10/05/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 S 3 3 S Ç # 2 _ G q "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H V - A D M I N
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : K l a v e r w e g 2 1 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . M e v r o u w A n j a H u b o , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 j u n i 1 9 6 6 ,
w o n e n d e t e K l a v e r w e g 2 1 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
2 . p e H e e r l a n V e r b a u w h e d e , g e b o r e n t e S t - A m a n d s b e r g o p 2 1 0 9 1 9 7 1 ,
w o n e n d e t e K l a v e r w e g 2 1 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
V e r k l a r e n t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
I , - B E N A M I N G Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m H V - A D M I N
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K l a v e r w e g 2 1 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
D B z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k a d r e s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g e ' b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n e n b u r e a u s i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 3
D B v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n p r a k t i s c h e h u l p i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s , c o m p u t e r s e r v i c e , p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , e n a n d e r e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e v e n a l s a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a a n v a n g o p d e d a t u m
v a n o p r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
* 1 3 0 1 3 7
, 3 , ~ ' 7 n
. . . . ~
S ! 1 ? 1 . 4
s . . _ ~ . . ~ 1 l 1 . '
' - G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I V E N N O T E N
A r t i k e l 5
A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n , Z i j z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6
A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n e n k e l t o e t r e d e n m i t s s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n .
I I I M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A r t i k e l 7
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 , 0 0 ê ) , v e r d e e l d i n t w i n t i g a a n d e l e n m e t e e n w a a r d e v a n t i e n e u r o ( 1 0 , 0 0 E ) p e r a a n d e e l , w a a r o p i n g e s c h r e v e n i s d o o r ;
- M e v r o u w A n j a H u b o ; t i e n a a n d e l e n ( 1 0 ) , o f h o n d e r d e u r o , ( 1 0 0 , 0 0 E )
- D e h e e r l a n V e r b a u w h e d e ; t i e n a a n d e l e n ( 1 0 ) , o f h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E )
D e f o n d s e n w o r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r I R A N B E 3 2 0 0 1 6 8 9 9 9 2 4 0 2 , B I G G E B A B E B B B , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , a g e n t s c h a p M e l l e - F l o r a .
I V B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - C O N T R O L E
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r b e i d e v e n n o t e n A n j a h u b o e n l a n V e r b a u w h e d e , d i e b e i d e o p t r e d e n
a l s z a a k v o e r d e r e n h i e r v o o r g e z a m e n l i j k b e r a a d s l a g e n .
A r t i k e l 9
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 0
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e r e k e n i n g e n , b r i e v e n , n o t u l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s o n d e r m e e r b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
' d e b e h a n d e l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
' h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , e n h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s ;
. d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
. d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
' h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s ;
. d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . A r t i k e l 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e s t e m m e n . W i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n k u n n e n e n k e l m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d w o r d e n .
A r t i k e l 1 3
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p
d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e c e m b e r o m 1 1 u u r , t e n z i j u n a n i e m a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
A r t i k e l 1 5
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 6
W a n n e e r a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n a l l e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n , k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e d o o r d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d e n v a s t g e s t e l d . V e n n o t e n k u n n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m a a r u i t s l u i t e n d d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t o p v o o r l e g g i n g v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
V I B O E K J A A R - - J A A R R E K E N I N G - R E S U L T A A T
A r t i k e l 1 7
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r h e t e e r s t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 2 , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 8
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t .
V I I O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 9
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e t d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . Z i j w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , o n t s l a g , u i t s l u i t i n g , w e r k o n b e k w a a m h e i d , a f z e t t i n g o f s c h o r s i n g v a n e e n v e n n o o t .
V I I I . B E N O E M I N G
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w A n j a H u b o , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e H e e r l a n V e r b a u w h e d e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n M e v r o u w A n j a H u b o i s g r a t i s .
A l d u s o p g e m a a k t t e M e r e l b e k e o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , i n v i e r e x e m p l a r e n .
f
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 . M e v r o u w A n j a H u b o
2 . D e h e e r I a n V e r b a u w h e d e
- - r u ~ ~ ~ I Q . L ~ h ~ e ó . ~ o ~ G n ~ ~ ,
° ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g