16/01/2012
ÿþM O A 2 . 0
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 . 0 1 . 2 Ü 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 H l i j I 1 1 1 1 1 I h i j 1 1 I 1
* 1 2 0 1 2 9 7 6 +
O n d e r n e m i n g s n r : 3 9 S 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I A E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e , A l b e r t i a a n , 1 8 4
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t : E r b l i j k t u i t d e a k t e o p g e m a a k t o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r E d g a r d V a n
O u d e n h o v e , N o t a r i s t e H a a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e m , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d '
" N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e " , n i e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , I d d e r g e m s e s t e e n w e g 8 , "
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s ,
o p g e r i c h t a l s v o l g t :
C O M P A R A N T
D e h e e r V A N d e r W A E R D E N K a r e l J u l e s , g e b o r e n t e N i n o v e o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 6 8 1 1 2 5 - 3 0 1 - 6 6 - i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 5 8 8 2 8 3 - 9 6 , w o n e n d e t e 9 4 7 0 -
D e n d e r l e e u w , P a t r i j z e n l a a n , 3 3 .
T I T E L I . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " I A E " .
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 0 0 N i n o v e , A l b e r t l a a n , 1 8 4 .
H i j m a g o v e r a l i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r ,
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t
a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a - t i e v e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . h e t v e r r i c h t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e r o e p v a n c o n s u l t a n t i n . h e t b r e d e d o m e i n v a n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g .
2 . A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e e n o n t w i k k e l i n g .
3 . D e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t
4 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m
5 . A l l e a c t i v i t e i t e n v a n i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p , v e r k o o p , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , " b e h e e r s m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t a d v i s e u r o p a l l e m a r k t e n w a a r v o o r z e c o m p e t e n t i s
6 . D e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t .
7 . D e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e w e r k e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s
8 . O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n e n b e d r i j f s f e e s t e n , t o t a a l c o n c e p t e n v o o r b e d r i j v e n
9 . V e r s p r e i d e n e n d r u k k e n v a n f o l d e r s , p u b l i c i t e i t s m a t e r i a a l
1 0 . N e t u i t g e v e n v a n b o e k e n e n t i j d s c h r i f t e n
1 1 . H e t u i t b a t e n v a n e v e n t u e l e a u t e u r s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e i n d i t d o e l v e r m e l d e . a c t i v i t e i t e n
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e :
a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g r o e p e r i n g e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d e , a a n v u l l e n d e e n o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n
e n d i e v a n
a a r d z i j n v a n o n t w i k k e l i n g e n v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g ,
u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g
m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n : z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n
o n d e r n e m i n g w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n ,
v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n a d m i n i s t r a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g e o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s
o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e
m a n a g e m e n t s b i j s t a n d e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n
p e r s o n e n , g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n b i j s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I l . K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v a s t g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g o p A C H T T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) e n v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e
w a a r d e , e l k a a n d e e l e e n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , d i e w e r d e n v o l s t o r t
t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o .
T I T E L I I I . Z A A K V O E R D E R S - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 1
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r
s t a t u t a i r e o f n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , e n i n d a t l a a t s t e g e v a l v o o r e e n d u u r a a n d e w e l k e
d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e a l l e n t i j d e e e n e i n d e k a n w o r d e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
A r t i k e l 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r k a n b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e e n p e r s o o n o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r m a g n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s e n i g b e l a n g h e b b e n i n e e n o n d e r n e m i n g d i e
m e t d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n c o n c u r r e r e n .
A r t i k e l 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e
s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
A r t i k e l 1 6 .
A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e , z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e
z a a k v o e r d e r w o r d e n i n g e s p a n n e n o f v e r v o l g d .
A r t i k e l 1 7 .
A i l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , a l l e a f z e t t i n g e n v a n a g e n t e n ,
b e d i e n d e n o f l o o n t r e k k e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 8 .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . "
( e r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d )
T I T E L I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 9 .
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d e r d e z a t e r d a g
v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s e n
v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
S t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m
z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t
v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
T I T E L V . I N V E N T A R I S - B A L A N S - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 1 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 2 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n
a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d e
v e r p l i c h - ' t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n
p e i l k o m t . "
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t ,
w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
T I T E L V I . V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 5 .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a k t i v a e e r s t a a n g e w e n d ,
o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v a n a f h e d e n ( 2 9 - 1 2 - 2 0 1 1 )
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f h e d e n ( 2 9 - 1 2 - 2 0 1 1 ) e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n
d e r t i e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s h e b b e n i n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
3 . B e n o e m i n g - v a n z a a k v o e r d e r
W o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r V A N d e r W A E R D E N
K a r e l v o o r n o e m d .
- h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n d i e b e v e s t i g t d a t g e e n e n k e l e v e r b o d s b e p a l i n g z i c h h i e r t e g e n
v e r z e t .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n . "
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ° z i j n a a n g e g a a n s e d e r t h e d e n .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d i e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n ' h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
5 . A a n v r a a g o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e m e d e w e r k e r s v a n A 3 G R O U P t e E r e m b o d e g e m , "
l n d u s t r i e a a n , 2 7 b u s 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t . .
e n z o v o o r t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
"
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d :
- u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g