26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.08.2014, NGL 25.08.2014 14451-0423-013
30/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 7 4 . 3 2 0
B e n a m i n g i v o l u i t ) : i F a m e G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e f t l a a n 3 4 8 b u s M
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 5 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n . B o e k 0 0 8 , b l a d 0 6 6 , v a k 0 0 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r , S . D E S M E T , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L I S S I N G - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 5 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r d e c r e a t i e v a n 4 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e p r i j s v a n n u l k o m m a z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( 0 , 6 6 6 6 E ) p e r a a n d e e l , e n v o l l e d i g i n s p e c i ë n b e t a a l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t a l l e a a n d e l e n a l d u s o n d e r s c h r e v e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d o o r e e n s t o r t i n g o p h e t r e k e n i n g n u m m e r B E 2 4 3 6 3 1 4 1 9 4 9 6 3 8 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G G a v e r e , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G W I J Z I G E N V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e m a a k t e v a s t s t e l l i n g :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e s t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 6 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e r , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
R E C H T E ` I A N
K O O K H A N D r e G E N T 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
r A . a . . . . . " . . . . . . , . . . » . . . . . . . . . .
1 . 6 D E C , 2 0 1 4
F i l e t - 7 . 1 7 7 4
- ~ - -
I
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.08.2012, NGL 31.08.2012 12546-0183-012
30/05/2012
ÿþ© n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 7 4 . 3 2 0
B e n a m i n g
( i c t i r a i F a m e G r o u p
t v a r , , o r 1 )
R e c h t s v o r m ' B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . M u s e u m s t r a a t 8 2 , 9 8 8 1 B e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t ç : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e m a a k t o p 2 3 a p r i l 2 0 1 2 , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t w e r d
b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 0 1 m e i 2 0 1 2 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 8 / M
9 0 0 0 G e n t
A l d u s o p g e m a a k t t e B e l l e m , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 2 .
V e r g o t t e M i c h e l
Z a a k v o e r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h I I I I i i n i r n i i 1 1 1 1 1 i
* 1 2 0 9 6 7 6 1 *
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r s n e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v o n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t h t z i i v a n d e o e i s o i a l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e d e n t a v e r t e g e r 1 u 4 c o r d i g o n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
28/10/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 O K T . 2 0 1 1
R E C H _ K V A N K O O P H A T E G E N T
I V I I U h I I 1 I f f h I A N I I I I I I I V I
* 1 1 1 6 3 9 8 3 *
b e h c a a r B a l i S t a a
O n d e r n e r v l i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 7 4 . 3 2 0
B e n a m i n g : P A C I F I C V E N T U R E S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M u s e u m s t r a a t 8 2
9 8 8 1 B e i l e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : n a a m s w i j z i g i n g - k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e : n e e r g e l e g d , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a a m s w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r " P a c i f i c V e n t u r e s " t e v e r v a n g e n d o o r
" i F a m e G r o u p " . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t v a n a f h e d e n d e n a a m " i F a m e G r o u p " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e n a a m " i F a m e G r o u p " .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g :
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 5 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b . D e h e e r V e r g o t t e M i c h e l v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R v i a e e n i n b r e n g i n g e l d d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G m e t n u m m e r . 3 6 3 - 0 9 4 7 9 4 9 - 0 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t ' . h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p 5 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R .
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e m a a k t e v a s t s t e l l i n g :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 5 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i j f t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 5 . 0 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
3 . V o l m a c h t a a n n o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
5 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ' L e a d s e r v i c e ' , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , G r o t e S t e e n w e g 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n 0 8 2 1 . 0 2 9 . 4 7 7 , m e t a l s z a a k v o e r d e r D e p r e z S t e p h a n i e , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e h e t s o c i a a l s t a t u u t d e r z e l f s t a n d i g e n e n v e r g u n n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
C r d É w i s t e b i z v a n L g L c B v e r v e l d e n R e c t o N a a m e n h o e t i a n i g h e i o v a n y i n _ i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e = . h ~ t z ¬ j v a n d e p e t s a r o , n { e n : b e v c e g d d e r e c h t s p e r s c o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o > a e m e h a n d t e k e n i n g
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.04.2011, NGL 27.06.2011 11227-0510-010
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 01.06.2010 10153-0022-010
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.04.2009, NGL 10.06.2009 09218-0316-010
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 21.05.2008 08150-0317-010
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.04.2007, DPT 24.08.2007 07611-0099-008
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