04/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u c n a a n h e B e l g i s c I m e l s e i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 3 9 3 1 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H u i s a r t s J a a k L a n n o y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M e e r h e m 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C h r i s t o p h e D e l r i v e , n o t a r i s t e G e n t , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d e r r e g s i t r a t i e b l i j k t h e t v o l g e n d e :
I D e h e e r L a n n o y , J a a k O m e r M a r i e M a a r t e n , g e b o r e n t e G e n t o p 1 5 a u g u s t u s 1 9 4 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
4 4 0 8 1 5 0 3 3 1 2 , t h a n s n i e t g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M e e r h e m 2 .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 2 0 0 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t
v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D i e b e h a l v e d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , t e v e n s d e z a a k v o e r d e r i s ;
T o t a a l : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , d i e h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r L a n n o y v o o r n o e m d , d i e t e v e n s d e
f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s o p n e e m t . G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n
t o t d e a a n s t e l l i n g v a n s t e m o p n e m e r s .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t :
A G E N D A
I . D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) e ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t z e s t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g .
2 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
3 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
l l . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r I s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n g a a t a k k o o r d m e t d e a g e n d a . D e
o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n h o e v e n d u s n i e t t e w o r d e n v e r a n t w o o r d .
I I I . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o f d i e n s v e r t e g e n w o o r d i g e r v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
I V . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n m o e t v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , o p d a t r e c h t s g e l d i g o v e r d e p u n t e n v a n d e , a g e n d a k a n w o r d e n b e r a a d s l a a _ g d .
V . H e t t o t a a l v a n t w e e h o n d e r d ( . 2 0 0 ) a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d .
V I . D e v e r g a d e r i n g i s r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n v a n d e
a g e n d a . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n d r i e / v i e r d e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
V I . D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r L a n n o y , h i e r a a n w e z i g v e r k l a a r t v o o r z o v e e l a l s n o d i g
a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n h e t t o e z e n d e n v a n s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n
i n d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e v e r v o l g e n s d e a g e n d a a a n v a t .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B E S L U I T E N
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v e e r t i g d u i z e n d E u r o K 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e s t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
1 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . D e a a n d e é l h o u d e r v e r k l a a r t v o o r m e l d b e d r a g v o o r h e t g e h e e l t e o n d e r s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n . D e f r a c t i é w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d t d i e n v o l g e n s g e b r a c h t o p e l k 1 / 6 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e e n i g e e n a c t u e l e v e n n o o t d o o r i n b r e n g ' ; i n g e l d .
3 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l ó p e v a n h o n d e r d p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g E u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 . )
4 . D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j o n d e r e r e k e n i n g b i j K i 3 C - b a n k m e t n u m m e r B E 7 3 7 4 7 0 4 2 6 9 3 0 6 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o p d a t u m v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n m i j n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m t e b e w a r e n i n m i j n d o s s i e r .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d , m e t c r e a t i e v a n 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n w a a r b i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n w o r d t g e b r a c h t o p e l k 1 1 6 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e s t i g d u i z e n d E u r o ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n - t n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o H e t i s v e r d e e l d i n 8 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 . 6 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l "
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , b i j o n d e r m e e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t w o r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n b o e k h o u d k a n t o o r D P O A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n N V t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , K l e e m s t r a a t 8 4 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
S t e m m i n g
A l v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n f o r m a t i e - - R a a d g e v i n g
C o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e n o t a r i s h e m v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e h i j b i j h u i d i g e a k t e h e e f t g e s t e l d .
V O O R O N T L E D E N I ? U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- b a n k a t t e s t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l a i s c h
B i j î a g e n i i ! j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e