30/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 8 8 5 *
N e e r g e l e g d
2 8 - 0 3 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 4 8 1 0 4 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . V o r m - N a a m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I . N E O .
2 . Z e t e l : M a r k t w e g e l 1 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r .
3 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r m e t i n g a n g v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
4 . V e n n o t e n : 1 ) d e h e e r P a t r i c k B u i j s s e , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V e e r l e - M i e k e L e c l e r c q , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M a r k t w e g e l 1 3 e n 2 ) m e v r o u w P e t r a B u i j s s e , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , V i n k e n l a a n 2 .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l , v o l l e d i g g e p l a a t s t , b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 6 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : S p e c i ë n .
7 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r d a a r n a . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
8 . R e s e r v e s - w i n s t v e r d e l i n g : H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , n a a a n r e k e n i n g v a n e v e n t u e l e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z a l j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n , v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t i n b e g i n s e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s l i s t d a t d i t s a l d o v o o r h e t g e h e e l o f v o o r e e n g e d e e l t e e e n a n d e r e b e s t e m m i n g z a l k r i j g e n e n o n d e r m e e r a a n g e w e n d z a l w o r d e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f h e t o v e r b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
9 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , t e b e n o e m e n d o o r d e v e n n o t e n b i j d e o p r i c h t i n g , o f n a d e o p r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r P a t r i c k B u i j s s e , v o o r n o e m d .
B i j o n t s l a g o f o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l h i j v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r m e v r o u w P e t r a B u i j s s e , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , V i n k e n l a a n 2 , b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r . T r e e d t d e o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e d a n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e b e v o e g d e p e r s o n e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e z a a k v o e r d e r , o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a p a r t i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , k a n a l l e e n h a n d e l e n e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g e n b e s t u u r t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z i j n v o o r b e h o u d e n . I e d e r z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e l k e p e r s o o n d i e d a a r t o e b e k w a a m g e a c h t w o r d t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
1 0 . C o m m i s s a r i s s e n : -
1 1 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t
v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I . N E O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M a r k t w e g e l 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
3 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
4 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
5 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 2 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n s p e c i a l e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 3 . E r w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D i r k J o o s m e t z e t e l t e 9 1 1 2 S i n a a i S i n t - N i k l a a s , Z w a a n a a r d e s t r a a t 4 8 t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e o n d e r n e m i n g s l o k e t , a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , b t w - n u m m e r e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n d i e t e v e r v u l l e n z i j n b i j h e t o p s t a r t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 4 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e s t o r t i n g v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L . N o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g