07/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 6 , 9 7 5 . 0 1 7
S e n a m i n g ( v o i e ) : D O K T E R H E R M A N S I M O E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e c o e n e s t r a a t 1 8
9 6 3 0 Z w a l m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e o p 2 3 j u n i 2 0 1 4
P a t d e e n i g e v e n n o o t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ! h a n d e l e n d e a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R i H E R M A N S I M O E N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 3 0 Z w a l m , D e c o e n e s t r a a t 1 8 , i o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 9 7 5 . 0 1 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ! w i j z i g e n d o o r o m z e t t i n g e r v a n i n e u r o . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t b i j g e v o l g E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ( a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t )
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e . E l k b e s t a a n d a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t b i j g e v o l g é é n i j v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 f 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
P E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t k W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( N I B 9 2 ) e n v e r w i j z e n d n a a r d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a r . 1 ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 o p E 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 , z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l i n d e z e l f d e m a t e w o r d t v e r h o o g d .
! ! D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n i ; , b e d r a g v a n 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 .
D e z e s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t u i t g e v o e r d o p e e n ! d a a r t o e g e o p e n d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 8 7 3 6 0 0 4 9 9 2 5 3 4 b i j K B C B a n k , d e r - i l w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r d i t b e d r a g v a n e 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 e n w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j ! . B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e V e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
U I
I I U
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 " 6 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
V o b e h o a a n B e l o S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- f -
e V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B e o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 7 5 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k 1 / 7 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 ( h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , w a a r i n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e
( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r b e p e r k t w o r d t t o t e e n t e r m i j n v a n 1 0 j a a r , t e w i j z i g e n e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
a ) d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" I s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d i e n s m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n : d e h e e r H e r m a n S i m o e n s v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n m e t b e v e s t i g i n g d a t i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . " .
b ) d e v i j f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t i n i e d e r g e v a l b e p e r k t v o o r d e d u u r t i j d v a n d i e n s m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n . " .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : i n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 3 7 v a n d e v e n - n o o t s c h a p p e n w e r v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " . A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
I n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 4 w o r d e n d e w o o r d e n " v i j f t i g m i l j o e n f r a n k " v e r v a n g e n d o o r " é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t " .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
D e w o o r d e n " d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n , a a n g e z i e n d i t e n k e l b e t r e k k i n g h e e f t o p o v e r g a n g s b e p a l i n g e n : e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) , e e r s t e b o e k j a a r e n v e r m e l d i n g v a n d e k o s t e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . E L F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O V A G A c c o u n t a n c y " m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 5 7 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 2 9 0 . 5 5 7 , R P R G e n t ) , o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t o p v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t w a t v o o r a f g a a t , z o a l s b i j v o o r b e e l d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B . T . W . , D i r e c t e B e l a s t i n g e n , b o e k h o u d i n g e n a n d e r e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H , N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- ,