17/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
[
a a n h e t E l e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
» M a y .
- 8 O N T . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A a t j f f i e i
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 I N V E 1 1 1 1
: 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 4 4 5 . 2 0 2
i ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I G N I T E
1
: i
: . ( v e r k o r t ) #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
,
'
. : ,
'
. : i Z e t e l : R u b e n s l a a n 4 ,
,
9 8 4 0 D e P i n t e .
:
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g i
, i
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C O T T E N I E d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e r d d e ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ! g " I G N I T E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , R u b e n s l a a n 4 a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d !
g b e h a n d e l d : ,
I / K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . B e v e s t i g i n g d a t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d u i t g e v o e r d e n k e n n i s n a m e v a n d e b e t a l i n g d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r I ! 2 0 1 4 v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p h e t t u s s e p t i j d s d i v i d e n d z o a l s d a t w e r d 1 .
. : v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , ,
1 ! 2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W i B , m e t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) ! J : v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 , s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o o f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ! J : d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 0 2 . 2 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n ! J : n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , d o o r !
: m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g . ,
J : 3 / V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g '
J l V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
,
i J a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : J b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N , m e t k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 6 0 ! J W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g ! J a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
i i b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; ! 4 / V e r z o e k t o t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n J : d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r J : t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ,
5 1 W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : i i " A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , ! J d i e e l k 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
J J 6 / m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 / c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
J i 8 / v o l m a c h t .
! J e n V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
! ! D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d e n u i t g e v o e r d . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n ! t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( E 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H e t n e t t o - J : t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d o p : r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n g e b o e k t o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' n a d 1 1 . 1
1 , - v o o r d e h e e r V e r l i n d e n W o u t e r e e n n e t t o - b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s c e n t ( E 1 6 3 . 8 5 8 , 0 6 ) ;
2 . - v o o r m e v r o u w V a n T i e g h e m L i e s e l o t t e : e e n n e t t o - b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( E 1 9 . 7 4 1 , 9 4 ) ; :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 5 d e v e n n o t e n e l k e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n e l k h u n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e ;
1 . - d e h e e r V e r l i n d e n W o u t e r : h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s c e n t ( E 1 6 3 . 8 5 8 , 0 6 ) ;
2 . - m e v r o u w V a n T i e g h e m L i e s e l o t t e : n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n v e e r l i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 7 4 1 , 9 4 ) ;
D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t b r u t o - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o f t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p h e t b r u t o - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e d e b e t a l i n g v a n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 . 4 0 0 , 0 0 ) o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 6 7 9 2 0 0 2 2 1 0 3 3 v a n h e t I n n i n g s c e n t r u m r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 3 3 b u s 4 2 o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e v e n n o t e n b l i j k e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 u i t e n d e h u n k e u z e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B , m e t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 E ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . .
H e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 0 2 . 2 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v c e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W i a
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a l s v o l g t : I . - V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R V U L L I N G V A N D E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 3 1 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g o n t s t a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e B V B A B E D R U F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N , m e t k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 6 0 W e v e i g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V E 3 A P I E T D U J A R D I N v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A I G N I T E d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r W o u t e r V e r l i n d e n e n m e v r o u w V a n r e g h e m L i e s e l o t t e , b e i d e v o o r n o e m d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
Z d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t . 3 4 e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d i e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
l i t r e . m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d e r e v i s o r e n .
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 9 8 7 , 1 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D U J A R D I N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n
V e r t e g e n w o o r d i e d o o r d h r ; - M e t D u j a r d i n , - b e d r e s r e v i s o r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 ' s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h o u d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b e i d e d o c u m e n t e n g o e d t e k e u r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . I L - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R M I D D E L V A N I N B R E N G I N N A T U R A
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 0 2 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n :
1 . - d o o r d e h e e r V e r l i n d e n W o u t e r : h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s c e n t ( E 1 6 3 . 8 5 8 , 0 6 ) ;
2 , - d o o r m e v r o u w V a n T i e g h e m L i e s e l o t t e : n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( E 1 9 . 7 4 1 , 9 4 ) ;
z i j n d e s a m e n : h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( t 8 3 6 0 0 , 0 ( 4 .
H i e r t o e w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l p r o p o r t i o n e e l v e r h o o g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W 1 l 3 9 2 .
I n d i t v e r b a n d v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d :
1 / d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o a l s v e r m e l d e n h e t b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e t a a l b a a r h e e f t g e s t e l d .
2 / d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o t a a l t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 2 0 . 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , z i j n d e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t t o t a l e b r u t o d i v i d e n d .
3 / d a t h e t b e d r a g v a n d e z e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d i n g e h o u d e n e n w e r d d o o r g e s t o r t a a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d s d i e n s t o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
4 / d a t h e t n e t t o d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n w e r d u i t g e k e e r d d o o r b o e k i n g o p d e r e k e n i n g c o u r a n t , z o a l s v o o r m e l d .
5 / d a t h e t i n t e g r a l e o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s n e t t o d i v i d e n d b e d r a g e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d a a n g e w e n d v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n d e h i e r v o o r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . 6 / d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 / d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d z o s n e l m o g e l i j k e n z o n d e r v e r t r a g i n g n a h e t t o e k e n n e n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
B i d e t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e d r a g e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
9 / d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d t i j d e n s h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t \ r d & 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . 1 0 / d a t b i j g e v o l g a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 w e r d v o l d a a n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 , 8 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 2 . 2 0 0 , 0 0 E )
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t 5 d e a g e n d a p u n t ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s t e m a c h t i g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n . A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I V O " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , T r e u r w i l g e n s t r a a t 1 9 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , N o t a r i s
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g e n , e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g