24/03/2014
ÿþ R t ° t l W o r d 1 1 . 1
L ü i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i 1 . 1 , 1 . 1 i j 1 1 1 7 1 1 7 1 . 1 1 1 0 1
I N U L M C : + L E G O
1 1 M A I I I 2 0 1 4
R E C j - - I . T g A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 9 6 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L C . T . - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , S i n t - K r i s t o f f e l s t r a a t 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , E 3 2 0 . 4 4 4 , 4 4 ( d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ) , b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n E 3 2 0 . 4 4 4 , 4 4 ( d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T : B e v e s t i g i n g v a n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 m a a r t 2 0 1 4 w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n E 3 2 0 . 4 4 4 , 4 4 ( d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g k o m m a v i e r e n v e e r t i g e u r o ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 % ( t i e n p r o c e n t ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V I E R D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s t a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p g e m a a k t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e d a a d w e r k e l i j k e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e n n o o t , a a n w e z i g , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 6 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p " J . V a n d e M o o r t e l & C ° " - b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e d e v o r m v a n e e n B V B A h e e f t a a n g e n o m e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C ' B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s t r a a t 2 7 , w e r d a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g i n d e B V B A I . C . T I N V E S T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e t o p e v a n 3 2 0 . 4 4 4 , 4 4 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b e d o e l d e p r o c e d u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n a l s s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t . H e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a a g t 2 8 8 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
I k b e n v a n o o r d e e l d a t d e b e s c h r i j v i n g e n d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n v a n d e i n b r e n g z o a l s z i j v o o r k o m e n i n d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n s t e m m e n m e t d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n v a a r d e g r o n d s l a g e n ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; i n c a s u v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ,
3 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 , D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . D e o u d e a a n d e l e n w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n h u n i n t r i n s i e k e w a a r d e ( b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n n a d i v i d e n d u i t k e r i n g I a a n t a l o u d e a a n d e l e n ) . E r w o r d t d u s g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t l a t e n t e m e e r w a a r d e n , e v e n t u e l e g o o d w i l l e n d e r e n d e m e n t s w a a r d e n , D e z e w a a r d e r i n g i s e n k e l m o g e l i j k e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v o o r e n n a d e i n b r e n g g e l i j k i s , w a a r d o o r e r g e e n e n k e l e b e n a d e l i n g i s v a n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g . D e z e w a a r d e r i n g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n ,
6 . l n d i e n d e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 2 . 2 0 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i . C , T , l N V E S T B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 2 8 8 . 4 0 0 , 0 0 e u r o w o r d e n u i t g e g e v e n ,
7 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 2 8 8 . 4 0 0 , 0 0 e u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 6 4 1 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 9 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
8 . D e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n g e ë e r b i e d i g d e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n . H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p Z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e o n t s t a a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e O u d e n a a r d e o p 6 m a a r t 2 0 1 4 .
B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C ' B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t D e C l e r c q ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g e p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n E 2 8 8 , 4 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ) o m h e t v a n E 6 4 1 . 6 0 0 , 0 0 ( z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) t e b r e n g e n o p ¬ 9 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ) m e t u i t g i f t e v a n 2 . 2 0 8 n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e ` z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ' , z i j n d e d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j b e z i t j e g e n s d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n r e k e n i n g - c o u r a n t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n E 2 8 8 . 4 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g v i e r h o n d e r d e u r o ) w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
V I J F D E B E S L U I T : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n f a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t a l d u s d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j b e z i t j e g e n s d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n r e k e n i n g - c o u r a n t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 2 8 8 . 4 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n 2 . 2 0 8 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E 2 8 8 . 4 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ) d a a d w e r k e l i j k
v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p E 9 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( n e g e n h o n d e r d
d e r t i g d u i z e n d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 . 6 2 4 ( a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ) a a n d e l e n , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 8 . 6 2 4 s t e ( é é n / a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 ( v i j f ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E 9 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 . 6 2 4 ( a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
a a r d e , d i e i e d e r 1 / 8 . 6 2 4 s t e ( é é n / a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
N E G E N D E B E S L U I T : V o l m a c h t c o o r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r
n i e u w e f o r m u l e r i n g , h e r n u m m e r i n g e n t e r m i n o l o g i s c h e a a n p a s s i n g z o n d e r e s s e n t i ë l e i n h o u d e l i j k e a a n p a s s i n g ,
D e s t a t u t e n W o r d e n v a s t g e s t e l d a i s v o l g t
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " I . C . T - I N V E S T '
A r t i k e l 2 . Z E T E L ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , S f n t K r i s s t o f f e l s t r a a t 1 4 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d c e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
A d v i e s v e r s t r e k k i n g , o n t w i k k e l e n , p r o d u c t i e , i m p l e m e n t a t i e e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e s o f t w a r e ;
- G e v e n v a n m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s g e r i c h t e s o f t w a r e t r a i n i n g e n e n c o n s u l t i n g ;
- G e v e n v a n v o o r d r a c h t e n e n v e r z o r g e n v a n a i l e s o f t w a r e - o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n ;
- B e g e l e i d i n g e n , a d v i e s v e r s t r e k k i n g e n u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e a u t o m a t i s a t i e o p d r a c h t e n ;
- O u t s o u r c i n g v a n a l l e i n f o r m a t i c a a c t i v i t e i t e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a n d e r e f i r m a ' s ;
- I n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e h a r d - e n s o f t w a r e p r o d u c t e n ,
b u r e e l b e n o d i g h e d e n , d r u k w e r k e n e n c o m p u t e r s u p p l i e s ;
- D e o n t w i k k e l i n g e n d i s t r i b u t i e v a n t a a l h a n d b o e k e n e n s y l l a b i ;
- D e i n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e k a n t o o r i n r i c h t i n g e n , k a n t o o r m e u b i l a i r e n
k a n t o o r u i t r u s t i n g ;
- A a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s o f t - e n h a r d w a r e v o o r a l l e r h a n d e c o m p u t e r t o e p a s s i n g e n ;
- D e t a c h e r i n g v a n p e r s o n e e l v o o r d a t a c o m m u n i c a t i e e n a n d e r e p r o j e c t e n
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d , D e h a n d e l i n / e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e a a n - e n v e r k o o p z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n h e t b i n n e n l a n d v a n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a , z o a l s k n o w - h o w , c o n c e s s i e s , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , m e r k e n e n g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n , e n m a t e r i a l e n v a n a l l e a a r d , z o a l s t e r r e i n e n , g e b o u w e n , i n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g , m e u b i l a i r , r o l l e n d m a t e r i a a l , g r o n d s t o f f e n , v e r b r u i k s g o e d e r e n , h u l p s t o f f e n , g o e d e r e n i n b e w e r k i n g , a f v a l , f a b r i c a t e n h a n d e l s g c e d e r e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n m e t i m m o b i e l e n , z o a l s b e h e e r , d e h u u r e n v e r h u r i n g e n d e s l o p i n g , o p r i c h t i n g o f v e r b o u w i n g , d e v a l o r i s a t i e e n u i t r u s t i n g , d e a a n k o o p e n v e r k o o p e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g .
H e t a d v i s e r e n , d e a n a l y s e v a n b e d r i j v e n , h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n , h e t b e h e e r v a n i n g e b r a c h t e n a a n g e k o c h t v e r m o g e n , m e t i n b e g r i p d e r f o n d s e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p d e r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n d e v e n n o o t s c h a p o f e r i n r e l a t i e m e e s t a a n ; z i j m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n a l l e m o b i l a i r e , i m m o b i l a i r e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h y p o t h e c a i r e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n h o u d e n e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b e r e i d e n ?
Z i j m a g t e v e n s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p . D e v e n n o o t s c h a p k a n n a m e l i j k a i l e e f f e c t e n , w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n v e r k r i j g e n , d o o r a a n k o c p , r u i l i n g , i n b r e n g , i n t e k e n i n g , k o o p o f l e v e r i n g ; o p t i e t o t a a n k o o p e n o p i e d e r a n d e r m a n i e r , d e e l n e m e n a a n a i l e v e r e n i g i n g e n , s y n d i c a t e n v o o r s t u d i e e n o p z o e k i n g e n a l l e s a m e n s m e l t i n g ; h a a r p o r t e f e u i l l e v a n e f f e c t e n e n p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n e n p r o d u c t i e f m a k e n , o n d e r m e e r d c o r h e t b e h e e r , h e t t o e z i c h t , d e c o n t r o l e , d e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d o c u m e n t a t i e , d e f i n a n c i ë l e e n a n d e r b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j n
b e l a n g e n h e e f t , d e z e w a a r d e n r e a l i s e r e n o f l i q u i d e r e n d o o r a f s t a n d , v e r k o o p o f a n d e r e w i j z e .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 9 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 . 6 2 4 ( a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r v i e r e n t w i n t i g s t e n ( 1 / 8 . 6 2 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v i j f t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e - p e n w o r d e n
t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j - ' e e n g e " r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e
c o m m i s " s a - " r i s - ' s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e - i p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n f v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e - + g e n w o o r - ' d i g e n . D e - ' v e r - ' g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e - t d e e l d .
A r t i k e l 1 4 . - S T E M R E C H T - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , p e r e - m a i l o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h
t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t
v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l 2 0 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s - p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n ,
A r t i k e l 2 1 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d
A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n - r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n
o v e r e e n - k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e - k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n
j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ' v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p - p e n .
A r t i k e l 2 5 . - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g I s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
T I E N D E B E S L U I T : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E L F D E B E S L U I T : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % ( t i e n p r o c e n t ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ; Y a  . Q . . o y b e . d t e t i c . v n ® ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g