20/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 1 4 D I J L I 2 0 1 4
A A T S B L A ] R E C F l 7 ' 8 e 5 ' V A N
M O N I T E U R
1 2 ' - 0 8 -
" ,
B E L G I S C H S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F 1 \ Y V I I I N l u e W l ; t . C . i . 1 1 ^ i V i I
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 0 1 . 0 5 7 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U I S V E R L E Y E H E R M A N & Z O N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a a i s t r a a t 2 1 t e 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N
H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r a a n v a a r d .
- d e h e e r R o b e r t V e r l e y e , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , R a a s h e k k e 7 ,
- d e h e e r F i l i p V e r l e y e , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , K a a i s t r a a t 2 1 b u s 1 ,
- m e v r o u w V e r a V e r l e y e , w o n e n d e t e 9 9 9 1 A d e g e m , V e l d e k e n s 7 0 C .
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 7 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h e e r R o b e r t V e r l e y e ,
v o o r n o e m d , e n d e h e e r F i l i p V e r l e y e , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , v o o r
e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
R o b e r t V e r l e y e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 t & T : t i C T , - ; - i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 D E C . 2 G 1 3
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 t 0 5 7 . 8 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H U I S V E R L E Y E H E R M A N & Z O N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a a i s t r a a t 2 1
9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r n o t a r i s P h i l i p B A U W E N S t e L S i n t - L a u r e i n s .
" G e r e g i s t r e e r d t e E e k l o o p 1 2 - 1 2 - 2 0 1 3 , d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n , B o e k 5 / 6 6 4 b l a d 4 1 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) a . i . T . G A I L L E Z " .
B L I J K T :
D a t o p z e l f d e d a t u m w e r d g e h o u d e n , D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " H U I S V E R L E Y E H E R M A N & Z O N E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E e k l o , K a a i s t r a a t 2 1 .
B T W B E 0 4 0 1 . 0 5 7 . 8 8 1 R P R G e n t .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E m i e l D A U W E , d e s t i j d s t e E e k l o , o p a c h t d e c e m b e r ' n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g ; d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 0 . 1 2 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J o z e f D A U W E t e E e k l o o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j u l i , d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 1 8 - 9 0 8 , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n h a a r h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s .
E n d a t z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a o v e r e l k p u n t v a n d e d a g o r d e a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n , b e r a a d s l a a g d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e B e s l u i t . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k :
1 . D e H e e r R o b e r t V E R L E Y E , v o o r n o e m d , v o o r v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d
t a c h t i g e u r o . 5 . 2 8 0 , 0 0
2 . D e H e e r F i l i p V E R L E Y E , v o o r n o e m d , v o o r t w e e h o n d e r d 2 9 3 . 0 4 0 , 0 0
d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o ,
3 . M e v r o u w V e r a V E R L E Y E , v o o r n o e m d , v o o r z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o . 9 7 . 6 8 0 , 0 0
T O T A A L : d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o . 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n a l d u s o n d e r s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n c o n t a n t e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 1 0 0 1 7 1 2 9 4 3 4 1 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S . H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
c . A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e B e s l u i t O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
D e - v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e - a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m - t e - z e t t e n - i n - a a n d e l e n . o p n a a m . - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e r d e B e s l u i t - - W i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e d e i n g e v o l g e w a t v o o r g a a t e n d e i n v o e r i n g v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
1 / V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r
A r t i k e l 5 - - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
2 / V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n d o o r
A r t i k e l 6 A a n d e l e n o p n a a m ,
A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
V i e r d e B e s l u i t . - C o ö r d i n a t i e v a n d e S t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
V i j f d e B e s l u i t . - M a c h t e n b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r
t e b r e n g e n .
Z e s d e B e s l u i t . - V o l m a c h t ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w I n g r i d V A N S P E Y B R O E C K , w o n e n d e t e
M a l d e g e m , d e e l g e m e e n t e A d e g e m , A l b e r t D e K e s e l s t r a a t 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e
o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W ,
O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s B A U W E N S ;
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d