07/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ 1 1 . 1 . 1 t ~ >
< ~ s ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. L G E N E E R G E L E G D
3 n 3 0 J U N I 2 0 1 4
T S B L A D K p R C A I A N D E L I " I ' L r r p : T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 4 6 0 . 4 3 6 . 2 3 4
( v o l u i t ) : H u l p m i d d e l e n c e n t r a l e H . M . C .
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E 3 l a a n 8 9 , 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d d , 2 6 m e i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e r a a d s l a a g t e n b e s l o t e n o m T . C . C . C o m m . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c H o s t y n , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 6 m e i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T . C . C . C o m m . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c H o s t y n , z a l o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 3 , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n v o o r d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n z i j n o n t s l a g ( z i j n d e 2 6 m e i 2 0 1 4 ) , t e n z i j b i j e r n s t i g e e n z w a r e b e l e i d s f o u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r F . V e r h a e g e n , n a m e n s D e l o i t t e a i s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 t . e . m , 2 0 1 6 .
M . H e r m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e p r o c e s - v e r b a a l a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d d , 2 6 m e i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2014
ÿþs " Y
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i r e e m e l l d ~ a k t g
1 4 M G n % . L G L . 2 U
2 - 2 0 1 4 ' T A A S B L A D
1 0 M e . 1 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N ® E i Y E G E N T
1 1 1 1 1 0 4 - E L G l S C H
* 1 9 0 A 0 8 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 3 6 . 2 3 4 B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E 3 l a a n 8 9 - 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n :
- M a s s a r t B a r t , B a r o n d ' E y n a t t e n s t r a a t 1 / 5 0 1 t e 3 0 0 0 L e u v e n , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n
- H o s t y n L u c , P a s t o r i e s t r a a t 5 7 t e 9 8 0 0 D e i n z e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f
0 1 / 0 2 / 2 0 1 1
- V a n D e n N e s t e L e e n , B o r s b e k e s t r a a t 1 0 0 t e R e s s e g e m , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n
- V a n H e c k e E t i e n n e , P e r r e b r o e k s t r a a t 5 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n
- V a n d e n d r i e s s c h e B a r t , B o s k a p e l l a a n 1 2 t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n
- V l a e m i n c k M i c h i e l , H a r m o n i e s t r a a t 2 6 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n
- D e s s e i n R i k , D w a r s l a a n 1 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n
- P e i r s e g a e l e B a r t , S t o k k e l l a a n 3 8 4 0 0 O o s t e n d e , a i s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n - D e W o l f H i l d e , S t u i v e n b e r g b a a n 1 9 2 b i t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n
- V a n K e m m e l L u c , R o g g e v e l d 3 5 9 1 1 1 B e l s e l e , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n - V a n d e V e l d e S t e v e n , P i n t e s t r a a t 9 5 t e 9 8 4 0 D e P i n t e , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n
- T o t a a l C o n c e p t C o n s u l t C o m m V , P a s t o r i e s t r a a t 5 7 t e 9 8 0 0 D e i n z e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c H o s t y n , P a s t o r i e s t r a a t 5 7 t e 9 8 0 0 D e i n z e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 , t o t d e e e r s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d l o o p t h u n m a n d a a t t o t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 , z i j z i j n t e v e n s h e r v e r k i e s b a a r .
T o t a a l C o n c e p t C o n s u l t C o m m V , v a s t v e r t d o o r L u c H o s t y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H u l p m i d d e l e n c e n t r a l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n b o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n - - - p e r s ó ( ó ) r i U é l i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 11.06.2013 13168-0325-036
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 28.06.2012 12228-0504-034
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 01.07.2011 11247-0286-036
21/03/2011
ÿþ" ,
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ~ I 1 1 M 1 1 1 1 0 1 f l 1 1 1 I l I
* 1 1 0 4 3 6 2 8 *
N E E R G E L E G D
0 9 - 0 3 - 2 0 1 1
R E C H G B e l e V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 3 6 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H u l p m i d d e l e n c e n t r a l e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E 3 l a a n 8 9 9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d e b e n o e m i n g v a n D E L O I T T E
B E D R I J F S R E V 1 S O R E N B V O . V . V . E . C V B A ( I B R 0 2 5 ) B E 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ( B 0 0 0 2 5 ) , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , t o t C o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r V E R H A E G E N F r a n k ( A 0 1 1 8 9 ) B e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a n d a a t l o o p t v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
H e r m a n s M a r c e l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 17.08.2010 10424-0058-016
06/07/2009 : GE185084
12/06/2008 : GE185084
04/07/2007 : GE185084
26/04/2007 : GE185084
30/06/2005 : GE185084
30/08/2004 : GE185084
03/08/2004 : GE185084
22/01/2004 : GE185084
25/11/2003 : GE185084
09/07/2003 : GE185084
25/04/2003 : GE185084
03/04/2003 : GE185084
06/06/2001 : GE185084
17/07/1999 : GE185084