HUIS DE MEYER KNESSELARE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HUIS DE MEYER KNESSELARE
Dénomination : HUIS DE MEYER KNESSELARE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.707.170

Publication

31/03/2014
ÿþJek Mod Word 11.1

'kir» += In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~i~ii~uOooN

070033*

ui

11

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL

3 8 MAR 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0543.707.170

Benaming

(voluit) : Huis De Meyer Knesselare

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

; p 7

(voiSedig adres)

Zetel ~~ ~~~ y

Onderwerp akte : Quasi-inbreng (art. 220 en 222 wetboek van vennootschappen)

Neerlegging van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan d.d. 21 februari 2014 en van het controleverslag d.d. 21 februari 2014 van de Burg. Ven. CVBA BDO BEDRIJFSREVISOREN, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Philip Vervaeck.

Nico De Meyer, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/01/2014
ÿþUri\ Med Ward 11.1

' j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1 11698*

,

NEERGELEGD



31 -12- 2013

RECI TJ NK VAN

KOOPH1 ÊL TE GENT



Ondernemingsnr : OS-i2.

Benaming

(voluit) : Huis De Meyer Knesselare

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: y~at e st 4-4-pel. 62, 2940 LG sse.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Bij akte verleden voor notaris Ann CH1JS te Knesselare op 27 decemberi 2013, nog te registreren, werd door de heer DE MEYER Willy Paul Boudewijn, geboren te Eeklo op 18 november 1948, en zijn echtgenote, mevrouw PLOVIE Martins Andrea, geboren te Beernem, op 4 oktober 1951, samenwonende te 9910 Knesselare, Aalterseweg 62; Mevrouw DE MEYER Cindy Veronique, geboren te Brugge op 2 december 1974, echtgenote van de heer Kristof Pintelon, wonende te 9910 Knesselare, Aalterseweg 62; en de heer DE MEYER Nico Gino, geboren te Brugge op 15 december 1977, echtgenoot van mevrouw Huyvaert isabelle, wonende te 9910 Knesselare, Leendreef 6.

Een vennootschap opgericht onder de vorm van een besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de benaming "Huis De Meyer Knesselare".

- Zetel : de zetel van de vennootschap is gevestigd te 9910 Knesselare, Aalterseweg, 62.

- Maatschappelijk doel:

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

- Groot-en detailhandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;

- Groot-en detailhandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, infraroodcabines, wellness-goederen en installatie ervan, bouwmaterialen en doe-het-zelf materialen, enzovoort ;

- Groot-en kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen;

- Groot-en kleinhandel in kantoormeubelen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van die aard

zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken,

ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met

het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen

te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

- Duur: De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur vanaf heden.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door

een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de

statuten.

- Maatschappelijk kapitaal: Het kapitaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig euro nul eurocent

(¬ 18.550,00), en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, zonder nominale waarde,

vertegenwoordigend elk éénlhonderdste van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst, en door middel van inbreng in speciën volstort ten belope van één/derde

door de voornoemde oprichters als volgt :

- door de heer Willy De Meyer ten belope van duizend vijfhonderd vijftig euro,

- door mevrouw Martina Plovie ten belope van duizend vijfhonderd vijftig euro,

- door mevrouw Clndy De Meyer ten belope van duizend vijfhonderd vijftig euro,

- door de heer Nico De Meyer ten belope van duizend vijfhonderd vijftig euro.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, die geen vennoot moeten zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat bepaalt.

Het mandaat van de zaakvoerder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Iedere zaakvoerder kan afzonderlijk alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In afwijking van artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen, kan de zaakvoerder niet zonder toestemming van een andere zaakvoerder besluiten tot rechtshandelingen, alle investeringen, contracten en betalingen boven de som van tienduizend euro nul eurocent (¬ 10.000,00).

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd voor onbeperkte duur.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het is de zaakvoerders en de werkende vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene vergadering van de vennoten.

Het lid van een college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te Komen.

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts getroffen worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben,

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

- Jaarvergadering : De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden telkens de derde donderdag van de maand juni, om dertien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze.

leder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem schriftelijk uitbrengen,

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet inachtgenomen worden.

Met uitzondering van de beslissing te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/ aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van

L l'~

het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van het besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn, Hetzelfde geldt indien blijkt, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennotenfaandeelhouders,

- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De boeken worden dan afgesloten, inventaris en jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) worden opgemaakt; deze bescheiden worden vijftien dagen vóór de algemene vergadering neergelegd ter zetel waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.

De boeken worden dan afgesloten, inventaris en jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) worden opgemaakt; deze bescheiden worden vijftien dagen vóér de algemene vergadering neergelegd ter zetel waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.

- Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering of van de enige vennoot, beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen,

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden cm die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.

En onmiddellijk na voorgaande oprichting, werd een bijzondere algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Huis De Meyer Knesselare", die besliste

1. Boekhoudkundig wordt de vennootschap geacht een aanvang te hebben genomen vanaf de datum van haar oprichting, onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging, overeenkomstig artikel 2 §4 van het Wetboek van Vennootschappen.

2, Het eerste boekjaar vangt heden aan om te eindigen op 31 december 2014;

3. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend vijftien.

4, Er wordt geen commissaris benoemd.

5. Worden aangesteld als zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer Nico De Meyer en mevrouw Cindy De Meyer beiden voornoemd, die verklaren het mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij respectievelijk niet getroffen zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor ontledend uittreksel

Ann Chijs,

Notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd:afschrift oprichtingsakte van 27 december 2013.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
HUIS DE MEYER KNESSELARE

Adresse
AALTERSEWEG 62 9910 KNESSELARE

Code postal : 9910
Localité : KNESSELARE
Commune : KNESSELARE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande