15/04/2013
ÿþ i v i o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
V o o r . b e h o u d
a a n h i
B e i g i s c S t a a t s b
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1
- 3 - 4 / t - 2 0 1 3
G R I F F E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A i ~ E t k G L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
V I - - -
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 6 . 1 9 6 . 8 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " S T A L V E R G A U W E N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l a t t e H e e g t e s t r a a t 2 9 , 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p f e n 1 a k t e : w i j z i g i n g d o e l , v e r p l a a t s i n g z e t e l , w i j z i g i n g n a a m , o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V e r b e e k t e M e c h e l e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e d o e l e n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l d a n n i e t i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
- u i t b a t i n g c a r w a s h e n a l l e b i j h o r e n d e a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d u i t b a t i n g c a r w a s h e n a l l e b i j h o r e n d e a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ; v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n a a n h o r i g h e d e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n ;
u i t b a t i n g e n o p r i c h t i n g v a n w i n k e l s , n a c h t w i n k e l s , p i z z e r i a , b e n z i n e s t a t i o n s ;
v e r k o o p e n a a n k o o p v a n t w e e d e h a n d s a u t o ' s , a l s o o k h e t h e r s t e l l e n , i m p o r t e n e x p o r t v a n a u t o ' s ;
- u i t b a t i n g v a n h o r e c a z a k e n e n o r g a n i s e r e n v a n a m u s e m e n t s m a n i f e s t a t i e s ;
- v e r h u u r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
d e c o r b o u w e n e t a l a g e s ;
i m p o r t e n e x p o r t ;
h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s ,
k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e v e r m o g e n s e n h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l I n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n . A l l e h a n d e l i n g e n d i e w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e m a k e l a a r s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z i j n w e l u i t g e s l o t e n ;
c o m m e r c i a l i s e r i n g e n v e r h u u r v a n z e l f v o o r t g e b r a c h t e c r e a t i e s e n d e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e a r t i k e l e n ;
u i t g e v e n v a n m e d i a d r a g e r s , o . a . b o e k e n e n z . ;
- r e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e ;
v e r z o r g e n v a n o p l e i d i n g e n ;
h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f p a r t i c u l i e r e n
o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . H e t s t e l l e n v a n b o r g o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n u i t g e z o n d e r d d e w e t t e l i j k e u i t g e s l o t e n e ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e a c t i v a ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e n l o f d i e n s t e n ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e o f b e s t a a n d e p r o d u c t e n , t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
- t r a n s p o r t e n k o e r i e r d i e n s t e n ;
t r a i t e u r d i e n s t e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e t o e l a t i n g v e r l e e n d d o o r d e C o m m i s s i e v o o r B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n i s h e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n o m a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e g e r e g l e m e n t e e r d w o r d e n i n h e t B e u r s w e t b o e k . Z i j n e v e n e e n s u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n d e v e r r i c h t i n g e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n . D e . v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 2 2 1 B o o i s c h o t , W e s t m e e r b e e k s e s t e e n w e g 6 B , e n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " I H D C a r w a s h " , e n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n ,
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e h e e r V E R G A U W E N J o r i s e n m e v r o u w D E M E E S T E R V e e r l e . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e h e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t .
5 . D e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n : d e h e e r K H A N I j a z , g e b o r e n t e G u j r a t o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , B i e k o r f s t r a a t 4 2 , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n , i n b e g r e p e n h e t r e c h t t o t s u b d e l e g a t i e v a n d e z e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s R o s e - M a r i e V E R B E E K t e M e c h e l e n o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n o m d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P L U S A C C O U N T " , g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B r u i n b e e k s t r a a t 2 2 ( R P R M e c h e l e n - 0 4 3 1 . 2 8 4 . 1 7 0 , w o r d t a a n g e w e z e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e e v e n t u e e l n o d i g e a a n p a s s i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D E U I T T R E K S E L
( n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , v o o r r e g i s t r a t i e )
R o s e - M a r i e V E R B E E K
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s M e c h e l e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t r r e g i s c S t a a t s b l a d