HSBCAD

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HSBCAD
Dénomination : HSBCAD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 475.468.363

Publication

16/04/2014
ÿþMI:d Mec' 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

- 4 APR. 2014

dew JIàAN

Ko GENT

Ondernemingsnr : 0475.468.363

Benaming

(voluit) ; VINCKIER MANAGEMENT

(verkort)

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Lorkendreef 14, 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle)

(volledig adres)

Onderwerp akte Kapitaalverhoging - Naamswijziging - Zetelverplaatsing - Statutenwijziging - Benoeming zaakvoerders

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Angélique VANDAELE, te Gent  Sint-Denijs-Westrem, op 21 maart 2014 voor registratie.

Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende te publiceren beslissingen heeft genomen, letterlijk luid end als volgt:

- De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van "Vinckier

Management" naar "HSBCAD".

Derhalve wijziging van de tekst van artikel 1 van de statuten als volgt:

''De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "HSBCAD".

- De vergadering beslist om artikel 2 van de statuten aan te passen aan de beslissing genomen door de zaakvoerders, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drie juni tweeduizend en negen, onder nummer 09077343, om met ingang van 15 april 2009 de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Pontstraat 110, naar 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Lorkendreef 14.

Derhalve wijziging van de tekst van artikel 2 van de statuten als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Lorkendreef 14.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten."

- De enige vennoot besluit het maatschappelijk te verhogen met honderdeenentwintigduizend vierhonderd euro (¬ 121.400,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op honderdveertigduizend euro (¬ 140.000,00) door incorporatie van de beschikbare reserves, mits uitgifte en creatie van duizend tweehonderdveertien (1.214) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze duizend tweehonderdveertien (1214) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar vanaf heden pro rata temporis, en worden toegekend aan de enige vennoot, de Heer Karel Vinckier, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Lorkendreef 14, die deze aanvaardt.

- De enige vennoot besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zestigduizend euro (¬ 60.000,00), om het te brengen van honderdveertigduizend euro (¬ 140.000,00) op tweehonderdduizend euro 200.000,00) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits uitgifte en creatie van: zeshonderd (600) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze zeshonderd (600) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar vanaf heden pro rata temporis.

Inschrijving

Op deze kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door genoemde heer Vinckier Karel,; voornoemd.

Zij wordt volledig volgestort.

......

Op de laatste hiz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

11111111!1)INij11!111

O

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

- De enige vennoot besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderdduizend euro (E 300.000,00), om het te brengen van tweehonderdduizend euro (E 200.000,00) op vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits uitgifte en creatie van drieduizend (3.000) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze drieduizend (3.000) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar vanaf heden pro rata temporis.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaakt de enige vennoot aan zijn voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaart zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de drieduizend (3.000) nieuwe aandelen.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

1/de heer VINCKIER Alexander, wonende te 9070 Destelbergen, Admiraalhof 50, brengt een bedrag in van honderdvijftigduizend euro (E 150.000,00).

2/ de heer RIEMSLAGFI Kristiaan Raymond Paul, wonende te 9940 Evergern, Kleine Koestraat 22, brengt een bedrag in van honderdduizend euro (E 100.000,00).

3/ de heer BERGES Michel, wonende te 3210 Lubbeek, Eekhoornlaan 13, brengt een bedrag in van vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00).

4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AURUS MANAGEMENT', met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Avenue des Klauwaerts 28, rechtspersonenregister BRUSSEL onder nummer 0458.801.189, brengt een bedrag in van vijfentwintigduizend euro (E 25.000,00).

Vergoeding

Deze inbrengen in speciën worden ais volgt vergoed:

-Aan de heer Alexander Vinckier, voornoemd, die dit aanvaardt, worden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "I-ISBCAD";

-Aan de heer Kristiaan Riemslagh, voornoemd, die dit aanvaardt, worden duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met stemrecht, toegekend van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HSBCAD";

-Aan de heer Michel Berges, voornoemd, die dit aanvaardt, worden tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met stemrecht, toegekend van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FISBCAD";

-Aan de bvba AURUS MANAGEMENT, voornoemd, die dit aanvaardt, vertegenwoordigd als gezegd, worden tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met stemrecht, toegekend van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1-ISBCAD";

Deze kapitaalverhoging werd volledig voigestort.

- De vergadering besluit, met éénparigheid van stemmen, de statuten aan te passen onder meer aan:

a) de beslissingen over de punten van de dagorde hierboven,

b) het feit dal de vennootschap meerhoofdig is geworden, onder meer door het invoegen van een voorkooprecht,

c) de wet van twee augustus tweeduizend en twee of wet "corporate governance" en de gewijzigde

wetgeving inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschappen (wet van 2 juni 2006).

Deze aanpassing van de statuten gaat gepaard met een totale herwerking en hernummering en met de

coördinatie ervan als volgt (bij uittreksel):

"RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en draagt de naam: "HSBCAD".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Lorkendreef 14.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt

verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel.

DOEL

De vennootschap heeft als doel;

1. Het opstellen van stábiliteitsstudies van alle burgerlijke bouwwerken, zoals ten titel van voorbeeld bruggen en gebouwen.

2. Het opstellen van studies en het verlenen van adviezen in verband niet aile materialen voor welke constructies ook.

3. Het verstrekken van diensten en het leveren van goederen in het domein van de informatica en aanverwante domeinen, zoals ondermeer, ten exemplatieven titel:

a) het ontwikkelen en het commercialiseren van software ondermeer doch niet uitsluitend voor berekeningen, sturing van machines, administratie, meetstaten en dergelijke meer.

b) het organiseren van audits en de projectanalyse met het oog op aankoop van hard- en/of software;

c) het verwerken van informatie voor rekening van derden;

1;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

d) het inrichten van cursussen over de meest uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de informatica;

e) het uitbouwen van netwerken en telecommunicatiesystemen;

f) het verstrekken van adviezen in verband met organisatie, informaticatoe-passing en automatisering en het installeren van hard- en software op maat;

4. Het optreden als promotor van burgerlijke bouwwerken.

5. Het opstellen van expertiseverslagen en het verlenen van adviezen en het inrichten van studiedagen in verband met al hetgeen voorafgaat.

6. Het maken van stromingstechnische berekeningen.

7. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en hun genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

8. Het beheer van aile roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.

9. Het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel kan bijdragen.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR) en is verdeeld in vijfduizend (5.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Plaatsing - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er niet meer dan twee zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile daden van beschik-king, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Indien er een even aantal zaakvoerders is, doch meer dan twee, zal de voorzitter de doorslaggevende stem hebben.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheiebeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede zaterdag van de maand maart om 10.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderin-'gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts warden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ONTBINDING  VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dient bevestigd te worden door de bevoegde rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om elle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten leste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

- De vennoten besluiten met eenparigheid van stemmen volgende zaakvoerders te benoemen voor

onbepaalde duur:

1/ de heer RIEIVISLAGH Kristiaan Raymond Paul, voornoemd, wonende te 9940 Evergem, Kleine Koestraat

22;

2/de heer BERGES Michel, voornoemd, wonende te 3210 Lubbeek, Eekhoornlaan 13.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal de dato 21 maart 2014

f

^ "

^ --` Notaris Angélique Vandaele

, Voop ` `~---

hehouden

aan het Belgisch Staatsblaci





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge





-_ ____

---_- ------ ---'-' -~

Op de teatste biz. van Luik B vermelden Recto : Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van dapwrso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2014
ÿþMd Word 11.1

= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IJI!1,1,13!! II

Ondememingsnr : 0475468363

Benaming

(voluit) : hsbCAD

07:1711.7:1:L.EGD

25 JUNI 2014

R27'CI-172',. AN t< VAN KOOPH.c.MDtarifi&ENT

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel Lorkendreef 14 - 9831 DEURLE

(volledig adres)

Onderwerp akte: WIJZIGING ZETEL

De zaakvoerders beslissen om met ingang van 17 juni 2014 de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van Lorkendreef 14, 9831 Deurle, naar Brouwerijstraat 1 (PB9) te 9031 Drongen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Karel Vinckier zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.01.2014, NGL 14.02.2014 14040-0072-011
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 25.07.2013 13356-0370-011
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.07.2012 12362-0222-011
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.05.2011, NGL 09.06.2011 11161-0045-011
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 14.07.2010 10307-0104-013
03/06/2009 : GE200255
19/05/2009 : GE200255
26/05/2008 : GE200255
25/04/2008 : GE200255
31/05/2007 : GE200255
15/06/2005 : GE200255
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15364-0565-018
02/06/2004 : GE200255
03/07/2003 : GE200255

Coordonnées
HSBCAD

Adresse
BROUWERIJSTRAAT 1 - PB 9 9031 DRONGEN

Code postal : 9031
Localité : Drongen
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande