11/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 T E U R B
4 - 0 8 - 2 0
S C H S T A A
L G E
N E E R G E L E G D
1 4 0 3 M U 2 0 1 4
- S B L A D R E C H e r i f e e V A N
i K O O P H A N D E L T E G E N T
* 1 4 1 5 3 0 4 4 *
B E L G
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 8 5 6 . 9 9 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o i e b o s 2 7 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s , t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c c m m i s s e r i s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e r n , D e K l e e t l a a n 2 , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r w a a r v a n h e t e e r s t e b o e l t j a a r 2 . 0 1 4 b e t r e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s e n t o f M e e s t e r C h r i s t o p h M i c h i e l s , d o 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , a l l e e n h a n d e l e n d , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( w a a r o n d e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) t e r v e r v u l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e r r e L ü t t g e n s ,
G e v o l m a c h t i g d e ,
W o r d t s a m e n m e t h e t f o r m u l i e r I : e e n f o t o k o p i e v a n h e t g e t e k e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
H Y L I N E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 i u ~ 0 9 4 1 0 i i u M i u J u 1 8
M O N I T E U R
1 0 - 0 2 - E L G I S C H S T
b e h a a B e S t a i
i
A
B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 4 A T S K A D
2 9 J A N , 2 0 1 4
R E C H T E E ~ R ~ ~ K V A h i
K O O P H A N B E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 8 5 6 . 9 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H Y L I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o i e b o s 2 7
9 0 3 1 D R O N G E N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T O T A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k 8 1 b l a d 6 1 v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H Y L I N E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B o o i e b o s , 2 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e v e s t i g i n g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t i s n a a r v o l g e n d a d r e s 9 0 3 1 D r o n g e n , B o o i e b o s , 2 7 , k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t a 1 0 j u n i 2 0 1 3 . W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B o o i e b o s , 2 7 . "
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ ; ' 2 . 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d n i e t d e u i t g i f t e v a n . . h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 0 8 . 4 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e , ' i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n , h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p ' e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 4 7 3 1 0 3 6 1 5 9 6 5 2 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n h o n d e r d e n a c h t - d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 0 8 . 4 0 0 ) a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e , ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : GE185740
25/07/2013 : GE185740
13/08/2012 : GE185740
16/08/2011 : GE185740
03/08/2011 : GE185740
29/12/2010 : GE185740
29/12/2010 : GE185740
01/10/2010 : GE185740
25/08/2010 : GE185740
20/04/2010 : GE185740
08/05/2009 : GE185740
08/05/2009 : GE185740
19/05/2008 : GE185740
03/04/2008 : GE185740
30/03/2007 : GE185740
10/04/2006 : GE185740
22/04/2005 : GE185740
20/07/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . !
i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 I 1 . 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 I 1 1 . 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 8 5 6 . 9 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H Y L 1 N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o i e b o s 2 7 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s , o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 j u n i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a r e n :
- d e h e e r D a n i e l B E N i N G E R ,
- d e h e e r J u r g e n V A N D E V E L D E ,
- d e v e n n o o t s c h a p G a m e I n g é n i e r i e S A S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e E B M E Y E R ,
- d e v e n n o o t s c h a p C l e m e s s y S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M . P a t r i c k G U E R B E R T .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r w i n V A N D E V E L D E w o r d t h e r n i e u w d t o t 5 n o v e m b e r 2 0 1 5 , d a t u m v a n z i j n o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e r r e L o t t g e n s e n / o f M e e s t e r D a v i d R o e l e n s , d o 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , e n / o f M e e s t e r A d r i e n l = i n k , d o 1 1 5 0 B r u s s e l s , W o l u w e l a a n 2 , a l l e e n h a n d e l e n d , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( w a a r o n d e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n l i ) t e r v e r v u l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e r r e L ü t t g e n s ,
G e v o l m a c h t i g d e ,
W o r d t s a m e n m e t h e t f o r m u l i e r I : e e n f o t o k o p i e v a n h e t g e t e k e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 j u n i 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
_ . . ~ . . . _ . , , ~ . .
N E E R G E ~ , ~ G D
- 9 J O L I 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N i G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2004 : GE185740
21/08/2003 : GE185740
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07/08/2002 : GE185740
17/07/2002 : GE185740
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25/07/2000 : GE185740