26/06/2014
ÿþ " : ~ M o a W o r d 1 1 . 1
" ~ - ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! ` . L . j . r i 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 0 0 4 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U Y G M E - Z W I J S E N
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 J U N ! 2 0 1 4
A F D E L I N G D F - g r e I V I O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C a s i n o s t r a a t 1 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r d d . 1 9 m e i 2 0 1 4 :
O p v a a r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 / 1 1 B e l s e l e ,
E i k e n l a a n 6 3 ,
D e z e w i j z i g i n g t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 .
P h i l i p p e H u y g h e ,
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 26.06.2014 14218-0133-014
07/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L i ~
2 9 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 0 0 4 . 2 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H U Y G H E - Z W I J S E N B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C a s i n o s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T . 5 3 7 W I B 9 2 )
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . l n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d " B V B A " g e s c h r a p t e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t
v o o r t a a n " H U Y G H E - Z W I J S E N " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a i s n a a m : " H U Y G H E - Z W I J S E N " "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 0 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W 1 B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O U T E R S , V A N M E R O D E & C ° , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 6 . 3 8 1 . 9 4 5 , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N M E R O D E J o r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" H O O F D S T U K I V B E S L U I T
B i j s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e n o m e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t e n d e v e n n o t e n o m e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n o m e e n ' . k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j H u y g h e - Z w i j s e n B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n n e t t o - d i v i d e n d e n t e n b e d r a g e v a n 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r P h i l i p p e H u y g h e , m e v r o u w A n n a Z w i j s e n e n d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p F a m i l i e H u y g h e - Z w i j s e n " , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 3 7 W I B .
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n H u y g h e - Z w i j s e n B V B A , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R o c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
º%I e r r , o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a
n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 0 . 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
H u y g h e Z w i j s e n B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
1 M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n
f a i m e s s o p i n i o n p i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 W . V e n n . i n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n
i n b r e n g i n n a t u r a , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B , e n i s u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n H u y g h e - Z w j s e n B V B A d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t g o e d k e u r e n e n
k a n d e r h a l v e n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
W o m m e l g e m , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
W o u t e r s , V a n M e r o d e & C o
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
J o r i s V a n M e r o d e
B e d r i j f s r e v i s o r "
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n
d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n
a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n
d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 1 0 . 9 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e _
E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
N . "
, a o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 04.07.2013 13264-0115-017
23/12/2011
ÿþ( D M \ r " o i M o d W o e l 1 1 . 1
t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f ~ ,
L _ ,
I I 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1
` 1 1 1 9 3 9 7 8 *
b e t a i B e S t a
u i
% . A f F F Î E t - r ~ t r i ~ ; - I T C Á ( ~ l C V A P á K O O P H A N D E L
1 3 . 1 2 . 2 0 1 1
D E N D g r ç f t W O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 0 0 4 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U Y G H E - Z W I J S E N B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t i n k o o p v a n v e e r t i g ( 4 0 ) e i g e n a a n d e l e n m e t o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t v o o r d e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n c o n f o r m d e m o d a l i t e i t e n v a n d e o v e r e e n k o m s t g o e d g e k e u r d o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e z e a a n k o o p w o r d t v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t o e g e r e k e n d o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) t o e g e r e k e n d o p d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n n a g e l e e f d w o r d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e v o o r m e l d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r v o l g e n s o v e r g a a t t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t k a p i t a a l t e r u g o p t r e k t n a a r o f b o v e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e e r t i g ( 4 0 ) i n g e k o c h t e a a n d e l e n w e r d e n o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d , z o d a n i g d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) o p h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s t i e n d u i z e n d : e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r : i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 5 : n o v e m b e r 2 0 1 1 , o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g " A d v i e s W a a r d e b e p a l i n g " o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e ' v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r - : S a e y s & C o , m e t z e t e l t e A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p . o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . D E G R Y S E , ' j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e d e s o m b e l o p e n v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 1 7 8 . 1 5 9 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d r i e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l o t e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) . H e t : i s v e r t e g e n - ' w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ' é é n / h o n d e r d z e s t i g s t e e l k . E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n o p b r e n g s t e n ; v a n d e v e r e f f e n i n g . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : B I J 1 A 5 T O T 1 - I E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e N o t a r i s W V e r s t r a e t e ï
- u i t t r e k s e l B u r g . V e n u . o . v . v . B V B A
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n K e r k s i e i n t 7 8
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r 9 1 2 0 V r a s i . n e ( B e v e r e n )
R P R 4 7 1 . 5 6 7 . 5 7 7
T e l . 0 3 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 7 5 5 i 5 5 3
05/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 0 0 4 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . V . B . A . D R . P H . H U Y G H E O O G A R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C a s i n o s t r a a t 1 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D O E L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , G e m e e n t e B e v e r e n , o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , R e g i s t r a t i e , d e 1 5 e n o v e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 4 5 1 , b l a d 7 7 , v a k 1 0 , o n t v a n g e n : ; v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r ( g e l ) A n V a n A v e r m a e t , e a i n s p e c t e u r a i ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; w e r d e n g e n o m e n :
1 ) W i j z i g i n g n a a m i n " " H U Y G H E - Z W I J S E N B V B A "
2 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , m e t a a n g e h e c h t d e s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
"
3 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n / o f u i t b a t e n v a n e e n a d v i e s b u r e a u ;
- o p z e t t e n e n u i t w e r k e n v a n p r o j e c t e n ; - o n d e r n e m e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n , e n h u r e n e n l e a s e n , k o p e n e n v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n a l l e ; r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , h y p o t h e e k l e n i n g e n e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- b e h e r e n v a n v e r m o g e n s , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n h e t v e r w e r v e n , : v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g , e n h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n , u i t g e z o n d e r d d e z e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n , a a n - e n v e r k o p e n i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n e n h e t p r o d u c e r e n v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n , t e c h n i s c h e t o e p a s s i n g e n , p a t e n t e n e n r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e d e e l n e m i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m - z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , e n h e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n - l n o o t s c h a p b e l a n g s t e l t v a n a l l e h u l p , o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g - , s t e l l i n g e n
I n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n - r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e i n v e r b a n d k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t w a t h i e r b o v e n n i e t l i m i t a t i e f w e r d o p g e s o m d .
D i t a l l e s z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e - n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r o f a n d e r s z i n s , e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e - s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . "
4 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l s é é n e n v i e r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l é é n : D e e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t :
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s b e n a m i n g " B . V . B . A . D r . P h . H u y g h e o o g a r t s " .
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e
V r a s e n e , G e m e e n t e B e v e r e n , o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , w e r d d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d i n :
" H U Y G H E - Z W I J S E N B V B A " .
* 1 1 1 8 2 3 9 5 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l v i e r w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n / o f u i t b a t e n v a n e e n a d v i e s b u r e a u ;
- o p z e t t e n e n u i t w e r k e n v a n p r o j e c t e n ;
- o n d e r n e m e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n , e n h u r e n e n l e a s e n , k o p e n e n v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n a l l e ; r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , h y p o t h e e k l e n i n g e n e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- b e h e r e n v a n v e r m o g e n s , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g , e n h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n , u i t g e z o n d e r d d e z e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n , a a n - e n v e r k o p e n i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n e n h e t p r o d u c e r e n v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n , t e c h n i s c h e t o e p a s s i n g e n , p a t e n t e n e n r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e d e e l n e m i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m - z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , e n h e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g s t e l t v a n a l l e h u l p , o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g ' s t e l l i n ' g e n
I n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n - r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e i n v e r b a n d k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t w a t h i e r b o v e n n i e t l i m i t a t i e f w e r d o p g e - i s o m d .
D i t a l l e s z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e - n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r o f a n d e r s z i n s , e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e - s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . "
5 ) M a c h t i g i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
6 ) B e n o e m i n g v a n e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r : M e v r o u w A n n a P h i l o m e n a M a r i a Z W I J S E N , w o n e n d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 5 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A l d u s z i j n e r t h a n s t w e e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e : d e h e e r P h i l i p p e H U Y G H E e n M e v r o u w A n n a Z W I J S E N , d i e v o l g e n s a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n .
7 ) M e v r o u w A n n a Z W I J S E N w e r d t e v e n s b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m t e h a n d e l e n i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . D R . P H . H U Y G H E O O G A R T S " , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 5 .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : N o t a r i s V V i m V e r s t r a e t e n
- a f s c h r i f t o p z e g e l B u r g . V e n n . o . v . v . B V B A
- u i t t r e k s e l o p z e g e l K e r k s t r a a t 7 8
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n 9 1 2 0 V r a s e n e ( B e v e r e n )
R P R 4 7 1 . 5 6 7 . 5 7 7
T e l 0 3 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 7 5 5 1 5 5 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 01.07.2011 11241-0222-018
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 08.07.2010 10288-0207-015
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 26.06.2009 09305-0229-014
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 17.07.2008 08426-0260-014
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 27.06.2007 07299-0315-014
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.06.2006, NGL 26.06.2006 06321-0442-013
21/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.06.2005, NGL 20.06.2005 05288-3367-014
05/07/2004 : SNT000524
01/07/2003 : SNT000524
04/10/2002 : SNT000524
06/07/2001 : SNT000524
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 28.06.2016 16238-0054-014