HS PROTECT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HS PROTECT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 503.858.580

Publication

02/04/2014
ÿþln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mal Word 11.1

Ondernemingsnr : 0503.858,580

Benaming

(voluit) : HS Protect

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Geraardsbergsesteenweg 258 - 9400 Ninove (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag werkend vennoot ! zaakvoerder

I.Ontslag als werkend vennoot I zaakvoerder DE BUYSER STEVE

2.Wijziging aandeelhouders

De vergadering dd 03/11/2013 wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer BERTIER HERMAN.

De voorzitter stelt vast dat aile aandeelhouders, die samen aile aandelen bezitten, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en er geen obligatiehouders zijn zodat de vergadering geldig kan beraadslagen over de agendapunten niettegenstaande de wettelijke formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering niet wer-den nageleefd,

1.ONTStAG ALS WERKEND VENNOOT / ZAAKVOERDER

MET UNANIMITEIT VAN ALLE STEMMEN WERD HET VOLGENDE BESLIST:

Neemt ontslag als werkend vennoot / zaakvoerder en dit vanaf dd 03/11/2013

De Buyser Steve

Richard Callewaertstraat 46

2880 Bornem

Er wordt kwijting verleend tot op 03/11/2013 over zijn mandaat.

2.WIJZIGING AANDEELHOUDERS

MET UNANIMITEIT VAN ALLE STEMMEN WERD_HET VOLGENDE BESLIST:

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

GRIFFIE RECë f I 'r3r~i~K

vAN ICOOFHAhIDI=L

2 0 HAA& 2014

DENDEF~INDE

~ ~..~....,

111,11111111.01 19

V beh. aai Ber Staa

i

De heer De Buyser Steve draagt 50 aandelen over van HS Protect BVBA

vanaf 02/11/2013 en dit aan de heer Bertier Herman, dewelke nu de enige aandeelhouder is.

HS PROTECT BVBA

Zaakvoerder

Bertier Herman

4?N~ de r,saiwl vais tush E., vermeiden heç((s ween. e,$ ¬ weuon¬ tyleiû vust Ur; instsuttiesiterertde rreleij vair de perso(o}n(e¬ 1)

±! .,. . _ u~._c,, =W~.SiL-fCL~;E (~.. " yL'~;t'v.û:4~'

\047" rFrl Pi.,..._ _,. o-.r..7~~,l.rn" ~" ,~

18/02/2013
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van d

eliaIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

II

0 G FEB. 2013 I

11

+13028868*

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Griffie

Ondernemingsnr : ÇO3 S'SL 5 80

Benaming

(voluit) : HS Protect

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9400 Ninove, Geraardsbergsesteenweg 258

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Tim HERZEEL, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.)

"Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B,

op 4 februari 2013, dat tussen volgende partijen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

werd opgericht :

1/ De heer BERTIER Herman Roger Christian Cornelius, wonende te 9572 Lierde (Sint-Martens-Lierde),

Stratendries 37.

2/ De heer DE BUYSER Steve, wonende te 2880 Bornem, Richard Caluwaertsstraat 46,

Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de verschijnende partijen mij een door hen ondertekend

financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap

verantwoorden, Dit financieel plan zal door mij, notaris, bewaard worden, overeenkomstig de vereisten gesteld

door artikel 215 van het Wetboek Vennootschappen.

Waarvan de statuten bij uittreksel luiden

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid onder de naam "HS Protest",

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9400 Ninove, Geraardsbergsesteenweg 258...

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden of met medewerking van derden.

De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in producten voor de bouwsector, auto-

industrie, particuliere markt en aanverwante sectoren.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consig-natie, in commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of on-rechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel

kan bij-dragen.

De vennootschap heeft tevens tot doel:

a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;

c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard ;

d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuurs-opdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen ;

e. het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing ;

op de laatste blz, van ruik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa ;

g. het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen ;

h. het toestaan of opnemen van leningen en kredietope-ningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden van aval verlenen voor die schulden;

i. alle onroerende activiteiten en alle studies die verband houden met alle goederen en onroerende rechten, van nature, door incorporatie of door bestemming, en met alle goederen en roerende rechten die daaruit voortvloeien, evenals alle burgerlijke, commerciële, industriële of finan-ciële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks daar-mee verband houden, zoals bijvoorbeeld de aankoop, ontsluiting, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de gemeubileerde of niet-gemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de omvorming, de bouw en afbraak van onroerende en roerende goederen.

j. het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;

k. het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van

organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;

I. het voeren van interim-management bij bedrijven;

m. het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;

n. alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en administratief beleid.

Om haar doel te bereiken, kan de vennootschap obliga-tieleningen uitgeven, evenals grondleningen of om het even welke gelijkaardige lening. Zij kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen aan of een interesse nemen in alle mogelijke vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Ze kan deze onroerende goederen hypothekeren en de andere goederen in pand geven, met inbegrip van het handelsfonds, evenals haar aval verlenen voor alle mogelijke leningen of kredietopeningen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of ver-knocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijke doel. Hiervoor mag zij investeringen en beleggingen uitvoeren zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan re-glementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600¬ ), vertegenwoordigd door honderd (100) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen zijn volledig volstort. Op de maatschappelijke aandelen wordt terstond ingeschreven a pari in geld door :

1)De heer Herman Bertier, vijftig (50) aandelen

2)De heer Steve De Buyser, vijftig (50) aandelen

Samen : honderd (100) maatschappelijke aandelen of alle maatschappelijke aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat elk maatschappelijk aandeel waarop aldus werd ingeschreven volledig volstort is door een storting in geld verricht op rekening-nummer 001-6904214-24, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de Bank BNP Paribas Fortis, zodat een totaal bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600¬ ) vanaf heden ter beschikking is van huidige vennootschap.

ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke- of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft/Zij hebben binnen hun bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de alge-mene vergadering. De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen het-zij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan aile mandatarissen. Elke zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dit dagelijks bestuur delegeren.

ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

De vennootseap wordt vertegenwoordigd tin aiie akten daarin begrepen deze waarin een openbaar ot ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door een zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL 15, JAARVERGADERING

Er wordt elk jaar op de vierde vrijdag van de maand juni te elf uur een algemene vergadering van vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag...

ARTIKEL 20, MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig decernber...

ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot voorzorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal uitgekeerd worden onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wet-boek Vennootschappen.

ARTIKEL 23. VERDELING

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de recht-bank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot ver-deling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

OVERGANGSBEPALINGEN

Nu de vennootschap op dit ogenblik opgericht is, verklaren de vennoten overeenkomstig artikel 255 en 256 van het Wetboek Vennootschappen, met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de benoeming van de zaakvoerders, de eerste jaarvergadering vast te stellen en het eerste maatschappelijk boekjaar te bepalen

Met eenparigheid van stemmen beslissen de vennoten

1) de eerste jaarvergadering zal vastgesteld worden in het jaar tweeduizend veertien.

2) het eerste maatschappelijk boekjaar zal afsluiten op éénendertig december tweeduizend dertien.

3) als zaakvoerders te benoemen voor een onbepaalde duur de heer Herman BERTIER en de heer Steve DE BIJYSER, beiden voornoemd. Hun mandaat is onbezoldigd.

4) Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek Vennoot-schappen, verklaren de comparanten, ter gelegenheid van de oprichting van huidige vennootschap, dat deze de rechten en verbintenissen die in haar naam en voor haar rekening werden aangegaan vôôr haar oprichtingsdatum, en meer in het bijzonder sedert 1 januari 2013, overneemt onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koop-handel, overeenkomstig artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek Vennootschappen.

VOLMACHT

Bij deze worden alle machten toegekend aan de Burger-lijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B&A ADVIES", met kantoor te 9320 Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 1, vertegenwoordigd door de Heer Wouter Devloo, extern accountant belastingconsulent, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale' kassen en btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte.

Op ~ CDA DF3DN " en HERZEEL

p z. a uik er 1 en : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

geassocieerde o artssul bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Hogeweg 3 b - 9320 ErembodegAalst, en handtekening

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 85

e-mail: info@notariscaudron.be

29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.02.2016, NGL 22.02.2016 16048-0560-011

Coordonnées
HS PROTECT

Adresse
GERAARDSBERGSESTEENWEG 258 9400 NINOVE

Code postal : 9400
Localité : NINOVE
Commune : NINOVE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande