K n n P H . \ \ n F I T F ( ; F 7 '
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 4 5 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L V A N D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N T E D E S T E L B E R G E N O P 2 1 M E I 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 1 b e s l i s t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
d a t d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e
z a l d o o r g a a n i n 2 0 1 7 :
- d e h e e r Y v e s B o s t o e n , W i t t e p a a l s t r a a t 5 3 , 9 0 5 1 A f s n e e
- d e h e e r S t e p h a n B o s t o e n , A e l m e e r s s t r a a t 5 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
- d e N V l n v i m m o , L o u i s S c h m i d t l a a n 1 1 9 b u s 3 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r Y v e s B o s t o e n
- d e N V I m m e u b l e s F a m i l i a u x d e B e l g i q u e , K o n i n g i n n e l a a n 2 b u s 3 , 9 0 3 1 D r o n g e n , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e p h a n B o s t o e n
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t
d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e z a l d o o r g a a n i n 2 0 1 4 :
- d e B V o . v . v . e . C V B A " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " a f g e k o r t
" V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d s t r a a t 3 9 a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r V a n d e r D o n c k t H e d w i g , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 a b u s 4 2 .
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t u n a n i e m v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
t e h e r b e n o e m e n v o o r e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r Y v e s B o s t o e n , W i t t e p a a l s t r a a t 5 3 , 9 0 5 1 A f s n e e
- d e h e e r S t e p h a n B o s t o e n , A e l m e e r s s t r a a t 5 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
Y v e s B o s t o e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 14.07.2011 11297-0382-027
10/06/2011
ÿþM o t l 2 . ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b t a c
" 1 1 0 , 1 1 5
N E E R G E L E G D
3 0 - 0 5 - 2 0 1 1
R E C K W 4 N K V A N
K p O P H A 1 f T 7 E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : Z e t e l O n d e r w e r p a k t e : T e k s t
0 8 7 2 . 7 6 0 . 7 6 5
H O V 1 N G E N
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
M e e r s s t r a a t 4 5 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
N E E R L E G G I N G V O O R S T E L V A N E E N F U S I E
H i e r b i j n e e r g e l e g d h e t v o o r s t e l v a n e e n f u s i e d d . 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l e n 6 7 6 e . v . v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n . t u s s e n N V H O V I N G E N ( a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n N V R E S I D E N C E S D ' A U J O U R D ' H U I ( a l s o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 20.07.2010 10325-0483-027
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 28.07.2009 09499-0308-027
14/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.05.2008, NGL 11.08.2008 08555-0199-015
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.05.2007, NGL 25.07.2007 07470-0368-011
15/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 7 6 0 . 7 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O V I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 4 5 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 7 M E I 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r s t e l l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 . B V o . v . v . e . C V B A V a n d e r d o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 8 8 2 0
T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e r D o n c k t H e d w i g , k a n t o o r h o u d e n d e
t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 a b u s 4 2 , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , m e t i n g a n g v a n
1 6 m e i 2 0 1 4 ;
2 . d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s o p 3 j a a r v a s t t e s t e l l e n , e i n d i g e n d o p 1 7 m e i 2 0 1 7 ;
3 . h e t b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s o p 1 . 7 0 5 , 1 9 E U R v a s t t e s t e l l e n , o n k o s t e n e n
B T W n i e t i n b e g r e p e n . D e z e b e z o l d i g i n g z a l g e ï n d e x e e r d w o r d e n .
Y v e s B o s t o e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I t t ° S n i n
, . . . J . . - . . ~ .
0 4 - E - 2 0 1 5
1 U : V A N s , n P H . t . N - O E L T E G E N T
G r i f f i e
l U 9 i u * i i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.05.2015, NGL 17.06.2015 15186-0334-030
05/08/2015
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 7 - 2 8 1 3 ~
~
R E C H x , B K V A N ~
K O O P H A N T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! § 1 1 4 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 7 2 . 7 6 0 . 7 6 5
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : H O V I N G E N
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M e e r s s t r a a t 4 5 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 6 J U L I 2 0 1 5
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n , i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , 1 6 j u l i
2 0 1 5 , t e v e r p l a a t s e n v a n :
- M e e r s s t r a a t 4 5 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
n a a r :
- M e l k w e g e l 6 6 b u s 2 0 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
Y v e s B o s t o e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 14.07.2016 16326-0261-028