05/12/2014
ÿþ M e d W o r d 1 1 , 1
I g l i ' . . Ï r " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I " 1 9 2 1 6 9 *
O n d e r n e m i n g s r t r : 0 8 4 0 4 9 6 4 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U V A R O
( v e r k o r t ) ;
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e 2 6 N O V , 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : K R U I S S T R A A T 6 5 - 9 6 0 0 R O N S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - T O E T R E D I N G V E N N O O T
O p 0 2 N O V E M B E R 2 0 1 4 w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o n s e , K r u i s s t r a a t 6 5 d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a : " H U V A R O "
D e z i t t i n g w e r d g e o p e n d o m t w a a l f u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r V a n R o e y C r i s t i a a n , d i e M e v r o u w
C a r i n e H u t s e b a u t a l s s e c r e t a r i s a a n s t e l t .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o t e n v e r m e l d o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e
I . D a t d e z e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t
A G E N D A
1 . U i t b r e i d i n g v a n d o e l s t e l l i n g e n
2 . T o e t r e d i n g v e n n o o t
I I . D a t a l l e v e n n o t e n k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n v a n d e z e a g e n d a e n e r i n t o e g e s t e m d h e b b e n t e v e r g a d e r e n o m e r o v e r t e b e r a a d s l a g e n ; d a t z i j a l l e a a n w e z i g z i j n e n s a m e n h e t g e h e e l v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n b e z i t t e n , h e t z i j d e 2 0 b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
D a t d e z e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n h a a r a g e n d a .
N a b e r a a d s l a g i n g , w o r d e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g w o r d t t o e g e v o e g d ,
" D a t a v e r w e r k i n g "
T o e t r e d i n g v e n n o o t .
N a s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e m e d e - v e n n o t e n d r a a g t D h r V a n R o e y C r i s t i a a n 1 ( é é n ) v a n z i j n a a n d e l e n .
o v e r a a n D h r V a n R o e y K i m , g e b o r e n t e L e u v e n o p 0 9 / 0 1 / 1 9 7 9 w o n e n d e t e - B o s w e g 5 8 W e z e m b e e k - O p p e m
B e l g i ë ,
T e v e n s w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D h r V a n R o e y K i m , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
W a a r v a n a k t e e n p r o c e s v e r b a a l .
O p g e s t e l d t e R o n s e , 0 2 / 1 1 / 2 0 1 4
V a n R o e y C r i s t i a a n H u t s e b a u t C a r i n e
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
V a n R o e y K i m
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a d w a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 6 G r i f f i e ~ I P R . 2 0 1 2
* 1 2 0 9 7 4 6 7 "
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 4 0 4 9 6 4 8 6
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) H U V A R O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : K R U I S S T R A A T 6 5 - 9 6 0 0 R O N S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E I J K D O E L
O p 0 3 A P R I L 2 0 1 2 w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o n s e , K r u i s s t r a a t 6 5 d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a : " H U V A R O "
D e z i t t i n g w e r d g e o p e n d o m a c h t t i e n u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r V a n R o e y C r i s t i a a n , d i e M e v r o u w H u t s e b a u t C a r i n e a l s s e c r e t a r i s a a n s t e l t .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o t e n v e r m e l d o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e :
I . D a t d e z e v e r g a d e r i n g a i s a g e n d a h e e f t
A G E N D A
7 S c h r a p p i n g v a n d o e l s t e l l i n g e n
2 . U i t b r e i d i n g v a n d o e l s t e l l i n g e n
3 . A l l e r l e i ,
I i . D a t a l l e v e n n o t e n k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n v a n d e z e a g e n d a e n e r i n t o e g e s t e m d h e b b e n t e v e r g a d e r e n o m e r o v e r t e b e r a a d s l a g e n ; d a t z i j a l l e a a n w e z i g z i j n e n s a m e n h e t g e h e e l v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n b e z i t t e n , h e t z i j d e 2 0 b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
D a t d e z e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n h a a r a g e n d a .
N a b e r a a d s l a g i n g , w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e v o l g e n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g e n w o r d e n g e s c h r a p t
" B e s c h e r m i n g v a n k i n d e r e n "
" H e t o p s o r e n v a n v e r m i s t e e n f o f v e r m o o r d e k i n d e r e n e n v o l w a s s e n e n "
" H e t o p m a k e n v a n d a d e r p r o f i e l e n e n o p s p o r e n v a n d a d e r s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , "
D e v o l g e n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g e n w o r d e n u i t g e b r e i d
" P r o m o t e n e n o n t w i k k e l e n v a n v o r m e n v a n a l t e r n a t i e v e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e e n
t o e p a s s i n g s s y s t e m e n "
" O v e r i g e p e r s o o n l i j k e d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s i n o n d e r a a n n e m i n g "
" O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n "
" H e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , c o l l e g e s , v o o r d r a c h t e n e n p u b l i c a t i e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d -
V o o r - " A d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n m a n a g e m e n t o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t v e r l e n i n g e n c o n s u l t a n c y "
b e h o u d e n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r M e v r C a r i n e H u t s e b a u t o n b e z o l d i g d i s e n d i t v a n a f o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
~ D a a r d e a g e n d a a l d u s u i t g e p u t i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o m a c h t t i e n u u r d e r t i g o p g e h e v e n ,
n h e t e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g w o r d t d i t p r o c e s v e r b a a l g e t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e e l e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
W a a r v a n a k t e e n p r o c e s v e r b a a l
O p g e s t e l d t e R o n s e , 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2
V a n R o e y C r i s t i a a n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H u t s e b a u t C a r i n e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U l l l 1 1 i 6 1 1 1 3 i 6 i * i i n
O n c i e t n e r r : r . : s r r r : O $ 4 O . L - 9 t a . t t ' (
3 r : r È c ' m i : ` l
( v c ' u i t ' : H U V A R O
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : K R U I S S T R A A T 6 5 - 9 6 0 0 R O N S E
O n d e r w e r p a i x : e : O P R I C H T I N G
Z i j n v e r s c h e n e n
1 . D e h e e r V a n R o e y C r i s t i a a n , g e b o r e n t e M e e r b e e k o p 0 2 / 0 8 / 1 9 5 5 w o n e n d e t e P o l i g o n o 3 7 A p t 9 2 -
Q U A T R E T O N D A - S p a n j e ;
2 . M e v r o u w H u t s e b a u t C a r i n e , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 1 7 / 0 6 / 1 9 5 6 , w o n e n d e t e P o l i g o n o 3 7 A p t 9 2 -
Q U A T R E T O N D A - S p a n j e ;
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n h e b b e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t .
( . B e n a m i n g - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g H E U V A R 0
A r t i k e l 2 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e R o n s e , K r u i s s t r a a t 6 5 .
H i j m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s n a a r e l k e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- T u s s e n p e r s o o n i n d e v e r z e k e r i n g e n
- K r e d i e t m a k e l a a r
S c h r i j v e n v a n a r t i k e l s v o o r m a g a z i n e s e n u i t g e v e r i j e n a l s o o k p u b l i c a t i e s v a n b o e k e n e n v e r k o o p e r v a n .
- B e s c h e r m i n g v a n k i n d e r e n , v o o r l i c h t i n g e n p r e v e n t i e t e g e n s e k s u e e l m i s b r u i k .
- H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , c o l l e g e s , v o o r d r a c h t e n e n p u b l i c a t i e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
- H e t o p s p o r e n v a n v e r m i s t e e n / o f v e r m o o r d e k i n d e r e n e n v o l w a s s e n e n
H e t o p m a k e n v a n d a d e r p r o f i e l e n e n o p s p o r e n v a n d a d e r s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d a l s o o k h e t v o l g e n v a n
v e r v o l m a k i n g s t u d i e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
O p v a n g e n b e g e l e i d i n g v a n m i s b r u i k t e k i n d e r e n , a l s o o k v a n v o l w a s s e n e n d i e a l s k i n d w e r d e n m i s b r u i k t .
B e h a n d e l i n g e n b e g e l e i d i n g v a n p e d o f i e l e n e n i n c e s t d a d e r s .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n o r g a n i s e r e n e r v a n M a n a g e m e n t a s s i s t e n t i e a a n g e z o n d h e i d s i n r i c h t i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g e , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' f l e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s l r u n a n t e r e n d e n o t a r i s . t . e t z i j v a n d e p e r s o í O ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n : t e i a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O u d e n a a r d e
2 1 O K T . 2 0 1 1
C á r i 1 3 e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z e b e g i n t t e w e r k e n v a n a f n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g t e n n e e m t v o o r h a a r r e k e n i n g , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d o o r d e o p r i c h t e r s z i j n a a n g e g a a n .
I l V e n n o t e n
A r t i k e l 5 : A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n i e d e r s a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k . Z i j z i j n h o o f d z a k e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j f t e v e n w e l i n d i v i d u e e l . D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n n i e t t e m i n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 : A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e - v e n n o t e n t o e t r e d e n ; z i j m o e t e n s t e e d s d e v e r e i s t e k w a l i f i c a t i e s h e b b e n o m m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n a a n d e g e z a m e l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 7 : D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n , e n u i t s l u i t e n d a a n c o l l e g a ' s d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e g e z a m e l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g . B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n m a a r w o r d t h e n e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d .
A r t i k e l 8 : I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e v o r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n . H e t o n t s l a g h e e f t u i t w e r k i n g d r i e m a a n d e n n a d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f . B i j o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e e e n b l i j v e n d e i n v a l i d i t e i t v a n m e e r d a n z e s e n z e s t i g p r o c e n t ( 6 6 % ) w e r k o n b e k w a a m w o r d t b i j o n t s l a g , u i t s l u i t i n g e n p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e l i j k e ) a f z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t . D e g e v o l g e n v a n e e n d e r g e l i j k e t e r u g t r e k k i n g w o r d e n g e r e g e l d z o a l s h i e r n a b e p a a l d o n d e r a r t i k e l 2 1 .
I I . M a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l
A r t i k e l 9 : B i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 1 0 0 0 E u r o , D i t b e d r a g i s b i j o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g o p r e k e n i n g . . . B E 7 1 1 0 3 0 2 6 5 8 7 8 6 9 . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 2 0 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 0 e u r o .
H e t k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- D e h e e r V a n R o e y C r i s t i a a n , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p 1 0 a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 0 e u r o .
" M e v r o u w H u t s e b a u t C a r i n e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p 1 0 a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 0 e u r o .
I l I . B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g - c o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n d i e h i e r v o o r g e z a m e n l i j k b e r a a d s l a g e n . D e v e n n o t e n d i e a l s z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o t e n o p d e t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a c a t i e s , e n v a n h u n w e d d e v o o r d e g e l e v e r d e b e r o e p s p r e s t a t i e s .
A r t i k e l 1 1 : I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h a n d e l t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v e n n o o t s c h a p s f i r m a v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . l e d e r v a n h e n s t e l t a l d u s t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g , v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
A r t i k e l 1 2 : I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r
1 ) a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ;
2 ) g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t ;
3 ) w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 4 : D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e s t e m m e n . W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n k u n n e n e v e n w e l s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d , o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e o n d e r d e a r t i k e l s 8 e n 1 9 .
A r t i k e l 1 5 : I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 6 : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 6 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d .
i n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n u i t g e n o d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i n n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n a l l e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j g e w o o n d .
V . B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - R e s u l t a a t
A r t i k e l 1 7 / H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r h e t e e r s t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 2 , w o r d t e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 8 : V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o - w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n . D e a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t g e k e e r d e b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t . V a n d e n e t t o w i n s t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n a a n d e v e n n o t e n e e n v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n , g e l i j k a a n d e i n t r e s t v a n d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n . D e n e t t o w i n s t w o r d t v e r v o l g e n s g e r e s e r v e e r d m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k e d o e l . G e b e u r l i j k e v e r l i e z e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n g e d r a g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e w a a r i n z e i n d e w i n s t g e r e c h t i g d z i j n .
V l . O n t b i n d i n g - t e r u g t r e k k i n g v a n e e n v e n n o o t
A r t i k e l 1 9 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m h e i d , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e l i j k e ) a f z e t t i n g o f s c h o r s i n g v a n e e n v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t w e l o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e d e r a a n w e z i g e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 0 : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d d i e z a l h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W . V e n n . , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W . V e n n . e n h e t h i e r n a b e p a a l d e o n d e r a r t i k e l 2 2 .
A r t i k e l 2 1 : t n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e r k o n b e k w a a m h e i d , o n t s l a g , u i t s l u i t i n g , p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e l i j k e ) i n z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t w o r d t a a n d e z i c h t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t o f z i j n r e c h t k r i j g e n d e e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d g e l i j k a a n d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e v e n n o o t t o e k w a m v o o r d e l a a t s t e t w a a l f ( 1 2 ) m a a n d e n v o o r h e t o v e r l i j d e n o f d e t e r u g t r e k k i n g , o n v e r m i n d e r d z i j n o f h u n r e c h t e n o p u i t k e r i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e t i j d e n s l a a t s t v e r m e l d e p e r i o d e v e r r i c h t e p r e s t a t i e s . D e v e r g o e d i n g v o o r d e v e r n i e l d e p e r i o d e w o r d t e v e n w e l n i e t t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t d i e z i c h t e r u g t r e k t , o f d a a r t o e w o r d t g e d w o n g e n o m d a t h i j z e l f e n t e k w a d e r t r o u w d e v o o r t z e t t i n g v a n d e s a m e n w e r k i n g h e e f t b e l e t .
A r t i k e l 2 2 : I n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g e n v a n t e r u g t r e k k i n g w o r d t i n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d , d e r w i j z e d a t a a n i e d e r e g e w e z e n v e n n o o t , o f a a n d e z i c h t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t , w o r d t t o e g e k e n d .
V I I , D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 3 : D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r V a n R o e y C r i s t i a a n e n M e v r o u w H u t s e b a u t C a r i n e , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 2 4 : B e t w i s t i n g e n a a n g a a n d e d e i n t e r p r e t a t i e o f d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n z u l l e n a a n e e n s c h e i d s r e c h t e l i j k e u i t s p r a a k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k e W e t b o e k .
V o e r -
h a a n ` A r t i k e l 2 5 : V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e
i l e t
' I ¬ 3 e l o i s c h b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S t a a t s b l a d
z . Î R o s t e n
í D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n o f d i e t e h o r e n l a s t e w o r d e n , g e l e g d w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , o n g e v e e r . 5 0 0 e u r o
b e d r a g e n . -
W A A R V A N A K T E E N P R O C E S - V E M A A t
O p g e s t e l d t e R o n s e , 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 . - -
V a n R o e y C r i s t i a a n
Z A A K V O E R D E R
H U T S E 1 3 A ' I T " C . A R I N E
Z A A K V O E R D E R
O p r ' e l a a t s t e b i z . v a n L u i k F 3 v e r m e i d e n : R e c t o : b i a a m e n h e e d a n s g h e i d v a n d e i n s i r u m r . e n t e r c n d e . n n t a r i s . h e t z i j v a n d e a e r s o t o ) n ; e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g