25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 18.06.2014 14195-0578-035
06/08/2014
ÿþM o t l W o l e l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ \ I M B U
C r i l t - h l E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 8 J U L I 2 0 1 1 1
A F D E L I N G G p F + 1 D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 3 0 3 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I E D E R Z I J N H U I S
( v e r k o r t ) : I Z H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - U r s m a r u s s t r a a t 6 9 , 9 2 0 0 B a a s r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 - 0 5 - 2 0 1 4 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n :
- d e h e e r V a n N i e u w e n h u y z e P a t r i c k , N N 6 1 0 7 2 7 - 3 4 3 - 8 0 , w o n e n d e t e
9 2 8 9 L e b b e k e , S i n t C o r n e l i u s s t r a a t 3 4 ;
- m e v r o u w n a m a n M a r l e e n , N N 6 7 1 2 0 4 - 1 3 4 - 7 3 , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r i a r e , D o n k l a a n 2 2 k
H u n m a n d a a t l o o p t v a n 2 4 - 0 4 - 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
i n 2 0 1 9 .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
B a a s r o d e , 3 0 - 0 5 - 2 0 1 4
G e t e k e n d : K e l l y P e e t e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
01/07/2013
ÿþV
b e h
a a B e S t a e
M a d W a l d t t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 0 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e _
D E N D E R M O N D E
I I I
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : 0 4 0 0 . 3 0 3 . 0 6 3
I E D E R Z I J N H U I S I Z H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - U r s m a r u s s t r a a t 6 9 , 9 2 0 0 B a a s r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o o r z i t t e r , o n t s l a g b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 4 - 0 4 - 2 0 1 1 b l i j k t :
B i j u n a n i m i t e i t w o r d t d e h e e r K a r e l P e e t e r s h e r a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e k o m e n d e z e s j a a r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 - 0 5 - 2 0 1 3 b l i j k t :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r V a n d e n B r o e c k O c t a a f , N N 2 6 0 7 2 3 - 2 4 5 - 4 8 , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 8 0 , m e t i n g a n g v a n h e d e n . E e n a l g e m e n e o n t l a s t i n g o v e r z i j n m a n d a a t w o r d t v e r s t r e k t .
2 . H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e c o m m i s s a r i s i s v e r v a l l e n :
- B V B A V e r h e y d e n , H e y v a e r t & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S i n t - G i l l i s l a a n 6 .
E r w o r d t e e n a l g e m e n e o n t l a s t i n g v e r l e e n d o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
B e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n B V B A V e r h e y d e n , H e y v a e r t & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S i n t - G i l l i s l a a n 6 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r i s i n g e g a a n o p 0 1 - 0 1 - 2 0 1 3 .
G e t e k e n d : P e e t e r s K e l l y , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 14.06.2013 13183-0060-035
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 21.05.2012 12121-0067-034
21/05/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 4 0 0 . 3 0 3 . 0 6 3
I E D E R Z I J N H U I S I Z H
* 1 2 0 9 1 8 1 5
1 1
O n d e m e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
V A f ~ ~ d ~ E L ~
0 8 f e l 2 0 1 2
D E N D ' . - J = , P , O l o ) D E
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - U r s m a r u s s t r a a t 6 9 , 9 2 0 0 B a a s r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - t o e s t e m m i n g t o t i n k o o p e i g e n a a n d e l e n e n h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 - 0 4 - 2 0 1 2 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r
e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- m e v r o u w P e e t e r s K e l l y , N N 8 3 0 7 0 7 - 2 0 6 - 1 8 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 B a a s r o d e ( D e n d e r m o n d e ) ,
S i n t - U r s m a r u s s t r a a t 5 6 b u s 4 ;
- d e h e e r B e r t i n R e n é , N N 3 6 0 1 1 4 - 2 1 1 - 3 5 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , Z w a r t e B e e k s t r a a t 4 2 ;
- d e h e e r V a n d e n B r o e c k O c t a a f , N N 2 6 0 7 2 3 - 2 4 5 - 4 8 , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 8 0 .
H u n i n m a n d a a t g a a t i n o p 2 6 - 0 4 - 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 - 0 4 - 2 0 1 2 :
T o e s t e m m i n g w e r d v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d b i j a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e :
- d e v e r w e r v i n g h e e f t b e t r e k k i n g o p 5 % v a n d e a a n d e l e n ;
- z i j i s s l e c h t s g e l d i g t o t e n m e t 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 ;
- d e i n k o o p k a n g e s c h i e d e n t e g e n e e n a a n k o o p p r i j s v a n 2 5 , 7 5 E U R p e r a a n d e e l .
V o o r o n t l e e n d u i t t r e k s e l .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 7 - 0 5 - 2 0 1 2 b l i j k t :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r :
- m e v r o u w K e l l y P e e t e r s , M N 8 3 0 7 0 7 - 2 0 6 - 1 8 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 B a a s r o d e ( D e n d e r m o n d e ) , S i n t - U r s m a r u s s t r a a t 5 6 b u s 4 .
H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 0 7 - 0 5 - 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
B a a s r o d e , 0 7 - 0 5 - 2 0 1 2
G e t e k e n d : P e e t e r s K e l l y , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 3 0 3 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t } : I E D E R Z I J N H U I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - U r s m a r u s s t r a a t 6 9 , 9 2 0 0 B a a s r o d e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 - 0 4 - 2 0 1 0 b l i j k t :
B e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n B V B A V e r h e y d e n , H e y v a e r t & C o , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 6 3 . 3 3 8 . 3 1 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S i n t - G i l l i s l a a n 6 , v o o r e e n p e r i o d e v a n
3 o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r i s i n g e g a a n o p 0 1 - 0 1 - 2 0 1 0 .
B a a s r o d e , 2 9 - 0 4 - 2 0 1 0
G e t e k e n d : K e l l y P e e t e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 - 0 4 - 2 0 1 1 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r
e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r :
- d e h e e r K a r e l P e e t e r s , N N 5 0 0 9 0 1 - 2 9 3 - 1 4 , w o n e n d e t e , 9 2 0 0 B a a s r o d e , S i n t - U r s m a r u s s t r a a t 5 4 ;
- d e h e e r E d d y D e M e y , N N 4 9 0 3 1 3 - 3 9 7 - 6 9 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K r i j g s h o f I 1 1 1 2 2 7 .
H u n m a n d a a t g a a t i n o p 2 8 - 0 4 - 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
B a a s r o d e , 2 8 - 0 4 - 2 0 1 1
G e t e k e n d : K e l l y P e e t e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L u i k B
t :
s
I H h I I U I l l h I I I ~ I V I W I ~ V I ~ I
" i i o e s a a s *
l l
M o t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i e
e n E R E C H T B A N K V A N K n n ~ u n n i n r =
2 6 . 0 5 . 2 0 7 1 r D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 26.05.2011 11128-0395-035
21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.04.2010, NGL 17.05.2010 10120-0541-036
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 29.05.2009 09179-0384-031
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 26.05.2008 08158-0219-032
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.08.2007, NGL 27.08.2007 07619-0011-032
30/08/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.08.2007, NGL 27.08.2007 07619-0006-029
30/08/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.08.2007, NGL 27.08.2007 07618-0272-026
07/04/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.03.2005, NGL 06.04.2005 05108-5284-018
22/12/2004 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2003, GGK 15.04.2004, NGL 15.12.2004 04856-1598-022
07/07/2004 : DE001179
26/05/2004 : DE001179
28/04/2004 : DE001179
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