HYMAXX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HYMAXX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 556.697.648

Publication

29/07/2014
ÿþ*14145656*

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 7 JULI 2014

RECHT KMK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : C

Bengrning (voluit) : HYMAXX

(verkort)

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Machelenbinnenweg, 5

9800 Deinze

Onderwerp akte :Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jan MYNCKE, notaris met standplaats te Gent, op 15 juli 2014,: dat er tussen :

;! 1) de Heer FEIRENS, Alain Cyriel Dora geboren te Deinze op 22 februari 1969, en zijn echtgenote! Mevrouw DE MEESTER, Nina Germaine, geboren te Deinze op 18 juni 1967, samenwonende te 9800 Deinze,: Leierneersstraat, 57, en gehuwd te Deinze op 9 juli 1993 onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een: voorafgaand huwelijkscontract, welk stelsel niet werd gewijzigd, naar zij verklaren, en

!! 2) de Heer DE MEESTER, Peter Willy, geboren te Deinze op 18 november 1974, echtgenoot van Mevrouw! Vercemer, Veerle Lisette, wonende te 9800 Deinze, Krekelstraat, 115, en gehuwd te Deinze op 8 juni 2001,! onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een voorafgaand huwelijkscontract, welk stelsel niet werd gewijzigd,! ;! naar zij verklaren,

!; een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "HYMAXX". De vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, Machelenbinnenweg, 5.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor: zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke; !; taalregime.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel van: i; de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vennootschap heeft tot doel:

1. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer; managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations,; communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie,; efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in; het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

Het uitvoeren van commerciële en operationele werkzaamheden ten behoeve van ander& ondernemingen, zoals onder meer het leggen van contacten met klanten en leveranciers, het; onderhandelen van contracten, het ontwikkelen van verkoopstrategieën,...

$. Het uitvoeren van boekhoudkundige en administratieve werkzaamheden ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer het crediteuren- en debiteurenbeheer, het bijhouden van; loonadministratie, het voldoen van de fiscale verplichtingen,..

4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten: rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van: voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten ert; technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van!; octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle:i verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van costal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het;! aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking

Ye !MY .1?!..9PPePtql:e!1 q11.)-litkee..11....P.Ppfl r.Q.ef _bel tv.e

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterencie notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mocf11.1

van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkócip,'KUur-en-verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Hot aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Hot toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)roerende goederen in natura aan de zaakvoerders ais onderdeel van hun bezoldiging of door de verhuur van (on)roerende goederen aan de zaakvoerders.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (¬ 100.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100sie) van het kapitaal vertegenwoordigen. Op de aandelen wordt in geld ingeschreven en zij zijn volledig volgestort, hetzij voor honderdduizend (100.000,00), zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door de NV "Ing België", te Brussel, te weten door:

1) de hoger genoemde Heer Alain Peirens, op zevenendertig (37) aandelen, hetzij voor zevenendertigduizend euro (¬ 37.000,00),

2) de hoger genoemde Mevrouw Nina De Meester op zevenendertig (37) aandelen, hetzij voor zevenendertigduizend euro (¬ 37.000,00), en

3) de hoger genoemde Heer Peter De Meester op zesentwintig (26) aandelen, hetzij voor zesentwintigduizend euro (¬ 26.000,00).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De hoger genoemde Heer Alain Cyriel Dora PEIRENS, wonende te 9800 Deinze, Leiemeersstraat 57, wordt aangesteld tot statutair zaakvoerder van de vennootschap. Hij aanvaardt dit mandaat en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die zich hiertegen verzet. De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zal zijn echtgenote, de hoger genoemde Mevrouw Nina Germaine DE MEESTER, wonende te 9800 Deinze, Leiemeersstraat 57, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur, voor zover zij niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden leven.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegen-

Op de laatste blz. van Luik E vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(0)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

e.éde e Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

te"

woordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni 2016, zijnde vrijdag 17 juni 2016, om 10.00 uur.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aandelenbezit, waarbij er voor wordt gezorgd dat de activa bij voorkeur worden toegewezen aan de vennoot die de bewuste activa heeft ingebracht in de vennootschap.

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervanging.

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel tot 31 december 2015.

Bij de onmiddellijk gehouden algemene vergadering werd er met unanimiteit van stemmen beslist, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

- dat de vennootschap bij toepassing van het artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 juni 2014. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan het artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd;

- de hoger genoemde Heer Peter Willy DE MEESTER, wonende te 9800 Deinze, Krekelstraat, 115, te benoemen tot niet statutair zaakvoerder, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die zich hiertegen verzet, en

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sadel", met zetel te 9800 Deinze, Oudenaardsesteenweg, 72, ingeschreven in het rechtsper-sonenregister te Gent, onder het nummer BE 0413.395.048, en aile door haar aangestelden, aan te stellen ais

bijzondere gevolmachtigde, aan wie de macht verleend wordt om aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, voor het vervullen van aile formaliteiten inzake het rechts-

personenregister de BTW-administratie, het sociaal verzekeringsfonds, de sociale secretariaten en andere

fiscale en diverse administraties, met recht van indeplaatsstelling. Deze machten hebben betrekking op aile

mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit

genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

neergelegd vôôr de formaliteiten van het artikel 173 van het registratie-

wetboek, aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

t

" Voorbehouden aan het Belgisch staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

. 

e

i

Getekend door Notaris Jan MYNCKE. Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie van de oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
HYMAXX

Adresse
MACHELBINNENWEG 5 9800 DEINZE

Code postal : 9800
Localité : DEINZE
Commune : DEINZE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande