13/08/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
, +
.
- 2 ~ ~ ~ . G ! ~ ' 3
R E C H ' ï 7 - Ï 7
K O O P H : , i ' a D E t r T E è ^ . n ~ M T
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 3 7 9 6 2 6 1 0
I . R . S I N T E R N A T I O N A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , E u r o p a l a a n 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E B E S L U I T
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t o p 3 0 j u l i 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " g e h o u d e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 0 0 D e i n z e , E u r o p a l a a n 7 3 a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 I i n s t e m m i n g m e t h e t t o e p a s s e n v a n a r t i k e l 6 9 5 , § 1 , l a a t s t e l i d e n a r t i k e l 6 9 4 2 d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
2 / F u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e h u i d i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 / O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " e n f u s i e m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s , S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , d o o r o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " , e v e n w e l o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
4 / D e r d e b e s l u i t S t a t u t e n w i j z i g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B T E C H "
1 . G o e d k e u r i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " ;
2 . w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B T E C H i n " I . R . S . - B t e c h "
3 , w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 1 i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " :
" A r t i k e l 1 . V o r m N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : " I . R . S - B t e c h " .
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , b r i e v e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e z e n a a m v e r m e l d w o r d e n , e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f " N V " , d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
4 . a . 1 . k e n n i s n a m e v e r s l a g e n
4 . a . 2 . k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I . R . S I N T E R N A T I O N A L t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 , 7 3 7 . 3 8 7 , 7 2 ) , w a a r v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 3 3 . 5 5 7 , 3 1 ) k a p i t a a l w a a r d e e n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 0 3 . 8 3 0 , 4 1 ) u i t g i f t e p r e m i e , d e w e l k e w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 9 5 . 6 2 3 , 3 4 ) n a a r t w e e m i l j o e n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e l f e u r o z e s c e n t ( ¬ 2 . 0 3 3 . 0 1 1 , 0 6 ) d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 5 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
4 . b . w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 i n d e h u i d i g e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " i n g e v o l g e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
" A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e l f e u r o z e s c e n t ( 2 . 0 3 3 . 0 1 1 , 0 6 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 . 8 8 6 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 . 8 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
5 / M a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e i d , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n d e n o g t e n e m e n b e s l i s s i n g e n o m t r e n t v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
6 / v o l m a c h t
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g i n t e s t e m m e n g e b r u i k t e m a k e n v a n d e v r i j s t e l l i n g v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o v e r d e r u i l v e r h o u d i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i K e l 6 9 5 , § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e v r i j s t e l l i n g v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 2 d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t - F u s i e v o o r s t e l
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n z o w e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e h u i d i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " , o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , h e b b e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t f u s i e v o o r s t e l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e s b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t e n M e c h e l e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 , e n w e r d b e k e n d g e m a a k t d o o r m e d e d e l i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 9 6 3 4 0 v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n - n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " e n v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 9 6 4 3 3 v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " . A l l e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n u n a n i e m d i t f u s i e v o o r s t e l g o e d .
D e r d e b e s l u i t - O n t b i n d i n g - F u s i e
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l t o t d e o n t b i n d i n g , z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " i . R . S I N T E R N A T I O N A L " m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , E u r o p a l a a n 7 3 e n t o t f u s i e m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r - d r a c h t n a a r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I , R . S I N T E R N A T I O N A L " , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , e n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a n d v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n d i t n a g o e d k e u r i n g v a n :
- e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B T E C H v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I . R . S I N T E R N A T I O N A L o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B T E C H , a a n g e w e z e n d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n d o o r " d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e v e n M e y v a e r t , v e n n o o t , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , m e t d a t u m v a n 5 j u l i 2 0 1 3 e n w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U 1 T
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e n n o o t , d e h e e r S t e v e n M e y v a e r t w e r d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , B V B A M , M e l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n a a t M e l i s , e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , N V F e d r u s I n v e s t G r o e p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B t e c h m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , 2 8 7 0 P u u r s , o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p t e m a k e n a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e N V B t e c h v a n d e N V I . R . S I n t e r n a t i o n a l .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V I . R . S I n t e r n a t i o n a l . B i j d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w o r d t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e b r u i k g e m a a k t v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n v r i j s t e l l i n g v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o v e r d e r u i l v e r h o u d i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 a l i n e a 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s i n g e v o e g d b i j a r t i k e l 5 4 v a n d e w e t v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 0 9 . H i e r d o o r o m v a t d i t v e r s l a g g e e n u i t s p r a a k o v e r d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g d i e a a n d e b a s i s l i g g e n v a n d e v a s t g e - s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g , l k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
D d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V B t e c h v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
E 1 d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
D d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n v a n d e N V I . R . S I n t e r n a t i o n a l b e d r i j f s e c o n o m i s c h n i e t v e r a n t w o o r d z i j n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n n i e t o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . E r d i e n t t e w o r d e n b e n a d r u k t d a t d i t h e t g e v o l g i s v a n h e t f e i t d a t h e t f u s i e p r o c e s z a l w o r d e n v e r w e r k t i n e e n c o n t i n u ï t e i t s o p t i e k , w a a r d o o r a i l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e N V B t e c h a a n h u n h u i d i g e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e s t e m t i n c a s u n i e t o v e r e e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , v e r h o o g d m e t a g i o , v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r m i t s d e z e v e r g o e d i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w e r d g e b a s e e r d o p e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n d e N V I . R . S I n t e r n a t i o n a l . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 1 . 5 3 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V B t é c h , i n r u i l v o o r 1 . 9 9 9 o u d e a a n d e l e n v a n d e N V I . R . S I n t e r n a t i o n a l . D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n ,
T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
M e l l e , 5 j u l i 2 0 1 3 B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n M e y v a e r t V e n n o o t - B e d r i j f s r e v i s o r "
- d e m e d e d e l i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d a t e r s i n d s d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l ( 1 2 j u n i 2 0 1 3 ) e n h e d e n e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g h e e f t v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n z o a l s d e z e m e d e d e l i n g v o o r z i e n i s d o o r a r t i k e l 6 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " .
O n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g t o t f u s i e z a l s l e c h t s g e v o l g e n h e b b e n :
e n e r z i j d s v a n a f h e t o g e n b l i k v a n h e t n e m e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n z o w e l d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " , a l s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " , v a n o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n t o t f u s i e d o o r o v e r d r a c h t v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " e n
- a n d e r z i j d s n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " v a n d e s t a t u t a i r e w i j z i g i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e f u s i e , v a n a f d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , " B T E C H " v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r v e r e f f e n i n g d e o n t b i n d i n g t o t g e v o l g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " a l s m e d e d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " .
O v e r e e n k o m s t i g d e r u i l v e r h o u d i n g b e p a a l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l l e i d t o n d e r h a v i g e f u s i e t o t : d e u i t s l u i t e n d e t o e k e n n i n g v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 5 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o n d e r h a v i g e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " , a l s v o l g t :
- a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F e d r u s I n v e s t , v o o r n o e m d , é é n a a n d e e l
- a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F e d r u s I n v e s t G r o e p d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g a a n d e l e n ( 1 . 5 2 9 ) e n d i t i n r u i l v o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 . 9 9 9 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w e l k e d e z e a a n d e e l h o u d e r s t h a n s b e z i t t e n ,
D e z e u i t t e r e i k e n n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d , h e b b e n e l k d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e - l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n u i t g e r e i k t . D e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " z u l l e n o p e e n g e l i j k e m a n i e r b e h a n d e l d w o r d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " . E r w o r d t a a n d e n i e u w e a a n d e l e n e e n s t e m r e c h t v e r b o n d e n i d e n t i e k a l s h e t s t e m r e c h t a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o p n a a m z i j n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n o n m i d d e l l i j k n a d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e f u s i e h e e f t b e s l i s t . D e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . Z i j z i j n d u s d t v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f d i e z e l f d e d a t u m .
V o o r w a a r d e n v a n f u s i e
D e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d e o n d e r h a v i g e f u s i e g e s c h i e d t , z i j n d e z e v e r m e l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " , e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , w a a r o n d e r o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 , D e f u s i e w o r d t d o o r g e v o e r d o p b a s i s v a n d e b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v e r r i c h t d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , " 1 . R . S I N T E R N A T I O N A L " , k o m e n , w a t h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n b e t r e f t , v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " .
2 , A i l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I . R . S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N T E R N A T I O N A L " o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " .
3 . D e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , z i j n d e d e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " .
4 . A l l e k o s t e n , v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e , v a l l e n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " .
5 . O n d e r h a v i g e f u s i e g e s c h i e d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " , t o t e e n z e l f d e b e s l i s s i n g k o m t e n d e v o o r g e - s t e l d e f u s i e a a n v a a r d t . I n b e v e s t i g e n d g e v a l , z a l i n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e m e l d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " , v a s t g e s t e l d w o r d e n d a t d e f u s i e v o l t r o k k e n i s e n d a t v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D i t d e r d e b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
V i e r d e b e s l u i t S t a t u t e n w i j z i g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B T E C H "
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " v e r k l a r e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " , e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e l f d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
1 . d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E C H " , g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n .
2 . d e n a a m v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n B T E C H n a a r I . R . S . - B t e c h ;
3 . a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 1 , V o r m N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : " I . R . S . - B t e c h " ,
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , b r i e v e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e z e n a a m v e r m e l d w o r d e n , e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f " N V " , d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
4 . a . 1 k e n n i s t e n e m e n v a n d e v e r s l a g e n v e r e i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e f u s i e e n d e z e g o e d t e k e u r e n :
a ) h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 8 j u l i 2 0 1 3 .
b ) h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e v e n M e y v a e r t , v e n n o o t , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , m e t d a t u m v a n 5 j u l i 2 0 1 3 e n w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e n n o o t , d e h e e r S t e v e n M e y v a e r t w e r d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , B V B A M . M e l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n a a t M e l i s , e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , N V F e d r u s I n v e s t G r o e p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B t e c h m e t " m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , 2 8 7 0 P u u r s , o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p t e m a k e n a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e N V B t e c h v a n d e N V I . R . S I n t e r n a t i o n a l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V I . R . S I n t e r n a t i o n a l . B i j d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w o r d t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e b r u i k g e m a a k t v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n v r i j s t e l l i n g v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o v e r d e r u i l v e r h o u d i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 a l i n e a 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s i n g e v o e g d b i j a r t i k e l 5 4 v a n d e w e t v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 0 9 . H i e r d o o r o m v a t d i t v e r s l a g g e e n u i t s p r a a k o v e r d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g d i e a a n d e b a s i s l i g g e n v a n d e v a s t g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g .
I k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
O d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V B t e c h v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
Q'd e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n v a n d e N V I . R . S I n t e r n a t i o n a l b e d r i j f s e c o n o m i s c h n i e t v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n n i e t o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . E r d i e n t t e w o r d e n b e n a d r u k t d a t d i t h e t g e v o l g i s v a n h e t f e i t d a t h e t f u s i e p r o c e s z e f w o r d e n v e r w e r k t i n e e n c o n t i n u ï t e i t s o p f i e k , w a a r d o o r a l l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e N V B t e c h a a n h u n h u i d i g e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e s t e m t i n c a s u n i e t o v e r e e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , v e r h o o g d m e t a g i o , v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r m i t s d e z e v e r g o e d i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w e r d g e b a s e e r d o p e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n d e N V I . R . S I n t e r n a t i o n a l . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 1 . 5 3 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V B t e c h , i n r u i l v o o r 1 . 9 9 9 o u d e a a n d e l e n v a n d e N V I . R . S I n t e r n a t i o n a l . D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
M e l l e , 5 j u l i 2 0 1 3 B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n M e y v a e r t V e n n o o t - B e d r i j f s r e v i s o r "
4 . a . 2 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I . R . S I N T E R N A T I O N A L t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o T w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 3 7 , 3 8 7 , 7 2 ) , w a a r v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 3 3 . 5 5 7 , 3 1 ) k a p i t a a l w a a r d e e n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 , 4 0 3 . 8 3 0 , 4 1 ) u i t g i f t e p r e m i e , d e w e l k e o n m i d d e l l i j k w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 9 5 . 6 2 3 , 3 4 ) n a a r t w e e m i l j o e n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e l f e u r o z e s c e n t ( ¬ 2 . 0 3 3 . 0 1 1 , 0 6 ) d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 5 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n , o n s n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k v e r h o o g d i s m e t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 3 7 . 3 8 7 , 7 2 ) e n g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e l f e u r o z e s c e n t ( 2 . 0 3 3 . 0 1 1 , 0 6 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 . 8 8 6 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 . 8 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
4 . b . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e l f e u r o z e s c e n t ( 2 . 0 3 3 . 0 1 1 , 0 6 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 . 8 8 6 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 2 . 8 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
D i t v i e r d e b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
V i j f d e b e s l u i t - B e v o e g d h e d e n
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , " l . R . S . - B t e c h " , a l l e n v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d e n , t e n e i n d e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e f u s i e e n t e w a k e n o v e r h e t v e r l o o p v a n d e h a n d e l i n g e n v a n o v e r d r a c h t n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , " I . R . S . - B t e c h " , v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " ; i n h e t b i j z o n d e r b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e b e s t a n d d e l e n v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p h u n b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 i n d e b o e k e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , I . R . S . - B t e c h " .
I n h e t k a d e r v a n d e z e o v e r d r a c h t d o o r f u s i e , z i j n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s b e i d e n v o o r n o e m d , o o k n o g g e m a c h t i g d o m
- d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v a n a i l e v e r b e t e r e n d e o f a a n v u l l e n d e a k t e n i n g e v a l v a n v e r g i s s i n g o f v e r g e t e l h e i d i n d e o p s o m m i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n d o o r m i d d e l v a n a l g e m e n e v e r m o g e n s o v e r d r a c h t t e n g e v o l g e v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , z o a l s z e z u l l e n w o r d e n v e r m e l d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a l l e v o r m v e r e i s t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r b i j d e K r u i s p u n t - b a n k ;
- o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n , e e n b e p a a l d d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d a f t e v a a r d i g e n z o a l s z i j d a t b e p a l e n e n v o o r d e d o o r h e n v a s t g e l e g d e d u u r .
D i t v i j f d e b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n p a r i g a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l - m a c h t i g d e , d e B u r g , C V B A B a k e r T i l l y B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e
4 V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a c h t v e r s e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n i
d e a n d e r e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k a a n t e v r a g e n , t e w i j z i g e n , t e
v e r b e t e r e n e n / o f t e s c h r a p p e n , a l s o o k o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t . a . v . d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 09.07.2013 13290-0096-044
25/06/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E U R O P A L A A N 7 3 . 9 8 0 0 D E I N Z E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D . D , 1 1 J U N I 2 0 1 3 : U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t :
1 . V F t I J W I L L I G O N T S L A G :
D e h e e r M a r k V a n d e c r u y s g e e f t d e w e n s t e k e n n e n o m o n t h e v e n t e w o r d e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g .
2 . B E N O E M I N G :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
N V E E D R U S I N V E S T G R O E P , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( M e c h e l e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 4 9 . 9 4 7 , 3 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 1 2 0 , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D . D . 1 1 J U N I 2 0 1 3 :
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . B V B A V E R S I C O , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c e s c o M e l i s g e e f t d e w e n s t e k e n n e n o m m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 o n t h e v e n t e w o r d e n v a n h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h a a r o n t s l a g m e t u n a n i m i t e i t .
2 , D e h e e r M a r k V a n d e c r u y s h e e f t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e h i e r v o o r w e r d g e h o u d e n , d e w e n s t e k e n n e n o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 1 j u n i 2 0 1 3 , o n t h e v e n t e w o r d e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n d e r h a l v e o o k v a n z i j n f u n c t i e a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d i t o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
N V F E D R U S I N V E S T G R O E P , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( M e c h e l e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 4 9 . 9 4 7 . 3 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 1 2 0 , d i e v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
B V B A M . M E L I S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R e n a a t M e l i s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o N 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i a k t e
l
1 I I 1 l i i i I I I l I 1 I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1
+ 1 3 0 9 6 2 9 2 *
L l 2 0 1 3 } ~ - ~ ( N L ' ~ E N r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 2 . 6 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I . R . S . I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
25/06/2013
ÿþM o r i W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 2 . 6 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I . R . S . I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i 1 t i e
F x " " " ~
~ ~ ; _ t .
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
* 1 3 0 9 6 3 4 0 *
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E U R O P A L A A N 7 3 - 9 8 0 0 D E I N Z E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R N V B T E C H
U I T T R E K S E L U I T H E T F U S I E V O O R S T E L O P G E S T E L D D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R V A N N V B T E C H E N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N N V I . R . S . I N T E R N A T I O N A L D . D . 1 2 J U N I 2 0 1 3 :
I . D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . 1 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L R . S . I n t e r n a t i o n a l , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 0 0 D e i n z e , E u r o p a l a a n 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 8 3 7 . 9 6 2 . 6 1 0 .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d o e l h e b b e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : D e a a n - e n v e r k o o p , o p s l a g , h e r v e r p a k k e n e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n . D e b o u w m a t e r i a l e n b e t r e f f e n g r o n d s t o f f e n , h u l p m a t e r i a l e n , h a l f a f g e w e r k t e m a t e r i a l e n , a f g e w e r k t e m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n g e b r u i k t b i j h e t o p t r e k k e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n g e b o u w e n . D u s b o u w m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n ,
D a a r e n b o v e n k a n d e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p d i v i d e n d e n e n v e r m o g e n s w i n s t e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l . O o k h e t d e e l n e m e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b u i t e n - o f b i n n e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n .
D o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n . - A i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s : v e r k o p e n , k o p e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , l e a s e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , v e r k a v e l e n , v e r h u r e n , " h u r e n , v e r p a c h t e n , p a c h t e n , i n v r u c h t g e b r u i k n e m e n , h e t v r u c h t g e b r u i k a f s t a a n , o p r i c h t e n o f r u i l e n .
A l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n b e k o m e n , v e r k o p e n , a a n k o p e n o f a f s t a a n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e z e t e l s v a n u i t b a t i n g e n f a b r i c a t i e , a l l e b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , h a n d e l s k a n t o r e n o f s t a p e l p l a a t s e n o p r i c h t e n , a a n k o p e n o f o v e r d r a g e n a a n a n d e r e f y s i e k e o f j u r i d i s c h e p e r s o n e n ,
- L e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n r e c h t s p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n ?
1 . 2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B t e c h , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 7 0 P u u r s , S c h o o n m a n s v e l d 4 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( M e c h e l e n ) o n d e r n u m m e r 0 4 3 4 . 5 5 9 . 6 0 4 ,
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l l a g - e n b i j h e t J E t e l e c h _ S t a a t s h i n d 2 5 L 0 _ 6 1 2 0 1 3 . A n n E x e s _ . d u _ M o n i t e u r _ b r e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
d e h a n d e l , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e t u s s e n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r v a n a i l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n ;
d e f a b r i c a g e v a n g o e d e r e n ;
d e i n - e n U i t v o e r e v e n a l s d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n e n i n a l l e b o u w m a t e r i a l e n e v e n a l s d e f a b r i c a t i e
e r v a n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
d e o n d e r n e m i n g v o o r h e t g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g ;
d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r b i j h e t v e r v o e r , a l s
v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r e n a l s v e r v o e r m a k e l a a r ;
d e h a n d e l e n d e v e r h u u r v a n d i v e r s m a t e r i e e l e n v o e r t u i g e n ;
d e o n d e r n e m i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- b o u w k u n d i g s t u d i e b u r o ;
o n d e r n e m i n g v o o r w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g ;
a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d e w e l k e i n o n d e r a a n n e m i n g d i e n e n g e g e v e n t e w o r d e n ;
e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g ;
d e h a n d e l i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d , i n a l l e s o o r t e n h o u t e n a l l e a n d e r e g r o n d s t o f f e n , e l e m e n t e n , t o e b e h o r e n , a r t i k e l e n , t o e s t e l l e n e n o n d e r d e l e n v o o r d e " d o e - h e t - z e l f " - - a c t i v i t e i t e n , a l s m e d e d e v e r h u r i n g v a n a l l e t o e s t e l l e n e n g e r e e d s c h a p p e n v o o r d e z e " d o e - h e t - z e l f " a c t i v i t e i t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . I ] e v e r v a a r d i g i n g , a a n p a s s i n g , v o o r b e r e i d i n g , v e r w e r k i n g v a n a l d e z e g o e d e r e n i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g , D i t a l l e s a l s h o o f d h a n d e l a a r , d a n w e l a l s m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r , a g e n t , c o n c e s s i o n a r i s , d e p o s i t a r i s , a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r ,
d e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e h e e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n d e h a n d w e r k e n . Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d c e l ,
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n ,
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p . "
I l . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g i n g e l d A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e N V I . R . S . I n t e r n a t i o n a l , z u l l e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V I . R . S . I n t e r n a t i o n a l n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V B t e c h o n t v a n g e n , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e e l i n d e N V I . R . S . I n t e r n a t i o n a l .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p N V l . R . S I n t e r n a t i o n a l w o r d e n a i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e o v e r n a m e 1 . 5 3 0 ( d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V B t e c h , z i j n d e e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n 1 . 9 9 9 ( d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n a f g e r o n d 1 . 5 3 0 ( d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V B t e c h .
I n r u i l v o o r a a n d e l e n i n d e N V I . R . S . I n t e r n a t i o n a l z u l l e n e n k e l n i e u w e a a n d e l e n i n d e N V B t e c h u i t g e g e v e n w o r d e n . E r z a l g e e n o p l e g i n g e l d g e g e v e n w o r d e n .
I I I . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V B t e c h h e e f t 1 . 3 5 6 ( d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v l j f t i g ) u i t s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p N V I . R . S . I n t e r n a t i o n a l h e e f t 1 . 9 9 9 ( d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ) u i t s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
A i l e a a n d e l e n u i t t e g e v e n i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e z u l l e n o p n a a m z i j n .
D e u i t r e i k i n g e n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V B t e c h z a l w o r d e n v e r v u l d d o o r e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V B t e c h . D e z e u i t r e i k i n g e n i n s c h r i j v i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e z e t e i v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V B t e c h t e g e n v o o r l e g g i n g v a n e e n k o p i e v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p N V I . R . S . I n t e r n a t i o n a l ,
I V . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n i n d e w i n s t t e d e l e n , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e
r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
D e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V B t e c h z u l l e n d e r e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
y
Q p d e l a á t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N l t i f 9 i l f h 1 W i l e i r e k f l a t B @ i t i - [ M i t s t l e r h I S t i e e f i @ t e W r t f f l i n n p e r s o ( o ) n ( e n )
V e r s o b e t a m e e d e a a e d t E t S p e i n g s o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p N V 1 . R . S . I n t e r n a t i o n a l w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t b e s c h o u w d a l s v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N V B t e c h v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V I . D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
N i e t v a n t o e p a s s i n g .
V I I . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e
a c c o u n t a n t s v o o r h o t o p s t e l l e n v à n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n . b e d o e l d e v e r s l a g
N i e t v a n t o e p a s s i n g .
E r z a t e v e n w e l e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i i t a a ( v e r h o g i n g w o r d e n o p g e m a a k t i n
t o e p a s s i n g v a n a r t i l c e l 6 0 2 W . V e n n .
V l l l . I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n A a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n z u i l e n g e e n b i j z o n d e r v o o r d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n .
I X . A l g e m e n e b e p a l i n g e n
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s
3 0 j u l i 2 0 1 3 .
B V B A M . M E L I S
B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
R e n a a t M e i f i s
N V F E D R U S I N V E S T G R O E P B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : M a r k V a n d e c r u y s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D : f u s i e v o o r s t e l
V o o r -
b o k a a d e n r a a n s i h G b r - B e b } i s a h c t e 1 5 a a t e b i à t é t
B e t a s b l a d
10/12/2012
ÿþ r - - - t i f 1 - 4 ~ ~ ~ . ~ ~ _ . _ i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 U O V . 2 0 1 2
n F r ~ v ~ ~ T E G E N T R F C ~ ~ t i i V r ~ 1 \ 1
* 1 2 1 9 8 8 5 2 *
V I b e h + I N i
a a i
B e l ! S t a a
I I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 7 . 9 6 2 . 6 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I . R . S . I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E U R O P A L A A N 7 3 - 9 8 0 0 D E I N Z E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2 U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 ;
1 . B V B A M . M E L I S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n a a t M e l i s ;
2 . B V B A V E R S I C O , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c e s c o M e l i s ;
3 . N V D A K L E A S E , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n a a t M e l i s ;
4 . D e h e e r P e t r u s P i e l a a t .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
1 . B V B A V E R S 1 C O , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , R u i t e r s d r e e f 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r
r e c h t s p e r s o n e n ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 2 1 4 . 0 6 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c e s c o
M e l i s , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , R u i t e r s d r e e f 7 ;
2 . B V B A M . M E L I S , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , R o s d a m s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r
d e r r e c h t s p e r s o n e n ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 2 1 5 . 1 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n a a t
M e l i s , w o n e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , R o s d a m s t r a a t 1 0 ;
3 . D e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 1 2 0 ;
4 . N V M . V . , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , G e n t b r u g g e k o u t e r 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r
r e c h t s p e r s o n e n ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 4 6 5 . 4 9 5 . 3 7 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n
G e i r n a e r t , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , B e k k e n 4 .
D e b e s t u u r d e r s B V B A V E R S I C O e n B V B A M . M E L I S w o r d e n o o k O p e r a t i o n e l e B e s t u u r d e r s " g e n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s M a r k V a n d e c r u y s e n N V M . V , w o r d e n o o k " C o n t r o l e r e n d e B e s t u u r d e r s " g e n o e m d .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D . 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2 U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j t k d a t :
1 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2
t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
1 . B V B A M . M E L I S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n a a t M e l i s
2 . B V B A V E R S I C O , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c e s c o M e l i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
/ d o r
" e t i o i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
1 . B V B A V E R S I C O , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , R u i t e r s d r e e f 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 2 1 4 . 0 6 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c e s c o M e l i s , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , R u i t e r s d r e e f 7 ;
2 . B V B A M . M E L 1 S , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , R o s d a m s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 2 1 5 . 1 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n a a t M e l i s , w o n e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , R o s d a m s t r a a t 1 0 ;
3 . B e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 ,
t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 t e
b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- D e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 1 2 0 .
B V B A M . M E L 1 S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R e n a a t M e l i s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 09.07.2012 12279-0464-041
29/07/2011
ÿþ" " 1
M o d 2 . 0
[ U b L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n I i l h I I I I 1 1 1 1 1 l l I I I I I I I I l I N N E E R G E L E G D
* 1 1 1 1 7 3 8 7 *
1 g J U L I 2 0 1 1
R R E C H T B e i i f t W A N
K O O P H A D L L G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : ( : ) $ 1 ? - " 2 . b ~ . 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I . R . S I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , E u r o p a l a a n 7 3
' , O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" " I . R . S E N E R G Y S O L U T I O N S " , v o o r h e e n " I N T E R N A T I O N A L R O O F S Y S T E M S " , a f g e k o r t " I . R . S . " , g e n a a m d
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a s c a l V a n d e m e u l e b r o e c k e t e S i n t - M a r t e n s - L a i e m o p 8 j u l i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e N V " I . R . S E N E R G Y S O L U T I O N S " , v o o r h e e n ; " I N T E R N A T I O N A L R O O F S Y S T E M S " , a f g e l a s t " I . R . S . " , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , E u r o p a l a a n 7 3 , R P R G E N T B T W B E 0 4 4 9 . 6 1 0 . 4 4 0 , v e r k l a a r d h e b b e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " I . R . S E N E R G Y S O L U T I O N S " , m e e r b e p a a l d :
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A K L E A S E " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M o e i s t r a a t 4 5 b u s A . H o u d e r v a n 1 1 6 3 a a n d e l e n ,
* d e B V B A " D I R K V E R M E I R E " , m e t z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A c a c i a l a a n 5 8 . H o u d e r v a n 8 0 a a n d e l e n ,
* d e H e e r V E R M E I R E D i r k , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A c a c i a l a a n 5 8 . H o u d e r v a n 1 3 4 a a n d e l e n ,
* d e H e e r N A E Y A E R T P a t r i c k A l f o n s , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 8 3 4 0 D a m m e ( L a p s c h e u r e ) , K a l e s h o e k , 6 . H o u d e r v a n 2 2 8 a a n d e l e n ,
* m e v r o u w P I E L A A T C a t h a r i n a , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 4 5 1 5 I j z e n d i j k e ( N e d e r l a n d ) , O r a n j e s t r a a t , 2 7 . H o u d s t e r v a n 1 8 1 a a n d e l e n ,
* m e v r o u w P I E L A A T A n n e m a r i e , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 3 7 6 5 E S S o e s t ( N e d e r l a n d ) , V a l e r i a a n s t r a a t , 1 1 2 . H o u d s t e r v a n 1 8 1 a a n d e l e n ,
* d e H e e r P I E L A A T P e t r u s J o h a n n e s , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 4 5 1 5 C A I j z e n d i j k e ( N e d e r l a n d ) , O r a n j e s t r a a t 2 3 / A . H o u d e r v a n 3 2 a a n d e l e n ,
d i e n o t a r i s P a s c a l V a n d e m e u l e b r o e c k e v e r z o c h t h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d u s o n m i d d e l l i j k n a d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e s p l i t s i n g s a k t e v a n d e N V " I . R . S E N E R G Y S O L U T I O N S " , e e n N V " I . R . S I N T E R N A T I O N A L " o p r i c h t , w a a r v a n h e t v o l l e d i g g e p l a a t s t k a p i t a a l ¬ 1 . 7 3 7 . 3 8 7 , 7 2 b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n 1 . 9 9 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 9 9 9 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r v o o r v e r w e z e n h e e f t n a a r d e s p l i t s i n g s a k t e v a n d e N V " I . R . S E N E R G Y S O L U T I O N S " , v o o r n o e m d .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d t e h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A K E R T I L L Y B E L G I U M B E D R I J F S R E V I S O R E N " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e r e n W i l l e m W a e t e r l o o s e n S t e v e n M e y v a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e M e l l e , h e b b e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
D e c o n c l u s i e s v a n h u n v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e - ' l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l e m W a e t e r l o o s e n S t e v e n M e y v a e r t , w e r d a l s , c o m m i s s a r i s v a n N V I . R . S . d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e s t e l d o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n a a n g a a n d e e e n s i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N V I . R . S I n t e r n a t i o n a l , i n g e v o l g e e e n v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n N V I . R . S . .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e ` b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p b a s i s v a n d e u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w e r d e n <